深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 本人作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实地履 行独立董事职责，积极参与公司股东大会、董事会及各项专业委员会会议， 客观、公正、审慎发表意见，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年履行独立董事职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人履历如下：刘海峰，男，1971 年出生，博士研究生，律师。历 任深圳市物业发展（集团）股份有限公司法律部主任、广东信通律师事务 所合伙人，现任广东瀚诚律师事务所一级合伙人。 本人自 2019 年 2 月至 2023 年 11 月任公司第十届董事会独立董事、 董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员；2023 年 11 月至今任公 司第十一届董事会独立董事、董事会提名委员会委员。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 | 届次 | 提名委员会 | 战略委员会 | | --- ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-06 深圳市深粮控股股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第三次会议， 审议通过了《公司 2023 年度权益分派预案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度权益分派预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报 表中归属于母公司股东的净利润为 347,824,733.68 元，截至 2023 年 12 月 31 日，本年度母公司可供股东分配利润为 416,632,837.22 元。 根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合 考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交2023年度权益分派预案：以2023 年 12 月 31 日的公司总股本 1,152,535,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送股 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-05 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第七次会议于 2024 年 4 月 12 日上午 10:20 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事张国元先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《公司 2023 年度总经理工作报告》 同意《公司 2023 年度总经理工作报告》。 同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （二）《公司 2023 年年度报告》及其摘要 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实地履 行独立董事职责，积极参与公司股东大会、董事会及各项专业委员会会议， 客观、公正、审慎发表意见，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年 履行独立董事职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人履历：赵如冰，男，1956 年出生，硕士研究生，教授级高级工 程师。历任葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记；葛洲坝水 力发电厂办公室主任兼外办主任；华能南方开发公司党组书记、总经理； 华能房地产开发公司党组书记、总经理；长城证券有限责任公司董事、副 董事长、党委副书记；景顺长城基金管理有限公司董事长；阳光保险资产 管理股份有限公司副董事长；深圳市粮食集团有限公司外部董事；百隆东 方股份有限公司独立董事；西南证券股份有限公司独立董事。兼任博时基 金管理有限公司独立董事。 本人自2019年2月至2023年11月担任公司第十届董事会独立董事， 亦担 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等 管理制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事 会职权，围绕公司发展战略和年度重点任务，积极开展董事会的各项 工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的 工作态度，积极参与公司重大事项决策，促进公司规范运作，推动公 司健康可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年董事会建设运行情况 （一）加强董事会建设情况 | | | | | | | 《关于预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的 | 表决通过 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 议案》 | | | | | | | | | 《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》 | 表决通过 | | | | | | | | 《关于公司 2024 年度 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年度监事会报告 一、报告期内监事会工作情况回顾 2023 年，公司监事会严格遵照《公司法》《上市公司治理 准则》及《公司章程》等要求，紧密围绕公司经营目标，本着 对全体股东，特别是中小股东负责的态度，着重监督股东大会 决议的落实情况，积极出席、列席公司股东大会及董事会会议， 不断提高监督实效，进一步促进公司的规范运作。 报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及公司《监 事会议事规则》的要求，共召开七次会议，具体如下： 1.2023 年 2 月 16 日召开公司第十届监事会第十九次会 议，会议审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产 品的议案》。 详见 2023 年 2 月 17 日刊登在《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。 2.2023 年 4 月 24 日召开公司第十届监事会第二十次会 议，会议审核、审议并通过《公司 2022 年度监事会报告》《关 于公司 2022 年度监事薪酬的议案》《公司 2022 年年度报告》 及其摘要、《公司 2023 年第一季度报告》《公司 2022 年度 财务决算报告》《公司 ...

二〇 二 四年 四 月 十二 日 根 据 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》 《 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上市 规 则》 《 上 市公 司 自律 监 管 指引 第 1 号 — — 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》 等 要 求 ， 深 圳 市 深 粮 控 股 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 董 事 会 ， 就 公 司 在 任 独 立 董 事 赵 如 冰 、 毕 为 民 、 刘 海 峰 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具 如 下 专 项 意见 ： 经 核 查 独 立 董 事 赵 如 冰 、 毕 为 民 、 刘 海 峰 的 任 职 经 历 以 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ， 上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ， 也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ， 与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 利 害 关 系 或 其 他 可 能 妨 碍 其 进 行 独 立 客 观 判 断 的 关 系 ， 因 此 ， 公 司 独 立 董 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2023 年度履职评估及公 司董事会审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守 和专业能力。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对致同会计师事务所的专业能力、经验和资质、 诚信状况、独立性等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作 的要求。2023 年 11 月 24 日，第十一届董事会审计委员会第一次会 议审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘任 致同会计师事务所为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。 该议案已经公司2023 年第十一届董事会第二次会议 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-04 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 三、备查文件 （一）《公司第十一届董事会第六次会议决议》。 1 特此公告。 深圳市深粮控股股份有限公司 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第六次会议于 2024 年 4 月 1 日上午 10:00 在深圳市福田区福虹路 9 号 世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于优化调整公司总部职能部门组织架构的议案》 同意对公司总部职能部门组 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 独立董事制度 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民 主性，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 独立董 ...