广东鸿湾律师事务所 关于飞亚达精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：飞亚达精密科技股份有限公司 广东鸿湾律师事务所（简称"本所"）接受飞亚达精密科技股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派本所姜志敏律师、唐健律师就贵司 2024 年第一次 临时股东大会进行现场见证，就本次股东大会有关法律事宜进行审查，并出具法律 意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》（简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（简称《治理准则》）等国 家法律、法规、有关主管部门的规定及贵公司《公司章程》就本次会议的召开、召 集程序、出席会议人员资格、议案审议情况及表决结果等相关事宜和法律问题进行 审查，本所律师将按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，发 表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 贵公司董事会已按照《公司法》和《公司章程》的规定在会议召开十五日前， 于 2024 年 8 月 21 日在巨潮资讯网以公告的方式通知了各股东，并对所有提交股东 大会审议的提案内容进行了披露。 本次股东大会于二〇二四年九月六日 15 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-036 飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 飞亚达精密科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会议在 2024 年 8 月 30 日以电子邮件发出会议通知后于 2024 年 9 月 6 日（星期五）以通讯表决方式召开。本 次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合有关法律法规及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 为更好地履行监事会职责，公司监事会选举监事胡敏女士（简历附后）担任公司监事会主席，任期自本 次监事会通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 1、公司第十一届监事会第一次会议决议。 特此公告 监 事 会 二〇二四年九月七日 附：监事会主席简历 胡敏女士，1985 年 5 月出生，经 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-034 飞亚达精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 9 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 9 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日 9:15 至 15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合 5、召集人：公司第十届董事会 6、主持人：董事长张旭华先生 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等 有关 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议在 2024 年 8 月 30 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2024 年 9 月 6 日（星期五）以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合有关法律法规及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司董事长的议案》； 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-035 飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 为更好地履行董事会职责，经提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会选举董事张旭华先生（简历附 后）担任公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-037 本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少 90,180 元。根据《公司法》等相 关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下： 债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债 务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利，不会影响其债权的有效性，相关 债务将由公司继续履行。 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第 一次临时股东会审议通过了第十届董事会第二十次会议提交的《关于回购注销 2018 年 A 股限 制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计 划（第二期）（草案）》规定，公司将对 2 名离职、1 名去世的原激励对象合计持有的、已获 授但尚未解除限售的 90,180 股 A ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-033 特此公告 飞亚达精密科技股份有限公司 监 事 会 二○二四年八月二十七日 附：职工代表监事简历： 胡静女士，1971 年 9 月出生，会计师，江西财经大学会计学学士。现任本公司职工代表监 事、财务部高级税务经理。曾任本公司审计部高级业务经理、财务部税务主管、资金经理。 飞亚达精密科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期即将届满，根据《公 司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 26 日召开职工代表大会，选举胡静女 士（简历详见附件）为公司第十一届监事会职工代表监事。 胡静女士将与公司 2024 年第一次临时股东会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司 第十一届监事会，其任期与第十一届监事会任期一致。公司第十一届监事会中职工代表监事的 比例不低于三分之一。 胡静女士目前持有公司 A 股股票 9,000 股。胡静女士与持有公司 5%以 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-025 飞亚达精密科技股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次会议在 2024 年 8 月 9 日以电子邮件发出会议通知后于 2024 年 8 月 19 日（星期一）以现场结合通讯表决方式 召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由监事会主席胡敏女 士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年半年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票 ...

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名、薪酬 与考核委员会对公司拟换届选举的第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，发表审 查意见如下： 飞亚达精密科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会 关于公司第十一届董事会董事候选人的审查意见 一、经审查，董事候选人均不存在根据《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董 事、被中国证监会采取市场禁入措施或被深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情 形，符合相关法律法规中规定的有关董事的任职要求； 二、经审查，独立董事候选人王苏生先生、王文博先生、曹广忠先生符合独立董事任职资 格和独立性的要求，均已完成深圳证券交易所独立董事资格培训，具备履行上市公司独立董事 职责的专业知识和工作经验。 综上，我们同意提名张旭华先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、潘 波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名王苏生先生、王文博先生、曹广忠 先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。 二〇二四年八月二十一 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-029 飞亚达精密科技股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 签订金融服务框架协议的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、关联交易概述 1.飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第四次临时股东大会审议通 过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，同意公司与中航工 业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）签订《金融服务协议》。根据协议内容， 航空工业财务在其经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、贷款及结算等金融服务，自协 议生效之日起三年内，公司及子公司向航空工业财务存入之每日最高存款结余（包括应计利息） 不超过人民币 8 亿元（含外币折算人民币），可循环使用的综合授信额度为人民币 8 亿元（含 外币折算人民币）。截至目前，该协议尚在履行中。 根据公司经营发展需要，公司拟与航空工业财务终止原合同并重新签订《金融服务框架协 议》，航空工业财务将在其经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：飞亚达精密科技股份有限公司 单位：万 元 | | 深圳市飞亚达精 密科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,521.22 | 19,678.57 | | 23,199.79 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳市飞亚达科 技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 149.44 | | 149.44 | 300.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 其他关联方及 其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | 70,482.33 | 165,997.31 | 270.87 | 171,653.12 | 65,097.39 | - | - | 法 ...