证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-12 深圳市深粮控股股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备及对财务指标影响的概述 单位：万元 | 项目 | 年初至第一季度末发生额 | | | --- | --- | --- | | | 本期计提 | 本期转回、核销或转销 | | 应收账款减值准备 | - | 16.46 | | 其他应收款减值准备 | 0.02 | 0.24 | | 存货跌价准备 | 4,739.62 | 1,686.50 | | 合计 | 4,739.64 | 1,703.20 | （二）计提原因 1、应收账款计提减值准备原因 2024 年第一季度，公司按信用风险特征对应收账款存续期内计提或 转回预期信用损失，本期共转回应收账款减值准备 16.46 万元。 2、其他应收款计提减值准备原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定， ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-08 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，王慧敏在公司领取税前报酬总额为 35.42 万元。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第三次会议于 2024 年 4 月 12 日上午 11:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世 贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 3 名，其中监事游红霞女士以通讯方式出席会议，监事马增海先生委托监 事郑胜桥先生出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监事 郑胜桥先生主持，全体与会监事经认真审核和表决，通过了以下议案： 一、《公司 2023 年度监事会报告》 同意《公司 2023 年度监事会报告》，并将本议案提交公司 2023 年年 度股东大会审议 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | nt Thornton 十二郎 (月) 《 《 《 》 》 《 系 F E M 编 1000 审计报告 致同审字(2024)第 441A010660 号 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称深粮控股）财务报 表，包括 2023年 12 月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制， 公允反映了深粮控股 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国 ...

深粮控股管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见 的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深粮控股的持 续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保 留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深粮控股不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）一直以来高度重视 投资者保护工作，积极建立健全投资者回报长效机制，不断加强与投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解，平等对待全体投资者，保障所有 投资者享有同等知情权，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权 益。现对公司 2023 年度投资者保护工作情况报告如下： 一、信息披露及投资者保护制度建立情况 2023 年度，公司严格按照相关法律法规的要求，充分履行信息披露 义务，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护每位投资者的知情权。 2023 年通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告 4 份， 刊登 40 份登报公告、65 份挂网公告，提交 94 份报备文件。2023 年度， 公司信息披露委员会继续发挥作用，全面加强信息披露管理，提高公司透 明度，让投资者更全面的了解公司的实际情况。 公司按照《公司法》《证券法》及深圳证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定及监管 部门 ...

关于深圳市深粮控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市深粮控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 深圳市深粮控股股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 1-3 关联资金往来情况汇总表 I - 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东: Grant Thornton 47 |三 关于深圳市深粮控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 441A007290 号 我们接受深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"深粮控股"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了深粮控股 2023年 12 月 31 日 的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公 司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 ， 并 出 具 了 致 同 审 字 （ 2024 ） 第 441A010660 号 无保 留 意 见 审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,深粮控股编制了本 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人自2019年2月至2023年11月担任公司第十届董事会独立董事、 董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名 委员会委员；自 2023 年 11 月起，担任公司第十一届董事会独立董事、董 事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实地履 行独立董事职责，积极参与公司股东大会、董事会及各项专业委员会会议， 客观、公正、审慎发表意见，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年 履行独立董事职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人履历：毕为民，女，1956 年出生，博士研究生，高级会计师。历 任葛洲坝电厂工程师、厂长助理、副厂长；三峡财务公司副董事长、董事； 中国长江电力股份公司总经济师、监事；中国长江三峡集团有限 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-09 深圳市深粮控股股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第七次会议审议通 过了《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》的议案。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方 式。公 司将通过 深圳证 券交易所 交易系 统和互联 网投票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价方法，在内部日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之 间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Grant Thornton 47 |三 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 441A010789 号 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称深粮控股）2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是深粮控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 Grant Thornton ...