大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司独立董事关于 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的独立意见 公司的独立董事对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况发表以下意 见： 公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金 存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况，《2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、客观地反映了公司募集资金存放与 使用状况。 综上，我们同意此报告。 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司独立董事对《关于中粮财务有 限责任公司的风险评估报告》的独立意见 独立董事：刘洪玉、李曙光、刘园、袁淳 二〇二三年八月二十八日 综上，我们同意本报告。 我们认为，公司出具的《关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告》客观、 充分地反映了中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的经营资质、内部 控制、经营管理和风险管理状况，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。作为 非银行金融机构，财务公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等 措施都受到国家金融监督管理总局的严格监 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-059 大悦城控股集团股份有限公司 关于对部分全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、增资情况概述 为优化子公司资本结构，增强其资本实力，促进其良性运营和可持续发展， 公司对位于北京、天津、成都、深圳的 5 家直接持股的全资子公司以自有资金或 公司对其享有的债权进行增资。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关 于对部分全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，上述交易均无需股东大会批准，不构成关联交易，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将视业务发展需 要推进增资事宜。 二、增资对象的基本情况 （一）中粮地产（北京）有限公司 中粮地产（北京）有限公司注册时间为 2007 年 11 月 26 日，注册地点为北 京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 A517-522 室，法定代表人为姚长林，经 营范围为： ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-055 1 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 | 发行人赎回选择权 | 每个票面利率重置日为赎回日 | | --- | --- | | | 第 个计息年度末为首个票面利率重置日。 2 | | 发行人利率调整选择权 | 票面利率重置日为首个票面利率重置日起每 | | | 满 2 年的对应日。 | 中粮置业 2023 年度第一期中期票据发行相关文件详见中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算交易所（www.shclearing.com）。 特此公告。 大悦城控股集团股份有限公司 关于控股子公司中粮置业投资有限公司 2023 年度第一期中期票据发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中粮置业投资 有限公司（以下简称"中粮置业"）于 2023 年 8 月收到中国银行间市场交易商协 会（以下简称"交易商协会"）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔 ...

三、公司本次聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 综上，我们同意董事会聘任曹荣根先生为总经理，聘任姚长林先生、田佳琳 先生、李平先生为副总经理，聘任姚长林先生兼任总法律顾问，聘任吴立鹏先生 为总会计师（财务负责人），聘任余巨川先生、郭锋锐先生为总经理助理。 独立董事：刘洪玉、李曙光、刘园、袁淳 二〇二三年八月十四日 1 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，作为 大悦城控股集团股份有限公司(以下称"公司")独立董事，就公司第十一届董事会 第一次会议聘任高级管理人员发表以下独立意见： 一、我们通过了解曹荣根先生、姚长林先生、田佳琳先生、李平先生、吴立鹏 先生、余巨川先生、郭锋锐先生的简历和基本情况，着重了解了上述拟聘任高级管 理人员的任职资格、专业能力、从业经历，认为曹荣根先生、姚长林先生、田佳琳 先生、李平先生、吴立鹏先生、余巨川先生、郭锋锐先生符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》规定的任职资格的要求，具备相应的知 ...

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第一次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议由半数以上与会董事推举的董事陈朗 先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-051 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于选举陈朗先生为第十一届董事会董事长的议案 议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司第十一届董事会全体董事同意选举陈朗先生为公司董事长，任期至本届 董事会届满之日止。 二、关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案 议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据相关规定，第十一届董事会下设"战略委员会"、"审计委员会"、"薪酬与 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-052 大悦城控股集团股份有限公司 关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告 联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层 特此公告。 鉴于公司董事会秘书候选人尚未取得董事会秘书资格证书，为保证公司董事 会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司第十一届董事会第一次会 议审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，在董事会 秘书空缺期间，指定由公司总经理助理郭锋锐先生代行董事会秘书职责，代行时 间不超过三个月。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 郭锋锐先生联系方式如下： 办公电话：010-85017888 传真电话：86-755-23999009 电子邮箱：000031@cofco.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日完 成了董事会、监事会及高级管理人员换届，公司原董事会秘书宋冰心女士任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-054 大悦城控股集团股份有限公司 关于控股子公司为其控股子公司陕西鼎安置业有限公司 提供担保的公告 陕西鼎安置业有限公司注册时间为 2011 年 8 月 3 日，注册地点为陕西省西 安市长安区新华街 275 号，注册资本为 203,711.31 万元人民币，法定代表人为 徐纲国。经营范围：房地产开发、销售。 三、被担保人基本情况 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司陕西鼎安 置业有限公司（以下简称"陕西鼎安"）与中国建设银行股份有限公司西安曲江支 行（以下简称"建设银行"）于 2023 年 8 月签订了《项目融资贷款合同》（以下 简称"贷款合同"），陕西鼎安向建设银行申请 30 亿元贷款，用于上塔坡村城中 村改造项目，期限 4 年。公司控股子公司大悦城地产有限公司（以下简称"大悦 城地产"，间接持有陕西鼎安 51%股权）与建设银行签订了《保证合同》，大悦 城地产 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-053 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次 会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。会议由公司半数以上监事推举的监事黄艳霞女士主持。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司第十一届监事会全体监事同意选举董保芸女士（简历详见附件）为监事 会副主席，任期至本届监事会届满之日止。 大悦城控股集团股份有限公司监事会 二〇二三年八月十四日 本次会议审议通过以下议案： 一、关于选举黄艳霞女士为第十一届监事会主席的议案 议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司第十一届监事会全体监事同意选举黄艳霞女士（简历详见附件）为监事 会主席，任期至本届监事会届满之日止。 ...

大悦城控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-050 大悦城控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开的时间：2023 年 8 月 14 日下午 14:30。 2、会议地点：北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心。 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司第十届董事会。 5、会议主持人：董事长陈朗先生。 本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、会议出席情况 三、议案审议表决情况 会议以普通决议审议通过了全部议案，具体表决结果如下： 1、关于控股子公司公开挂牌转让上海鹏利置业发展有限公司100%股权的 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 22 人，代表有表决权 ...

股东大会法律意见书 中国 北京 朝阳区 华腾世纪总部公园E1座6层 电话(Tel.)：(010) 85770300 传真(Fax.)：(010)85770060 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达（北京）律师事务所 关于大悦城控股集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达（北京）会字[2023]第030号 致：大悦城控股集团股份有限公司 广东信达（北京）律师事务所（以下简称"信达"）接受大悦城控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师列席公司 2023 年第一次临时 股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具 《广东信达（北京）律师事务所关于大悦城控股集团股份有限公司 2023 年第一 次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《股东大会网络 投票实施 ...