（经公司第十一届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作条 例。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第三条 本条例所称 被考核人员是指纳入考核范围的董事及高级管理人 员 。薪酬包括但不限于所有薪资、奖金、补贴、福利、期权及股份赠与。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 深圳市深粮控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-34 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司 2023 年第三次 临时股东大会的通知》。 同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 三、备查文件 （一）《公司第十一届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 1 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第三次会议于 2023 年 12 月 5 日上午 9:30 在深圳市福田区福虹路 9 号 世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 （经公司第十一届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板 上市公司规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责 审核 公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，委员中至少有一名独立董事为会 计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当 过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-35 深圳市深粮控股股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第三次会议审议通 过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》的议案。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 12 月 21 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 21 日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-33 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第一次会议于 2023 年 11 月 24 日下午 4:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世 贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议由半数以上监事共同推举的监事郑胜桥先生主持，全体与 会监事经认真审议和表决，通过了以下议案： 一、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》 监 事 会 二〇二三年十一月二十五日 同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 备查文件 1.《公司第十一届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 深圳市深粮控股股份有限公司 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使 ...

公司董事会授权公司董事长对购买短期理财产品行使决策权并签署 相关合同文件、协议等各项法律文件；公司资金结算中心负责组织实施 和具体操作。上述授权自董事会审议通过之日起一年内有效。 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-31 深圳市深粮控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月 24日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有 资金购买短期理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、投资情况概述 为进一步提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营资金安全兼 顾流动性基础上，公司拟于2024年度使用闲置自有资金购买结构性存款、 大额存单这类安全性高、流动性较强的银行理财产品。购买银行理财产 品单日最高总额不超过人民币10亿元，在年度总额范围内，分笔购买， 循环使用。单个银行单笔理财金额不超过1亿元，单个银行理财总额不超 过4亿元，且期限不超过一年。 公司与提供理财产品的 ...

二、关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的独立意见 公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够合理有效地控制 投资风险，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置 自有资金不超过人民币 10 亿元额度购买结构性存款、大额存单这类安全 性高、流动性较强的银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率， 增加公司资金收益，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序 合法合规。因此，我们同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 10 亿元 额度购买短期理财产品。 三、关于聘请 2023 年度会计师事务所的的独立意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）符合《证 券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司财务审计及内部控 制审计工作的要求。公司本次新聘会计师事务所的审议程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此，我们同意公司聘请致同为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公 司股东大会审议。 （以下无正文） ...

关于聘请 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘请的会计师事务所名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)。 2.原聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况： 鉴于公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且其已连续 担任公司年度审计机构满 4 年，综合考虑公司业务发展情况和整体审计 工作的需要，2023 年度，公司拟变更会计师事务所。公司已就变更会计 师事务所有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事 务所对变更事宜无异议。 深圳市深粮控股股份有限公司 (以下简称"公司")于2023年11月24 日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请2023年度会 计师事务所的议案》，同意新聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东 大会审议。现就相关事宜公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 证券代码：000019、200019 证券简称 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二次会议于 2023 年 11 月 24 日下午 3:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知 于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，其中独立董事赵如冰先生、毕为民女士以通讯方式出席会议。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-30 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于修订<公司董事会战略委员会工作条例>的议案》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会战略委员会工作条例》。 同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-28 深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、 2023 年第二次临时股东大会召开时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日下午 3:00。 网络投票时间为：2023 年 11 月 3 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月3日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 3 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：深 ...