飞亚达精密科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000026、200026 证券简称：飞亚达、飞亚达 B 公告编号：2024-019 飞亚达精密科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 否 1 飞亚达精密科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1.合并资产负债表项目 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 预付款项 | 12,091,024.8 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-018 飞亚达精密科技股份有限公司 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会议在 2024 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2024 年 4 月 23 日（星期二）以现场结合通讯表 决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由全体董事共 同推举董事总经理潘波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事和高级管理 人员列席会议。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年第一季度报告》； 公司董事会全体成员保证 2024 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本议案经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告 2024-019》。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年度内控体 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年 度股东大会审议通过了第十届董事会第十八次会议提交的《关于回购注销 2018 年 A 股限制性 股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计划 （第二期）（草案）》规定，公司将对 1 名离职原激励对象持有的、已获授但尚未解除限售的 10,020 股 A 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯 网披露的相关公告。上述回购注销事项完成后，公司总股本将由 415,219,970 股减少至 415,209,950 股，公司注册资本将随之发生变动。 本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少 10,020 元。根据《公司法》等相 关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下： 债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求 ...

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》（简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（简称《治理准则》）等国 家法律、法规、有关主管部门的规定及贵公司《公司章程》就本次会议的召开、召 集程序、出席会议人员资格、议案审议情况及表决结果等相关事宜和法律问题进行 审查，本所律师将按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，发 表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 广东鸿湾律师事务所 关于飞亚达精密科技股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 致：飞亚达精密科技股份有限公司 广东鸿湾律师事务所（简称"本所"）接受飞亚达精密科技股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派本所姜志敏律师、唐健律师就贵司 2023 年度股东 大会进行现场见证，就本次股东大会有关法律事宜进行审查，并出具法律意见书。 贵公司董事会已按照《公司法》和《公司章程》的规定在会议召开二十日前， 于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网以公告的方式通知了各股东，并对所有提交股东 大会审议的提案内容进行了披露。 本次股东大会于二〇二四年四月十八日 15 时在飞亚达科技 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-016 飞亚达精密科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 4 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15 至 15:00。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东 6 人，代表股份 487,885 股，占公司有表决权股份总数的 0.1175％。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合 5、召集人：公 ...

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购 B 股股份 9,355,763 股，占公司总股本的 2.25%，最高成交价为 8.00 港元/股，最低成交价为 7.08 港元 /股，已支付的总金额为 70,401,771.17 港元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的回购价格上限。 本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-015 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购部分境内上市外资股（B 股）股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开的第十届董 事会第十一次会议及 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于回购部分 境内上市外资股（B 股）股份的方案》（以下简称"回购方案"），同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分境内上市 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-014 飞亚达精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开的第十届董 事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。现将本次股东大 会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-15:00 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（唐小飞） 2023年度，公司共召开6次董事会，4次股东大会，会议的召集、召开均符合法定程序。本 人按时出席董事会会议，对决议事项进行了充分审议、建言献策、认真表决，对会议审议议案 均投了赞成票，无反对或弃权的情形。本人出席董事会和股东大会的具体情况如下： | 应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次 数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | | 是否连续两次未亲 自参加董事会会议 | | | | 否 | | 出席股东大会次数 | | | | 0 | 作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人为西南交通大学管理学博士。现任西南财经大学工商管理学院教授、博士生导师， ...

飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（钟洪明） 作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人为中国人民大学民商法学博士、西南政法大学民商法学博士后。现任四川省社科院法 学研究所副研究员，成都盛帮密封件股份有限公司独立董事，本公司独立董事，兼任中国商法 学研究会理事、中国证券法学研究会理事、四川省法学会商法学研究会秘书长。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开6次董事会，4次股东大会，会议的召集、召开均符合法定程序。本 人按时出席董事会会议，对决议事项进行了充分审议、建言献策、认真表决，对会议审议议案 均投了赞成票，无反对或弃权的情形。本人出席董事会和股东大会的具体情况如下： （1）作 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王建新） 作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人为注册会计师，中南财经政法大学审计学学士。现任信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司独立董事，峰岹科技（深圳）股份有 限公司独立董事，本公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2、出席董事会专门委员会情况 2023年度，本人按时出席董事会专门委员会，对于所有会议议案均投了赞成票，无反对或 弃权的情形，具体情况如下： | 审计委员会 | | 提名、薪酬与考核委员会 | | 战略委员会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...