| 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | 深圳能源集团股份有限公司 关于财务公司开展低风险基金产品 申购及赎回业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 公司（以下简称： ...

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届二十四次会议通 知及相关文件已于 2024 年 8 月 9 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全 体董事、监事。会议于 2024 年 8 月 21 日上午采用现场会议的形式召开。本次会 议应出席董事九人，实际出席董事九人。李英峰董事长因其他公务安排，书面委 托李明董事出席会议并行使表决权；欧阳绘宇董事因其他公务安排，书面委托李 明董事出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席本次会议。根据公 司《章程》的规定，会议由黄朝全副董事长主持。会议的召集、召开符合《公司 法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年上半年经营情况的报告》，此项议案获得 | 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券 ...

北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆·苏州 长沙 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan· Chongqing·Suzhou Changsha· 太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川 拉孜 香港·巴黎·马德里·斯德哥尔摩·纽约·马来西亚 Taiyuan·Wuhan·Guiyang·Urumqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan Lazi Hongkong·Paris·Madrid Stockholm·NewYork·Malaysia 致：深圳能源集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 GLG/SZ/A4396/FY/2024-776 国浩律师（深圳）事务所（ ...

深圳能源集团股份有限公司 章 程 （经公司 2024 年 8 月 6 日召开的 2024 年第三次临时股东大会 审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强 党的全面领导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司经深圳市人民政府办公厅深府办复[1993]355 号文《关于设立深圳能源投资股份有 限公司的批复》批准，以深圳市能源集团有限公司为唯一发起人，以社会募集方式设立；在 深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号原为深司字 N24691、 440301103073440，现为统一社会信用代码：91440300192241158P。2008 年 4 月 7 日，经公 司股东大会审议批准，并经深圳市工商行政管理局依法变更登记，公司名称由深圳能源投资 股份有限公司变更为深圳能源集团股份有限公司。 第三条 公司于 1993 年 3 月 25 日经中国人民银行深圳经济特区分行 ...

深圳能源集团股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司 2024 年 8 月 6 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥 股东大会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳能源集团股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本《议事规则》。 第二章 股东大会的职权 第二条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第三条 股东大会行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准公司章程第四十二条规定的担保事项； （十三）审议批准变更募集资金用途事项； （1）直接投资项目； （2）所属公司为投资主体且所属公司资产负债率在 70%以上的投资项目； 5.与非国有经济主体进行合资、合作或交易，且公司没有实际控制权的项 目。 （十四）审议批准公司长效 ...

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-034 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1 公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01 深圳能源集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更以往 股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 出席本次会议的股东（代理人）共 380 名，代表有效表 决权股份 3,603,388,970 股，占公司有效表决权股份总数的 75.7 ...

深圳能源集团股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2024 年 8 月 6 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 等法律、法规及《深圳能源集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有 关规定，制定本《议事规则》。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，并可以根据需要设副董 事长 1 人。 公司董事会会议应由过半数的董事出席方可举行。董事会会议除董事须出 席外，公司监事可以列席董事会会议，必要时高级管理人员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事会会议由董事长负责召集、主持。董事长不能履行职务或 不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 半数以上董事共同推举的一名董事主持。 第五条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政 法规、部门规章及公司章程的有关规定。 第 ...

深圳能源公司《章程》修订对照表 | 序 号 | 章节条款 | 章程原表述 | 修订后表述 | | --- | --- | --- | --- | | | | 为维护公司、股东和债权人的 | 为维护公司、股东和债权人的 | | | | 合法权益，规范公司的组织和行 | 合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | 坚持和加强党的全面领导，根据《中 | | 1 | 第一条 | （以下简称《公司法》）、《中华人民 | 华人民共和国公司法》（以下简称 | | | | 共和国证券法》（以下简称《证券 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | | | 法》）和其他有关规定，制订本章 | 法》（以下简称《证券法》）和其他有 | | | | 程。 | 关规定，制订本章程。 | | | | 根据《中国共产党章程》（以下 | 根据《中国共产党章程》（以下 | | | | 简称《党章》）、《公司法》和其他有 | 简称《党章》）、《中国共产党国有企 | | | | 关规定，公司设立中国共产党的组 | | | | | 织，建立党的工作机构，配备党务 | 业基层组织工作条例（试行）》《公司 ...

深圳能源《董事会议事规则》修订对照表 | 序号 | 章节条款 | 原表述 | 修订后表述 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 | 为规范董事会的决策行为，保 | 为规范董事会的决策行为，保 | | | | 障董事会决策合法化、科学化、制 | 障董事会决策合法化、科学化、制 | | | | 度化，根据《中华人民共和国公司 | 度化，根据《中华人民共和国公司 | | | | 法》（以下简称《公司法》）、《上市 | 法》（以下简称《公司法》）、《上市 | | | | 公司治理准则》等法律、法规及 | 公司治理准则》等法律、法规及《深 | | | | 《深圳能源集团股份有限公司章 | 圳能源集团股份有限公司章程》（以 | | | | 程》（以下简称公司章程）的有关规 | 下简称公司章程）的有关规定，制 | | | | 定，制定本规则。 | 定本《议事规则》。 | | | 第三条第 | 公司董事会会议须由二分之一 | 公司董事会会议应由过半数 | | | | 以上董事出席方可举行。董事会会 | 的董事出席方可举行。董事会会议 | | 2 | | 议除董事须出席外，公司监事可以 | ...

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