董 事 会 二〇 二 五年 四 月 二十 八 日 深圳市深粮控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根 据 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上市 规 则》 《 上 市公 司 自律 监 管 指引 第 1 号 — — 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》 等 要 求 ， 深 圳 市 深 粮 控 股 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 董 事 会 ， 就 公 司 在 任 独 立 董 事 赵 如 冰 、 毕 为 民 、 刘 海 峰 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具 如 下 专 项 意见 ： 经 核 查 独 立 董 事 赵 如 冰 、 毕 为 民 、 刘 海 峰 的 任 职 经 历 以 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ， 上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ， 也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ， 与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 利 害 关 系 或 其 他 可 能 妨 碍 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵如冰） 本人作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司 独立董事制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实地履行独立董事职 责，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年履 行独立董事职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人履历：赵如冰，男，1956 年出生，硕士研究生，教授级高级工程 师。历任葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记；葛洲坝水力 发电厂办公室主任兼外办主任；华能南方开发公司党组书记、总经理；华 能房地产开发公司党组书记、总经理；长城证券有限责任公司董事、副董 事长、党委副书记；景顺长城基金管理有限公司董事长；阳光保险资产管 理股份有限公司副董事长；深圳市粮食集团有限公司外部董事；百隆东方 股份有限公司独立董事；盛新锂能集团股份有限公司（原广东威华股份有 限公司）独立董事；西南证券股份有限公司独立董事；博时基金管理有限 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-08 深圳市深粮控股股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第十四次会议审议 通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》的议案。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。 5、会议召开方式：本次股 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-09 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第八次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 11:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世 贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 3 名，其中监事马增海先生以通讯方式出席会议，监事游红霞女士授权委 托监事郑胜桥先生出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监 事郑胜桥先生主持，全体与会监事经认真审核和表决，通过了以下议案： 一、《关于同一控制下企业合并追溯财务数据的议案》 公司监事会在认真审议了《关于同一控制下企业合并追溯财务数据 的议案》后，认为：对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务 报表数据的依据充分 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-03 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十四次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，实到董 事 8 名，其中董事古成先生、郑向鹏先生以通讯方式出席会议。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的 意见。 本议案以子议案的方式进行了分类表决，关联董事 ...

关于 2024 年年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-04 深圳市深粮控股股份有限公司 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第八次会议， 审议通过了《公司 2024 年度权益分派预案》，现将有关事项公告如下： 一、2024 年度权益分派预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报 表中归属于母公司股东的净利润为 325,309,578.52 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 1,388,762,768.13 元。 根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合 考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交2024年度权益分派预案：以2024 年 12 月 31 日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）， ...

深圳市深粮控股股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） hornton 【名所(结 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A020236号 1 Grant Thornton 致同 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"深粮控股"公司） 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是深粮控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 8 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 审计报告 致同审字(2025) 第 441A020235 号 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称深粮控股公司）财 务报表，包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了深粮控股公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述 ...

关于深圳市深粮控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 关于深圳市深粮控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A011616 号 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称"深粮控股公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了深粮控股公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2025） 第 441A020235 号无保留意见审计报告。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市深粮控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 深圳市深粮控股股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 1-2 关联资金往来情况汇总表 t Thornton 一周部落法》宣称曾坚决中国 国北京 朝阳区建国门外大街2 86 10 8566 5120 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,深粮控股公司编制 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-10 深圳市深粮控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市深粮控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | ...