大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）合营企业佛山市新纪元置 业有限公司（以下简称"佛山新纪元"，公司持股100%的佛山市鹏悦置业有限公 司持有其 50%股权，不纳入公司合并报表范围）2019年与中国农业银行股份有 限公司广州淘金支行（以下简称"农业银行"）签订了《固定资产借款合同》，佛 山新纪元向农业银行申请人民币 12 亿元的借款，约定由公司与佛山新纪元另一 股东上海皇达企业管理有限公司（以下简称"上海皇达"）的关联方世茂房地产控 股有限公司（现更名为"世茂集团控股有限公司"，以下简称"世茂房地产"）各按 50%的比例提供全程连带责任保证担保并由佛山新纪元追加房地产抵押担保。根 据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于公司2019年度提供担保额度的提 案》，在股东大会授权范围内，2019年公司与农业银行签署了保证合同，为佛山 新纪元在借款合同项下不超过人民币6亿元借款提供连带责任保证担保。世茂房 地产提供了同等担保。佛山新纪元向公司提供了反担保。具体内容详见公司于 2019年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-009 大悦城控股集团股份有限公司 关于控股子公司为控股子公司熙安有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度向控股子公司提 供担保额度的议案》，公司 2023 年度向控股子公司提供担保额度的有效期自 2022 年年度股东大会通过之日起不超过 12 个月。本次担保生效前后，担保额度使用 情况如下： 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司熙安有限 公司（以下简称"熙安公司"）与招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"） 伦敦分行近日签订《贷款协议》，申请 30 亿元人民币借款，主要用于融资置换 及偿还借款、支付贷款利息等。招商银行北京分行针对上述贷款向招商银行伦敦 分行出具融资性保函，保函申请人为公司控股子公司北京中粮广场发展有限公司 （以下简称"中粮广场"），中粮广场与招商银行北京分行签订《授信协议》， 以其持有物业向 ...

股东大会法律意见书 中国 北京 朝阳区 华腾世纪总部公园E1座6层 电话(Tel.)：(010) 85770300 传真(Fax.)：(010)85770060 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达（北京）律师事务所 关于大悦城控股集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达（北京）会字[2024]第002号 致：大悦城控股集团股份有限公司 广东信达（北京）律师事务所（以下简称"信达"）接受大悦城控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师列席公司 2024 年第一次临 时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并 出具《广东信达（北京）律师事务所关于大悦城控股集团股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《股东大 会网络投票实施 ...

大悦城控股集团股份有限公司章程 大悦城控股集团股份有限公司 章 程 （2024 年 2 月 22 日 2024 年第一次临时股东大会修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 党委 | 17 | | 第六章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 24 | | 第八章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | ...

大悦城控股集团股份有限公司独立董事制度 大悦城控股集团股份有限公司 独立董事制度 （2024年2月22日2024年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，依照法律、法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及大悦城控股 集团股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。公司应当为独立董事依法履职提供必要 保障。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一名会 计专业人士。 公司董事会下 ...

大悦城控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开的时间：2024 年 2 月 22 日下午 14:30。 2、会议地点：北京市安定门外大街 208 号玖安广场媒体中心。 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-007 大悦城控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司第十一届董事会。 5、会议主持人：董事长陈朗先生。 本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权股份共计 3,278,036,111 股，占公司有表决权股份总数的 76.4768％。其中：参加现场投票 的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-005 大悦城控股集团股份有限公司 关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，大悦城控股集团股份有限公司（曾用名"中粮地产（集团）股份有限 公司"，以下简称"公司"、"中粮地产"或"大悦城控股"）控股股东中粮集 团有限公司（以下简称"中粮集团"）向公司出具了《中粮集团有限公司关于延 期履行避免同业竞争相关承诺的函》，基于对当前实际情况的审慎分析，拟延期 履行部分避免同业竞争承诺。 上述承诺延期事项已经公司于 2024 年 2 月 2 日召开的第十一届董事会第八 次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过，关联董事、监事已回避表决。该 事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。现将相关事宜公告如下： 2018 年，大悦城控股进行重大资产重组，以发行股份购买资产的方式购买 中粮集团控股子公司明毅有限公司（以下简称"明毅"）持有的大悦城地产有限 公司（以下简称"大悦城地产"）9,133,667,644 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次 会议通知于 2024 年 1 月 30 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 10 人，实际参加表 决董事 10 人。本次会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案 议案表决情况：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。根据 相关规则，在公司控股股东中粮集团有限公司任职的关联董事陈朗、马德伟、刘 云、朱来宾回避表决，其余董事一致同意。 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-003 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会决定于 2024 年 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会采用现场 表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项介绍如下： 一、召开会议的基本情况 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-006 大悦城控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议的召集人：第十一届董事会。 公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 2 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议开始的时间：2024 年 2 月 22 日 14:30。 （2）网络 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-004 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四次 会议通知于 2024 年 1 月 30 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯会议的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。会议由监事会主席黄艳霞女士主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案 议案表决情况：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为本次控股股东延期履行部分避免同业竞争承诺的事项，有利于保 护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引 第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的相关规定和要求， 本次延期承诺的审议表决程序符合有关法律、法 ...