1 董事会同意补选王超董事为公司第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核 委员会委员。 | 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | 深圳能源集团股份有限公司 董事会八届二十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

2 | 序号 | 章节条款 | 原表述 | 修订后表述 | | --- | --- | --- | --- | | | | （二）提交会议审议的事项和提 | （二）提交会议审议的事项和提 | | | | 案； | 案； | | | | （三）以明显的文字说明：全体 | （三）以明显的文字说明：全体股 | | | | 股东均有权出席股东大会，并可委托 | 东均有权出席股东大会，并可委托代理 | | | | 代理人出席会议和参加表决，该股东 | 人出席会议和参加表决，该股东代理人 | | | | 代理人不必是公司的股东； | 不必是公司的股东； | | | | （四）有权出席股东大会股东的 | （四）有权出席股东大会股东的股 | | | | 股权登记日； | 权登记日；股权登记日与会议日期之 | | | | （五）会务常设联系人姓名、电 | 间的间隔应当不多于 7 个工作日。股 | | | | 话号码。 | 权登记日一旦确认，不得变更； | | | | | （五）会务常设联系人姓名、电话 | | | | | 号码； | | | | | （六）网络或其他方式的表决时 | | | | | 间及表决程序。股东大会网络或 ...

| 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | 深圳能源集团股份有限公司 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会，公司董事会八届二十三次会议审议 通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会 ...

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-031 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1 公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01 深圳能源集团股份有限公司 （一）会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 17 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 7 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票开始时间为 2024 年 7 月 17 日 9:15，结束时间为 20 ...

| 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | 深圳能源集团股份有限公司 董事会八届二十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司（以下简称 ...

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会，公司董事会八届二十二次会议审议 通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》 和公司《章程》的相关规定。 | 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码： ...

| 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | 深圳能源集团股份有限公司 关于补选公司董事的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 1 日，深圳能源集团股份有限公司（以下简称： ...

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-027 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1 公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01 深圳能源集团股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司副总 裁孙川先生的书面辞职报告。孙川先生因工作变动原因辞去公司副总裁职务。辞 职后，孙川先生将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。 根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，孙川先生递交的辞职报告自送 ...

| 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | 深圳能源集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1．公司2023 ...

深圳能源集团股份有限公司 关于深能燃控参与新疆南天城建 69.0979%股份 公开竞拍暨关联交易的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 公司董事会八届十七次会议审议通过了《关于深能燃控参与新疆南天城建 69.0979%股份公开竞拍暨关联交易的议案》（详见公司于 2024 年 1 月 27 日披露 的《关于深能燃控参与新疆南天城建 69.0979%股份公开竞拍暨关联交易的公告》 <公告编号：2024-004>），同意公司控股子公司深圳能源燃气投资控股有限公司 （以下简称：深能燃控）参与新疆中泰（集团）有限责任公司全资子公司新疆中 泰新能源有限公司（以下简称：中泰新能源）持有的新疆南天城建（集团）股份 有限公司（以下简称：南天城建）69.0979%股份公开竞拍。 | 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | ...