证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-14 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长王志楷先生；董事、总经理胡翔海先生；董事、财务总监卢 雨禾女士；独立董事赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生；副总经理、 董事会秘书陈小华先生。（如遇特殊情况，上述参会人员可能进行调整） 三、投资者参加方式 深圳市深粮控股股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2023 年年度 报告》及其摘要，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者更 深入全面的了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三） 15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-onli ...

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称公 司）的内部运行，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市深粮控 股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本细则。 第二章 董事会秘书的设置、任职资格及聘任 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理 人员，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书任期三年， 可连聘连任。 第三条 公司董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的 指定联络人，董事会秘书应保证深圳证券交易所随时可以与其取 得工作联系。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管 理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证 券交易所认可的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不 得担任公司董事会秘书： （一）最近三十六个月受到中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）行政处罚； （二）最近三十六个月受到深圳证券交易所公开谴责或 3 次 以上通报批评； （三）公司现任监事； ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-11 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第四次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世 贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 3 名，其中监事游红霞女士以通讯方式出席会议，监事郑胜桥先生委托监 事马增海先生出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监事 马增海先生主持，全体与会监事经认真审核、审议和表决，通过了以下 议案： 一、《公司 2024 年第一季度报告》 公司监事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》的编制和审核程序 符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映 了公司本季度财务 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-12 深圳市深粮控股股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备及对财务指标影响的概述 单位：万元 | 项目 | 年初至第一季度末发生额 | | | --- | --- | --- | | | 本期计提 | 本期转回、核销或转销 | | 应收账款减值准备 | - | 16.46 | | 其他应收款减值准备 | 0.02 | 0.24 | | 存货跌价准备 | 4,739.62 | 1,686.50 | | 合计 | 4,739.64 | 1,703.20 | （二）计提原因 1、应收账款计提减值准备原因 2024 年第一季度，公司按信用风险特征对应收账款存续期内计提或 转回预期信用损失，本期共转回应收账款减值准备 16.46 万元。 2、其他应收款计提减值准备原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定， ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-08 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，王慧敏在公司领取税前报酬总额为 35.42 万元。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第三次会议于 2024 年 4 月 12 日上午 11:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世 贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 3 名，其中监事游红霞女士以通讯方式出席会议，监事马增海先生委托监 事郑胜桥先生出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监事 郑胜桥先生主持，全体与会监事经认真审核和表决，通过了以下议案： 一、《公司 2023 年度监事会报告》 同意《公司 2023 年度监事会报告》，并将本议案提交公司 2023 年年 度股东大会审议 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | nt Thornton 十二郎 (月) 《 《 《 》 》 《 系 F E M 编 1000 审计报告 致同审字(2024)第 441A010660 号 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称深粮控股）财务报 表，包括 2023年 12 月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制， 公允反映了深粮控股 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2023 was ¥156,547,962.65, a decrease of approximately 23.3% compared to ¥204,080,212.91 in 2022[12] - The net profit for 2023 reached ¥434,792,017.05, showing an increase of approximately 27.7% from ¥340,486,742.50 in 2022[13] - The company reported a total comprehensive income of ¥434,792,017.05 for 2023, up from ¥340,486,742.50 in 2022, indicating overall financial health improvement[14] - The company's operating revenue for 2023 was ¥6,190,005,356.82, a decrease of 25.54% compared to ¥8,312,723,058.19 in 2022[192] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥347,824,733.68, down 17.34% from ¥420,594,871.27 in 2022[192] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥328,171,024.17, a decrease of 18.49% from ¥402,423,745.44 in 2022[192] - The net cash flow from operating activities for the year was ¥585,816,656.19, representing a 10.14% increase compared to ¥531,888,766.64 from the previous year[193] Asset Management - The company's cash and cash equivalents increased significantly to ¥236,384,606.60 from ¥54,103,771.00, marking a growth of approximately 337.5%[6] - The total assets held for sale amounted to ¥121,126,137.62, indicating a new strategy in asset management[6] - The company maintained a strong liquidity position with current assets totaling ¥3,458,443,989.04, compared to ¥3,599,041,970.52 in the previous year, indicating a slight decrease of about 3.9%[6] - Total assets at the end of 2023 were ¥7,398,528,190.94, a decrease of 0.58% from ¥7,441,334,674.98 at the end of 2022[193] - Net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 1.29% to ¥4,824,452,103.84 from ¥4,762,973,461.81 in the previous year[193] Investment and R&D - Research and development expenses were not explicitly detailed, but the company reported a significant increase in investment income to ¥307,281,666.79 from ¥195,712,249.48, reflecting a focus on enhancing investment strategies[13] - The company has a strong R&D capability in the food and beverage sector, with multiple patents and awards in tea powder and plant extraction technologies[187] - The company has been recognized as a national high-tech enterprise and has received various technology advancement awards[187] Market Dynamics - The company is exploring market expansion opportunities, as indicated by the significant changes in asset management and investment strategies[6] - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings in response to changing market dynamics and consumer demand[180] - The company experienced a decrease in the prices of major grain products, with wheat, corn, and soybean prices dropping by 20.5%, 30.6%, and 14.9% respectively year-on-year by the end of 2023[180] - The rice price index increased by 21% year-on-year, reaching the highest level in fifteen years, driven by export restrictions from major rice-exporting countries[180] Governance and Compliance - The management emphasized the importance of internal controls to ensure the accuracy of financial reporting, reflecting a commitment to governance and compliance[4] - The company has engaged an accounting firm to audit its financial statements[156] - The company has detailed risk disclosures and countermeasures in its annual report[142] Operational Efficiency - The company has shifted its business model from a trade-oriented enterprise to a service-oriented enterprise, enhancing operational control and strategic management[185] - The company has established a comprehensive "six-in-one" management system to effectively reduce operational risks and enhance market competitiveness[185] - The company is focused on continuous improvement in operational efficiency and cost management to sustain growth in a competitive market environment[180] Financial Policies - The company has a financial asset classification policy that includes measuring at amortized cost under specific conditions[48] - The company has not designated any financial assets to be measured at fair value through profit or loss[48] - The company’s financial liabilities are measured at fair value with changes recognized in profit or loss[50] - The company’s management has not changed the business model for managing financial assets[49] Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 2.0 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,152,535,254 shares[161] - Basic and diluted earnings per share decreased by 17.29% to ¥0.3018 from ¥0.3649 in the previous year[193] - The weighted average return on net assets was 7.26%, down from 8.96% in the previous year, reflecting a decrease of 1.70%[193] Regulatory Environment - The newly enacted Grain Security Law emphasizes improving grain production capacity and ensuring basic self-sufficiency in grains[200] - The introduction of regulations such as the Grain Quality Safety Supervision Measures aims to enhance grain quality safety oversight and protect the rights of producers and consumers[200]

深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）一直以来高度重视 投资者保护工作，积极建立健全投资者回报长效机制，不断加强与投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解，平等对待全体投资者，保障所有 投资者享有同等知情权，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权 益。现对公司 2023 年度投资者保护工作情况报告如下： 一、信息披露及投资者保护制度建立情况 2023 年度，公司严格按照相关法律法规的要求，充分履行信息披露 义务，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护每位投资者的知情权。 2023 年通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告 4 份， 刊登 40 份登报公告、65 份挂网公告，提交 94 份报备文件。2023 年度， 公司信息披露委员会继续发挥作用，全面加强信息披露管理，提高公司透 明度，让投资者更全面的了解公司的实际情况。 公司按照《公司法》《证券法》及深圳证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定及监管 部门 ...

关于深圳市深粮控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市深粮控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 深圳市深粮控股股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 1-3 关联资金往来情况汇总表 I - 深圳市深粮控股股份有限公司全体股东: Grant Thornton 47 |三 关于深圳市深粮控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 441A007290 号 我们接受深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"深粮控股"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了深粮控股 2023年 12 月 31 日 的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公 司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 ， 并 出 具 了 致 同 审 字 （ 2024 ） 第 441A010660 号 无保 留 意 见 审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,深粮控股编制了本 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人自2019年2月至2023年11月担任公司第十届董事会独立董事、 董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名 委员会委员；自 2023 年 11 月起，担任公司第十一届董事会独立董事、董 事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实地履 行独立董事职责，积极参与公司股东大会、董事会及各项专业委员会会议， 客观、公正、审慎发表意见，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年 履行独立董事职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人履历：毕为民，女，1956 年出生，博士研究生，高级会计师。历 任葛洲坝电厂工程师、厂长助理、副厂长；三峡财务公司副董事长、董事； 中国长江电力股份公司总经济师、监事；中国长江三峡集团有限 ...