证券代码：000031 证券简称：大悦城 大悦城控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（中粮集团上市公司投资者交流活动） 易方达基金、博时基金、鹏华基金、银华基金、工银瑞 活动参与人员 信基金、中金资管、广发基金等机构投资者。 时间 2023.12.19 14:00-17:00 地点 中粮福临门大厦 形式 现场路演、交流 一、介绍公司业务及经营情况 大悦城总经理助理、董事会秘书郭锋锐先生从历史 沿革、业务布局、发展模式、品牌定位、经营情况、未 来发展规划等方面介绍公司情况。 二、回复投资者的主要问题 1.如何看待购物中心等线下消费场景的未来发展 前景？距离天花板还有多大成长空间？ 交流内容及具体问 答：新发展格局下，中国经济整体发展持续向好， 答记录 人们对美好生活的追求在消费领域体现明显。国家高度 ...

二、姚长林先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公 司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交 易所其他相关规定等要求的任职资格。 三、公司本次聘任姚长林先生为公司总经理的提名、审议、表决程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。 综上，我们同意董事会聘任姚长林先生为公司总经理。 独立董事：刘洪玉、李曙光、刘园、袁淳 二〇二三年十二月十一日 1 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 独立董事关于聘任姚长林先生为公司总经理的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-078 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议通知于 2023 年 12 月 6 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决 董事 10 人。本次会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、关于聘任姚长林先生为公司总经理的议案 议案表决情况：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。 鉴于曹荣根先生因年龄原因辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务、总 经理职务，经公司董事长提名和董事会提名委员会审查同意，董事会同意聘任姚 长林先生为公司总经理，任期至第十一届董事会届满之日止。 独立董事发表了同意 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-079 大悦城控股集团股份有限公司 经公司董事长提名和董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 12 月 11 日召 开第十一届董事会第六次会议，审议通过了关于聘任姚长林先生为公司总经理的 议案。董事会提名委员会及董事会认为姚长林先生符合《公司法》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程规定的任 职条件（简历附后），同意聘任姚长林先生为公司总经理，任期自董事会审议通 过之日起至第十一届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。 关于公司董事、总经理离任暨变更总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、总经理曹荣根先生提交的书面辞职报告。曹荣根先生因年龄原因，申请辞 去公司董事及董事会专门委员会委员职务、总经理职务，辞职后不再担任公司任 何职务。截至本公告日，曹荣根先生持有本公司 11,517 股股票，辞职后将继续严 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 | 证券代码：000031 | 证券简称：大悦城 | 公告编号：2023-077 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148174 | | 债券简称：23 | 大悦 | 01 | | 债券代码：148141 | | 债券简称：22 | 大悦 | 02 | | 债券代码：148102 | | 债券简称：22 | 大悦 | 01 | | 债券代码：149189 | | 债券简称：20 | 大悦 | 01 | 大悦城控股集团股份有限公司 公司控股子公司西单大悦城有限公司（以下简称"西单大悦城"）通过北京 产权交易所公开挂牌转让北京昆庭资产管理有限公司（以下简称"北京昆庭"） 100%股权及债权。2023 年 9 月 28 日，西单大悦城与中邮人寿保险股份有限公司 （以下简称"中邮人寿"）签署了《产权交易合同》，本次交易成交价格为 4,255,847,036.76 元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日、9 月 29 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司公开挂牌转让 ...

2、根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度向控股子公 司提供担保额度的议案》，本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。 详情请见公司于2023 年4月26日、6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 二、公司对子公司担保额度的使用情况 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-076 大悦城控股集团股份有限公司 关于为控股子公司张家口悦乾房地产开发有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司张家口悦 乾房地产开发有限公司（以下简称"张家口悦乾"）向交通银行股份有限公司张家 口分行（以下简称"交通银行"）申请 6 亿元借款，业务期限 4 年，用于项目开发 建设。公司与交通银行近日签订了保证合同，公司按股权比例 65%为张家口悦乾 在贷款合同项下本金余额不超过 3.9 亿元贷款提供最高额连带责任保证担保。张 家口悦乾另 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议通知于 2023 年 11 月 7 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决 董事 11 人。本次会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、关于聘任郭锋锐先生为董事会秘书的议案 议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-074 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 1 二〇二三年十一月十日 特此公告。 大悦城控股集团股份有限公司董事会 经公司董事长提名和董事会提名委员会审查，董事会同意聘任郭锋锐先生为 董事会秘书，任期至第十一届董事会届满之日止。 独立董事发表了同意的独立意见 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-075 大悦城控股集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召 开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任郭锋锐先生为董事会秘书 的议案》，董事会聘任郭锋锐先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 特此公告。 大悦城控股集团股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十日 1 办公电话：86-010-85017888 传真电话：86-755-23999009 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 附件： 郭锋锐先生目前为公司总经理助理，具备履行董事会秘书职责所必需的专业 知识，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，公司独 立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。郭锋锐先生的简历及 情况说明见附件。 郭锋锐先生联系方式如下： 电子邮箱：0000 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 独立董事关于聘任郭锋锐先生为董事会秘书的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 作为大悦城控股集团股份有限公司(以下称"公司")独立董事，就公司聘任郭锋锐 先生为董事会秘书发表以下独立意见： 一、我们通过了解郭锋锐先生的简历和基本情况，着重了解了郭锋锐先生的任 职资格、专业能力、从业经历，认为郭锋锐先生符合《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》规定的任职资格的要求，具备相应的知识水平和专业胜任能力。 二、郭锋锐先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公 司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】541 号 中证鹏元关于关注大悦城控股集团股份有限公司 2023 年前三季度业绩亏损事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对大 悦城控股集团股份有限公司（以下简称"大悦城"或"公司"，股票 代码：000031.SZ）及其发行的下述债券开展评级： | | 债券简称 | | | | 上一次评级时间 | | | | 上一次评级结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 20 | 大悦 | 01 | 2023 | 年 | 6 月 | 25 | 日 | AAA | AAA | 稳定 | | 22 | 大悦 | 01 | 2023 | 年 | 6 月 | 25 | 日 | AAA | AAA | 稳定 | | 22 | 大悦 | 02 | 2023 | 年 | 6 月 | 25 | 日 | AAA | AAA | 稳定 | | 23 | 大悦 | 01 | ...