深圳市深粮控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经公司第十一届董事会第四次会议审议通过） （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一条 为进一步完善深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立董事 专门会议"），原则上应当于会议召开前三天以书面、传真或电子邮件等方式通知 全体独立董事并提供相关资料。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条 款限制。 第四条 独立董事专门会议以现场召开为 ...

北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 5 层-6 层 邮编 P.c.：518000 电话 Tel：86-755-82531588 网址 Web：http//www.zhongyinlawyer-sz.com 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 1 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 (2023)中银深圳意字第 2312147 号 致：深圳市深粮控股股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市深粮控股股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和 规范性文件以及《深圳市深粮控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，指派律师陈玉青律师、张晶晶律师出席了公司召开的 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-37 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 12 月 21 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 21 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、 2023 年第三次临时股东大会召开时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日下午 3:00。 网络投票时间为：2023 年 12 月 21 日。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-39 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司 监 事 会 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修订<公司监事会议事规则> 的议案公告》。 同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 备查文件 1.《公司第十一届监事会第二次会议决议》。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第二次会议于 2023 年 12 月 21 日下午 4:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世 贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 4 名，实际出席监 事 4 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监事郑胜桥先生主持， 全体与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案： 一、《关于修订<公司监事会议事规则 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第十一届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事 会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《 深圳市深粮控股股份有限 公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及其他有关 法律、法规规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、列席董事会会 议的监事、高级管理人员和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司依法设立董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的 委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名。 第五条 董事会下设 审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门 委员会对董事会负责，依照本章程 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-38 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第四次会议于 2023 年 12 月 21 日下午 3:40 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知 于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董 事 6 名，其中董事胡翔海先生授权委托董事长王志楷先生出席会议、董 事古成先生授权委托董事郑向鹏先生出席会议、董事张国元先生授权委 托董事卢雨禾女士出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董 事长王志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于公司经理层成员岗位聘任协议和年度经营业绩责任书的 议案》 同意《关于 ...

| 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 | | □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | | □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 | | □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 活动参与人员 | 国信证券：柳旭、陶醉 | | | | | | | 公司证券事务代表：刘沐雅、陈凯跃 | | | | | | | 公司董事会办公室主任助理：张浩 | | | | | | 时间 | 2023 年 12 月 | 15 日 | | | | | 地点 | 公司 14 楼会议室 | | | | | | 形式 | 线下交流 | | | | | | | 1、公司三大业务在整体收入中的比重？ 答：公司主营业务为批发零售业务、食品加工制造业务、 2022 2021 年 项目 | （亿元） | 年 | | | | | 租赁及商务服务业务。 | | | | | | | | 收入 | 占比 | 收入 （亿元） | 占比 | | 交流内容及具体问答 | 批发 ...

●本次会计政策变更是深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企 业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称"准则解释 第16号"）相关规定进行的变更。 ●本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的 要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-36 深圳市深粮控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日发布准则解释第16号，规定"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 自2023年1月1日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税，公司执行财政部发布的《企业会计准则第18号——所 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 （经公司第十一届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生程序，优化董事会和管理层组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作条 例。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工 作并对董事会负责。主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 三 名董事组成，其中 独立董事占多数 。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 ...

（经公司第十一届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 深圳市深粮控股股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一条 为适应深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向董 事会报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议，研究制订公司财务预算方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 三 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...