证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2025-011 飞亚达精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开的第十一届 董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》。现将本次股东会相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024 年度股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 10 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-006 飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会议在 2025 年 2 月 28 日以电子邮件发出会议通知后于 2025 年 3 月 12 日（星期三）以现场结合通讯表决方 式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由监事会主席胡敏 女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》全文及《2024 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-005 飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议在 2025 年 2 月 28 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2025 年 3 月 12 日（星期三）以现场结合通讯 表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由董事长张 旭华先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席会议。 会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年度总经理工作报告》； （四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年度环境、社会和公司治理 （ESG）报告》； 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。 （一）会议 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-008 三、现金分红方案的具体情况 1、公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 162,305,602.80 | 162,345,682.80 | 104,157,772.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 64,340,669.42 | 50,252,831.88 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 220,350,184.99 | 333,178,102.37 | 266,681,451.84 | | 合并报表本年度末累计 未分配利润（元） | | 1,767,517,887.94 | | | 母公司报表本年度末累 计未分配利润（元） | | 1,206,072,217.14 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,940,530,934.07, a decrease of 13.77% compared to CNY 4,569,690,002.99 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 220,350,184.99, down 33.86% from CNY 333,178,102.37 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 208,728,288.68, a decline of 34.11% from CNY 316,806,208.13 in 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.5385, representing a decrease of 33.37% compared to CNY 0.8082 in 2023[20]. - Total profit amounted to CNY 28,611,000, reflecting a year-on-year decline of 34.53%[38]. - The company reported a total profit of CNY 286,115,668.59 for 2024, down 34.51% from CNY 437,004,264.31 in 2023[189]. - The company reported a total profit of CNY 310,707,098.11 for 2024, up from CNY 234,670,954.71 in 2023, marking an increase of around 32%[193]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were CNY 4,007,690,717.02, a decrease of 4.68% from CNY 4,204,260,897.08 at the end of 2023[20]. - The company's total liabilities decreased from CNY 870,455,144.89 to CNY 615,847,516.41, representing a reduction of about 29.2%[183]. - The company's equity attributable to shareholders increased from CNY 3,333,805,752.19 to CNY 3,391,843,200.61, an increase of approximately 1.73%[183]. - Short-term borrowings decreased significantly from CNY 250,187,763.87 to CNY 124,087,754.51, a reduction of approximately 50.5%[182]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 536,730,960.29, down 15.13% from CNY 632,401,487.98 in 2023[20]. - Operating cash inflow decreased by 13.87% to ¥4,389,078,476.62 compared to ¥5,095,999,854.92 in 2023[61]. - The cash inflow from financing activities showed a net outflow of CNY 411,345,519.74 in 2024, worsening from a net outflow of CNY 352,163,687.52 in 2023[197]. Research and Development - Total R&D expenditure was ¥56,000,000.18, representing 1.42% of total revenue, with a slight decrease of 3.12% from the previous year[59]. - The company increased its R&D personnel to 136, a 14.29% increase from 119 in the previous year, with a higher proportion of staff holding bachelor's degrees[59]. Market and Business Strategy - The domestic retail sales of luxury goods, including watches, saw a decline of 18%-20% year-on-year, with Swiss watch exports to mainland China dropping by 25.8%[28]. - The company aims to enhance its core competitiveness in traditional watch business by strengthening brand building and optimizing channel management[29]. - The company plans to invest in precision technology and smart wearable industries to adapt to market changes and consumer preferences[29]. Governance and Compliance - The company maintains a governance structure compliant with relevant laws and regulations, ensuring independent operations from its controlling shareholder[81]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, overseeing strategic decisions and risk management[79]. - The company has established a comprehensive decision-making and management system involving the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team[78]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 4.00 per 10 shares to all shareholders[3]. - The cash dividend distribution represents 100% of the total profit distribution amount, with no stock dividends issued[109]. - The largest shareholder, AVIC International Holdings, holds 40.17% of the total shares, amounting to 162,977,327 shares[157]. Environmental and Social Responsibility - The company donated a total of CNY 4.2098 million to the Shanghai True Love Dream Foundation, benefiting 44,021 students through the "Dream Center" project across 12 provinces[126]. - Feiyada has established a greenhouse gas management team to implement annual emission reduction targets, aligning with the national "dual carbon" initiative[124]. Internal Control and Audit - The company has established a robust internal control system, with no significant defects reported during the reporting period[118]. - The audit report was issued with a standard unqualified opinion, indicating that the financial statements fairly reflect the company's financial position and operating results[168].

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Hold" rating for the company [6][85]. Core Viewpoints - The company is a leader in the domestic watch industry, focusing on brand and channel development, with a strong emphasis on precision technology to foster new growth points [4][6]. - The company has a robust self-owned brand strategy and a well-established retail network, particularly through its subsidiary, Hengjili, which has a significant presence in the luxury watch retail market [5][55]. - The financial outlook predicts a revenue decline of 12% in 2024, followed by growth of 10% and 7% in 2025 and 2026, respectively, with corresponding net profit growth rates of -21%, 12%, and 13% [6][80]. Summary by Sections Company Overview - Founded in 1987, the company is the only listed watch manufacturer in China, focusing on precision manufacturing and brand innovation [3][13]. - The company has two main business lines: self-owned brand watch development and luxury watch retail [3][13]. Brand and Channel Development - The company has developed a multi-brand matrix centered around its flagship brand, Feiyada, and has optimized its channel structure to enhance market presence [4][47]. - In 2023, the company's watch brand business generated revenue of 797 million yuan, a year-on-year increase of 9.88%, with a gross margin of 66.9% [4][47]. Retail Business - Hengjili, the company's luxury watch retail channel, has established nearly 200 stores across over 60 cities in China, achieving revenue of 3.47 billion yuan in 2023, up 4.6% year-on-year [5][55]. - The retail business focuses on high-end brands and has implemented a comprehensive service model to enhance customer experience [5][55]. Precision Technology and New Growth Points - The company is expanding its precision technology business into sectors like aerospace and medical devices, while also enhancing its smart wearable technology capabilities [6][69]. - The introduction of new products, such as AI-integrated smartwatches, is part of the company's strategy to capture emerging market opportunities [6][69]. Financial Performance and Forecast - In 2023, the company reported total revenue of 4.57 billion yuan, a 5% increase from the previous year, with a net profit of 333 million yuan, reflecting a 25% increase [26][27]. - The financial projections for 2024-2026 indicate a challenging environment with expected revenue declines followed by gradual recovery, alongside a focus on maintaining shareholder returns with a 50% dividend payout in 2023 [6][85].

2、本次解除限售股份上市流通日：2025 年 2 月 5 日。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开的第十一 届董事会第四次会议审议通过了《关于 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）第三个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《2018 年 A 股限 制性股票激励计划（第二期）（草案）》（以下简称"《激励计划草案》"）的相关规定，公 司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）第三个解除限售期（以下简称"第三个解除限 售期"）解除限售条件已经成就。公司董事会根据 2021 年第一次临时股东会的授权，按照相 关规定为符合解除限售条件的 113 名激励对象办理解除限售事宜，现将相关事项说明如下： 一、激励计划实施情况概要 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-004 飞亚达精密科技股份有限公司 关于 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期） 第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 ESG 管理制度 飞亚达精密科技股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）ESG（环境、社会 和公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本 制 度 所 称 的 ESG 职 责 ， 是 指 公 司 在 经 营 发 展 过 程 中 应 当 履 行 的 环 境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括 对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或 个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府 部门等。 第四条 公司应当 ...

飞亚达精密科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功能，提升董事 会工作质量和效率，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告。本 公司董事会专门委员会包括：战略与 ESG 委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事；设主任委员（召 集人）一名，由公司董事长担任。战略与 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事三名， 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任。审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举 产生 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-003 飞亚达精密科技股份有限公司 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示： 1、本次限制性股票激励计划（第二期）第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象 共计 113 人，可解除限售的限制性股票数量为 204.7420 万股，占目前公司股本总额的 0.5046%； 2、本次限制性股票解除限售事宜尚需办理完毕相关部门手续后方可解除限售，公司后续 将按照规定另行公告，敬请投资者关注。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开的第十一 届董事会第四次会议审议通过了《关于 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）第三个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《2018 年 A 股限 制性股票激励计划（第二期）（草案）》（以下简称"《激励计划草案》"）的相关规定，公 司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）第三个解除限售期（ ...