证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-17 中国天楹股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董事会第 十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，现将本次会 议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 10 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 2025年6月10日。其中，通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的具体时间为：2025年6月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年6 月10日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-08 中国天楹股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通知 于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式通知到全体监事，会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和远程视频相结合的方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席刘兰英女士主持。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》第四节之九 "监事会工作报告"。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露 的《2024年年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》。 本议案尚需提 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-07 中国天楹股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议通 知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日下午在 公司会议室以现场和远程视频相结合的方式召开。本次董事会应参会董事 7 人， 实际参会董事 7 人，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议由董事长严圣军 先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会 议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 表决结果：表决票 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-10 中国天楹股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第九届 董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》， 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案情况 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净 利润为人民币117,250,395.39元，在提取法定盈余公积金人民币11,725,039.54 元后，母公司2024年度可供分配利润为人民币105,525,355.85元，加上年初未分 配利润810,458,094.48元，扣除已分配的2023年度红利50,148,685.18元，截至 2024年期末，公司母公司实际可供股东分配利润为865,834,765.15元。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本2,500,783,182股剔除公司 回购专用 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1200 | 0.1400 | -14.29 | 0.0500 | | 每股净资产（元） | 4.3 | 4.22 | 1.9 | 4.08 | | 每股公积金(元) | 3.22 | 3.24 | -0.62 | 3.29 | | 每股未分配利润(元) | 1.38 | 1.28 | 7.81 | 1.16 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 56.67 | 53.24 | 6.44 | 67.07 | | 净利润(亿元) | 2.8 | 3.37 | -16.91 | 1.23 | | 净资产收益率(%) | 2.60 | 3.22 | -19.25 | 1.15 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 105444.55万股，累计占流通股比： 43.49%，较上 ...

由于海外EPC项目客户要求，公司在2024年一季度集中交付并结算利润，形成了较高的基数，故而公司 25年一季度的归母净利润有较为显著的下滑，但公司仍积极推进海外项目，全年的业绩仍然可以期待。 中国天楹以环保业务起家，深耕垃圾焚烧发电领域，构建了世界一流的生活垃圾处理处置链，原生垃圾 焚烧、飞灰等离子体熔融、炉渣资源化处置，从垃圾到资源，开创一站式三化处理新模式。 28日盘后，中国天楹（000035）披露2024年年报和2025年一季报。公司2024年营收56.67亿元，同比小 幅增长，归母净利润2.799亿元，同比减少17%。但利润下滑主要由于此前公告的子公司Firion于去年10 月向西班牙税务部门补缴1.86亿元税款所致，若剔除该"一次性"影响，公司2024年度实现归母净利润 4.63亿元，同比增长37.41%。 公司也是环保行业最早出海的企业之一，积极布局"一带一路"国家。作为国际领先的环境综合服务商， 中国天楹此前已通过多个绿色环保项目深入到越南经济社会之中，包括越南河内市日处理规模4000吨垃 圾焚烧发电项目，该项目作为行业内的标杆项目，被誉为"中越合作的成功典范"。同时，中国天楹清化 省、富寿省垃 ...

中国天楹股份有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国天楹股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2503137 号 中国天楹股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国天楹股份有限公司 (以下简称 "贵公司") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 ...

中国天楹股份有限公司 2024 年年度报告全文 中国天楹股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 中国天楹股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人严圣军、主管会计工作负责人涂海洪及会计机构负责人（会计主管人员）胡 春雨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人 士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资 者注意投资风险。 公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标实现产生不利影响的重大风 险，详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"可能面对的风险"的相关内容，敬请投资 者注意阅读并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 2,500,783,182 股扣除公司回购 专用证券账户中已回购股份后的股份数 2, ...

中国天楹股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-15 中国天楹股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 1,206,020,654.12 | 1,251,525,141.72 | -3.64% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 105,597,228.92 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员计划自 2024 年 8 月 27 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式增持公司股份，合计 拟增持金额不低于人民币 2,000.00 万元（含）。 2、截至 2025 年 2 月 26 日，本次增持计划实施期限届满且已实施完毕，增 持主体累计增持公司股份 4,823,300.00 股，占公司总股本的 0.19%，增持金额合 计 21,495,011.00 元，已超过本次增持计划金额下限。 一、本次增持计划的基本情况 1、增持主体：公司董事兼总裁曹德标先生、董事副总裁兼财务总监涂海洪 先生，监事会主席刘兰英女士，副总裁兼董事会秘书陆平先生、副总裁陈竹先生、 李爱军先生、杨静先生、景兴东先生、花海燕先生、王鹏先生、张建民先生、程 健先生等高级管理人员及部分核心人员。 2、增持计划主要内容：公司部分董事、监事、高级管理人员及核心人员基 于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和长期投资价值的认可，同时为了维护广 ...