大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-001 大悦城控股集团股份有限公司 关于控股子公司中粮置业投资有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司控股子公司中粮置业投资有限公司（以下简 称：中粮置业）已于2023年3月14日获得中国证券监督管理委员会"证监许可 [2023] 557号文"注册公开发行面值不超过40亿元的公司债券，分期发行。 根据《中粮置业投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）发行结果公告》，中粮置业投资有限公司2024年面向专业投资者公开 发行公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）的发行工作已于2024年1月18 日结束，发行规模为不超过7亿元（含7亿元），每张面值为100元，发行价格为 每张人民币100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。本期债券分 为两个品种，品种一（债券简称：24中粮01，债券代码：148570）期限为5年 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-082 大悦城控股集团股份有限公司 现因固安裕坤另一股东无法按股权比例履行股东义务，给固安裕 坤造成持续负面影响，导致固安裕坤无法偿还上述借款合同项下贷款 本金余额 3.96 亿元，北京公司将根据有关约定按 49%的股权比例承 担担保责任。 本次履行担保责任预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影 1 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 关于对外担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司固 安裕坤房地产开发有限公司（以下简称"固安裕坤"）2020 年与中国 建设银行股份有限公司固安支行（以下简称"建设银行"）签订了《借 款合同》，固安裕坤向建设银行申请不超过人民币 8 亿元的借款。公 司全资子公司中粮地产（北京）有限公司（以下简称"北京公司"） 持有固安裕坤 49%股权，北京公司与建设银行签订了《本金最高额保 证合同》，同意按照持股比例为固安裕坤在主合同项下债务余额的4 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-080 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会 议通知于 2023 年 12 月 13 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 10 人，实际参加 表决董事 10 人。本次会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案 议案表决情况：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提请股东大会审议。 三、关于修订部分董事会专门委员会工作细则的议案 1 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 议案表决情况：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。 为完善公司治理，满 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议公告 3 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议公告 | 任监事。 | 兼任监事。 | | --- | --- | | 第一百六十三条 公司的利润分配政策为： | 第一百六十三条 公司的利润分配政策为： | | 1、公司利润分配原则： | 1、公司利润分配原则： | | （1）公司根据当年盈利状况和持续经营 | （1）公司根据当年盈利状况和持续经营 | | 的需要，在实现盈利并且现金流满足持续经 | 的需要，在实现盈利并且现金流满足持续经 | | 营和长远发展的前提下，尽量采取现金方式 | 营和长远发展的前提下，尽量采取现金方式 | | 分配股利。公司的利润分配应重视对投资者 | 分配股利。公司的利润分配应重视对投资者 | | 的合理投资回报，保持利润分配的连续性和 | 的合理投资回报，保持利润分配的连续性和 | | 稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司 | 稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司 | | 利润分配的总和不得超过累计可供分配利润 | 利润分配的总和不得超过累计可供分配利润 | | 金额。 | 金额。 | | （2）公司董事会未 ...

大悦城控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 大悦城控股集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2007年2月8日公司第五届董事会第十七次会议审议通过；2023年 12月19日公司第十一届董事会第七次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障董事会薪 酬与考核委员会有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《大悦城控股集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调薪酬 与考核委员会日常工作的联络、会议组织等；公司人力资源部为薪酬与考核委员 会提供专业支持 ...

大悦城控股集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 大悦城控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2007年2月8日公司第五届董事会第十七次会议审议通过；2023年 12月19日公司第十一届董事会第七次会议修订） 第一章 总则 第一条 为完善大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，保障董事会战略委员会有效地履 行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《大悦城控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责，向董事会报 告工作。 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会提供综合服务，负责协调战略委员会 日常工作的联络、会议组织等；公司战略投资中心为战略委员会提供专业支持， 负责公司战略规划初稿的拟定、战略规划实施情况的反馈和有关资 ...

大悦城控股集团股份有限公司 独立董事制度（拟修订稿） （2005年7月4日2005年第一次临时股东大会修订；2023年12月19日第 十一届董事会第七次会议审议通过，拟提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，依照法律、法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及大悦城控股 集团股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。公司应当为独立董事依法履职提供必要 保障。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董 ...

大悦城控股集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 大悦城控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2007年2月8日公司第五届董事会第十七次会议审议通过；2023年 12月19日公司第十一届董事会第七次会议修订） 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 公司董事会办公室为审计委员会提供综合服务，负责协调审计委员会 日常工作的联络、会议组织等。公司审计部对审计委员会负责，向审计委员会报 告工作。公司财务部、审计部为审计委员会提供专业支持，负责有关资料的准备 和内控制度执行情况的反馈。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，成员 不少于三人，其中独立董事占多数，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士 担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内 ...

证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-081 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助事项概述 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）部分房地产项目采用 合作模式开发，为提高合作项目冗余资金的使用效率，有效盘活沉淀资金，按行 业惯例，合作项目各方股东原则上按照权益比例调用项目公司富余资金，并形成 公司合并报表范围内项目公司与合作方股东的资金往来，构成财务资助。 根据经营发展需要，公司控股子公司成都保泽达锦房地产开发有限公司（以 下简称"保泽达锦"）股东成都天泉置业有限责任公司（公司全资子公司，以下 简称"成都天泉置业"）以及保利（四川）投资发展有限公司（以下简称"保利 四川"）拟按权益比例分别调用保泽达锦资金。其中，合作方股东保利四川调用 不超过 30,630.6 万元资金，形成公司对外提供财务资助。 2、本次对外提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不 属于《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

大悦城控股集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 大悦城控股集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2007年2月8日公司第五届董事会第十七次会议审议通过；2023年 12月19日公司第十一届董事会第七次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生程序，完善公司治理结构，保障董事会提名委员会有效地履行职 责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《大悦城控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核,对董事会负责，向董事会报告工作。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员由董事会 ...