大悦城控股集团股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议 的独立意见 依据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为大悦城控股集 团股份有限公司(以下称"公司")独立董事，我们对公司第十一届董事会第四 次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 关于审议 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案 本次公司基于谨慎性原则计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会 计政策、会计估计的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况， 资产减值准备金额的计提充分考虑了市场因素，能够公允地反映公司的资产状况， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。董事 会在对本次资产减值准备进行表决时，表决程序符合有关法律法规的规定。我们 同意本次公司计提资产减值准备。 独立董事：刘洪玉、李曙光、刘园、袁淳 二〇二三年十月三十日 - 1 - ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-070 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议通知于 2023 年 10 月 25 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加 表决董事 11 人。会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过以下议案： 1、关于审议 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案 议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城 控股集团股份有限公司关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》。 2、关于审议《2023 年第三季度报告》 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-069 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十四日 1 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会 议通知于 2023 年 10 月 18 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加 表决董事 11 人。会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、关于审议经理层成员 2022 年度业绩考核结果与 2023 年度业绩目标责 任书的议案 议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-068 大悦城控股集团股份有限公司 关于为全资子公司中粮地产（北京）有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2、根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度向控股子公 司提供担保额度的议案》，本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。 详情请见公司于 2023 年 4月 26 日、6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 二、公司对子公司担保额度的使用情况 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中粮地产 （北京）有限公司（以下简称"北京公司"）向中信信托有限责任公司（以下简称 "中信信托"）申请 13.2 亿元借款，期限 3 年，用于置换目标项目项下的金融机 构债务及目标项目开发建设。公司与中信信托近日签订了保证合同，公司为北京 公司在借款合同项下的全部债务提供本息全额无条件不可撤销的连带责任保证 担保。 根 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 以上项目，未来可能因引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的 权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。 特此公告。 大悦城控股集团股份有限公司董事会 二〇二三年十月十一日 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-067 大悦城控股集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度新增房地产项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年第三季度，公司新增 1 个项目，具体情况如下： 上海市虹口区北外滩街道 hk367-01 地块。该项目位于上海市虹口区北外滩 街道，保定路西侧、昆明路北侧。该地块土地出让面积为 23,849.20 平方米，计 容建筑面积不大于 46,505.94 平方米，土地用途为住宅用地。该项目通过上海产 权交易所公开市场股权收购获取，我方需支付价款约为人民币 12 亿元（股权对 价 11.96 亿元，债权本金 400 万元）。公司控股子公司大悦城地产有限公司持有 该项目 100%的权益。 1 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-066 大悦城控股集团股份有限公司 关于控股子公司公开挂牌转让北京昆庭资产管理有限公司 100%股权及债权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中邮人寿保险股份有限公司为国有企业，注册时间为 2009 年 8 月 18 日，注 册地点为北京市西城区金融大街甲 3 号 B 座 6 层、7 层、8 层，注册资本为 1 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 2,866,284.4954 万元，法定代表人为 韩广岳 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000717825368K。经营范围为人身保险、健康保险、意外伤害保险等各类人 身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务； 经中国保监会批准的其他业务。 中邮人寿最近一年的主要财务数据如下：截止 2022 年 12 月 31 日，中邮人 寿经审计总资产 44,603,900 万元、总负债 42,418,100 万元、净资产 2,185,80 ...

大悦城控股集团股份有限公司 关于控股子公司公开挂牌转让上海鹏利置业发展有限公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-065 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十七 次会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过《关于控股子公司公开挂牌转让 上海鹏利置业发展有限公司100%股权的议案》，为践行高质量发展理念，集中资 源，促进公司发展，董事会及股东大会同意公司控股子公司亨达发展有限公司（以 下简称"亨达"）通过上海联合产权交易所有限公司（以下简称"产交所"）公 开挂牌转让上海鹏利置业发展有限公司（以下简称"上海鹏利"）100%股权，挂 牌底价不低于经国有资产监督管理部门备案的净资产评估值414,239.23万元。具 体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司公 开挂牌转让上海鹏利置业发展有限公司100%股权的公告》（公告编号：202 ...

关于控股子公司为控股子公司深圳市锦峰城房地产开发有限公 司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-064 大悦城控股集团股份有限公司 一、担保情况概述 1、2017 年，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司 深圳市锦峰城房地产开发有限公司（以下简称"锦峰城公司"）向中国农业银行股 份有限公司深圳宝安支行（以下简称"农业银行"）申请 14 亿元借款，公司控股 子公司中粮地产（深圳）实业有限公司（以下简称"深圳实业"）为锦峰城公司前 述借款提供连带责任保证担保，锦峰城公司向深圳实业提供反担保。详见公司于 2017 年 12 月 9 日发布的《关于公司控股子公司中粮地产（深圳）实业有限公司 为控股子公司深圳市锦峰城房地产开发有限公司提供担保的公告》。 近日，锦峰城公司、深圳实业与农业银行签订《借款展期协议》，将原借款 合同项下借款本金余额 13.88 亿元展期至 2026 年 9 月，深圳实业继续为期限调 整后的 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司董事会 二〇二三年九月十五日 关于公司及子公司诉讼事项收到撤诉裁定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于 2022 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于公司及子公司涉及 诉讼事项的公告》（公告编码：2022-053），深圳汇金壹号投资合伙企业（有限 合伙）因股权退出定价纠纷起诉本公司、公司全资子公司中粮地产集团深圳房地 产开发有限公司以及深圳市锦峰城房地产开发有限公司。 近日，公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的《民事裁定书》[（2022） 粤 03 民初 2810 号]，该案件裁定如下：准许原告深圳汇金壹号投资合伙企业（有 限合伙）撤诉。 上述诉讼事项已撤诉，对本公司日常生产经营、偿债能力无重大不利影响。 特此公告。 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-063 大悦城控股集团股份有限公司 1 ...

证券代码:000031 证券简称:大悦城 | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------| | | | 编号:2023-002 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | 活动参与人员 | 线上参与公司 2023 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 上市公司接待人员 | 1、董事、总经理曹荣根 | | | | 2、董事、副总经理、总法律顾问姚长林 | | | | 3、总会计师(财务负责人)吴立鹏 | | | | 4 | 、总经理助理(代行董事会秘书职责)郭锋锐 | | 时间 | 2023.09.14 15:00-16:00 | | | 地点 | 全景网投资者关系互动平台( | https://ir ...