飞亚达精密科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《公司法》、 《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、 科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营工作完成情况 2024 年，公司坚持稳中求进，做强做大手表主业，提高核心竞争力，坚持科技创新，加快 推进转型升级，增强核心功能，深化提质增效，防范资产风险，深挖经营反击点，有序开展各 项经营管理工作。报告期内，在手表消费市场持续承压的环境下，公司实现营业收入 394,053 万元，同比下降 13.77%；利润总额 28,611 万元，同比下降 34.53%；公司紧抓精益运营与风险 防控，期末资产负债率为 15.37%，经营活动产生的现金流量净额为 5.37 亿元，经营效率较高， 经营风险可控。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 2024 年，公司董事会共召开 8 次会议，其中：现场结合通讯表决方式召开 4 次，通讯方 式召开 4 次，累计审议通过了 47 ...

目录 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | --- | | | 2024年可持续发展亮点 | 03 | | 01 | 走进飞亚达 | | | | 公司简介 | 05 | | | 发展历程 | 09 | | | 企业荣誉 | 11 | | 02 | 可持续发展治理 | | | | ESG治理体系 | 13 | | | 可持续发展目标 | 15 | | | 利益相关方沟通 | 17 | | | 实质性议题 | 19 | | 03 | 专题聚焦 | | | | 专题一 党建引领，筑基固本 | 21 | | 专题一 党建引领，筑基固本 | 21 | | --- | --- | | 专题二 精益求精，匠心产品 | 25 | | 专题三 创新研发，高质发展 | 31 | 04 合规治理，稳健经营 | 治理架构 | 37 | | --- | --- | | 三会运作 | 37 | | 合规内控 | 39 | | 信披与投关管理 | 41 | | 股东与债权人保护 | 44 | | 商业道德 | 45 | | 05 | 低碳环保，节能增效 | | | --- | --- | --- | | | 应对气 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-009 飞亚达精密科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属企业现对 2025 年与中国航空工业集 团有限公司（以下简称"中航工业"）及其下属企业、招商局积余产业运营服务股份有限公司 （以下简称"招商积余"）及其下属企业、天虹数科商业股份有限公司（以下简称"天虹股份"） 及其下属企业、上海表业有限公司（以下简称"上海表业"）发生的日常关联交易进行预计。 公司 2024 年度日常关联交易实际发生额为人民币 8,105 万元，未超过当年预计的关联交 易总额 19,000 万元；2025 年度与上述关联方日常关联交易预计金额不超过人民币 20,000 万 元。 本事项经公司独立董事专门会 2025 年第一次会议审议通过后，提交公司 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-010 飞亚达精密科技股份有限公司 关于 2025 年度对子公司提供担保及接受反担保的额度预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、担保情况概述 为快速应对市场变化，满足飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的资金需求，根据公司业务发展及财务预算规划，公司 2025 年拟为全资子公司在银行等金融 机构采用担保方式申请授信借款额度，担保金额不超过人民币 30,000 万元，有效期为自公司 股东会审议通过之日起 12 个月内。在该额度和有效期内的担保事项，公司提请股东会授权董 事会办理。 同时，为降低公司担保风险，保障追索权益，被担保方拟对上述担保事项为公司提供反担 保。 本次担保事项经公司 2025 年 3 月 12 日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尚需提交公司 2024 年度股 东会审议。 二、具体担保额度预计情况 单位：人民币万元 | 担保 | | 担保方持 | ...

飞亚达精密科技股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告 按照深圳证券交易所相关规定，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）对与 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）开展存贷款业务的后续风险进 行了评估，具体情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）是经国家金融监督管理总 局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集团财务有 限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建， 于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股 东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%； 中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团 股份有限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%； ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-013 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2025年3月27日（星期四）下午15:00-17:00。 2、召开方式：网络远程方式。 3、出席人员：董事长张旭华先生，独立董事曹广忠先生，总会计师兼董事会秘书宋瑶明 先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 飞亚达精密科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月14日披露公司《2024 年年度报告》。为使广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将举办2024 年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 三、投资者问题征集及方式 为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司就2024年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，欢迎广大投资者于2025年3月24日（星期一） 17:30前，通过"飞亚达2024年度业绩说明会"互动交流平台进行会前提问，公司将 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合飞亚达精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司 对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司纪检部/审计法律部作为内部控制评价的牵头部门，负责对纳入评价范围的单位开展 内控评价工作。各下属企业按内控管理要求定期完善制度、流程，更新内控自评价底稿，完成 内控自评价；纪检部/审计法律部通过日常监督、招投标监督、常规审计、专项审计等对公司 重点业务领域内控有效性进行监督评价；对于自评价及监督评价中发现的内控缺陷，建立台账 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定，现将飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计师事务所履职 情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司就变更会计师事务所事项与大华事务所及容诚事务所进行了充分沟通，各方均对此无 异议。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和 后任注册会计师的沟通》等有关规定完成沟通。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，容诚事务 所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并 出具了审计报告，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的 存贷款 ...

2024 年度，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，恪尽 职守，依法独立行使职权，对公司规范运作、经营决策及重大事项等进行了持续有效的监督， 认真履行监事会职责。现就公司 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年，公司共召开 8 次监事会会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关 规定。各位监事均出席会议并行使表决权，无缺席情况发生。具体情况如下： 飞亚达精密科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | | | | | | | 会议届次 会议决议事项 | 会议召开日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | | | 4 | | 第十届监事会第十五次会 选举公司监事会主席。 | 1 月 日 | | | | | | | | | 议 | | | | | | | | 审议通过了 2023 年度报告、2023 年度利润分配、 | | | 2024 | 年 | | | 12 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-012 飞亚达精密科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定。除上述政 策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务 成本"、"其他业务成本 ...