经核查公司独立董事俞汉青、李树华、杨东升、刘睿智的任职经历、兼职情 况、主要社会关系等有关信息，以及签署的相关自查文件，上述独立董事在公司 任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规 定，中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事俞汉青 （自 2025 年 1 月 6 日起离任）、李树华（自 2025 年 1 月 6 日起任职）、杨东升、 刘睿智的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中国天楹股份有限公司董事会 中国天楹股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

中国天楹股份有限公司 关于开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务的公告 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-14 2、交易金额：公司计划开展的外汇套期保值类金融衍生品交易业务金额不 超过 1 亿美元或其他等值外币。额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，额度使用期限内任一时点的 交易余额不超过已审议额度。 3、履行程序：公司于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十一次会议和 第九届监事会第六次会议，审议并通过了《关于开展外汇套期保值类金融衍生品 交易业务的议案》。该事项不涉及关联交易，属于公司董事会决策权限，无需提 交股东大会审议。 4、风险提示：公司计划开展的外汇套期保值类金融衍生品业务以海外业务 拓展为背景，充分利用金融衍生品交易的套期保值功能，有助于降低汇率市场风 险对公司业务经营的影响，增强公司财务稳健性，保证公司经营业绩的相对稳定。 但衍生品交易业务操作过程中仍存在一定的市场风险、内部控制风险、流动性风 险、履约风险以及法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务概 ...

在"环保+新能源"双引擎和"国际+国内双循环"发展战略引领下，中国天 楹股份有限公司（以下简称"公司"）在深耕国内环保与新能源业务市场的同时， 充分发挥自身先进的垃圾焚烧发电技术、高端环保设备制造与研发能力以及丰富 的项目建设与运营经验等核心优势，积极开展"一带一路"共建合作，已先后在 越南、新加坡、印度尼西亚等一带一路国家落地多座垃圾焚烧发电项目并成功将 环保装备推向国际市场。 随着"国际+国内双循环"发展战略的深入推进，公司海外经营与外汇业务 规模日益扩大，加之外汇市场的波动日益频繁，汇率波动对公司经营成果的影响 也逐渐加大。为降低汇率市场风险对公司业务经营的影响，增强公司财务稳健性， 保证公司经营业绩的相对稳定，公司计划开展外汇套期保值类金融衍生品交易业 务。 公司计划开展的外汇套期保值类金融衍生品交易业务将遵循合法、谨慎、安 全、有效的原则，所有金融衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险 为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务概述 1、交易金额：公司计划开展的外汇套期保值类金融衍生品交易业务金额不 超过 1 亿美元或其他等值外币。额度使 ...

中国天楹股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2024 年度占用资 金的利息(如有) 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年期末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及其附属企 业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用 小计 - - - - - 总计 - - - - - | 其他关联资 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度往来累 | 2024 | 年度往 2024 | 年度偿还累 | 2024 年期末 | 往来形成 | 往来性质(经 | | --- | --- ...

关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 中国天楹股份有限公司 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2024 年度审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求， 公司对毕马威华振在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为毕马威华振在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责能够公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审 计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业， 信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通 1、基本情况 机构名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1992 年 8 月 18 日在北京成立（于 2012 年 7 月 5 日获财政部批 准转制为特殊普通合伙的合伙制企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东 ...

Contents 目 录 | 报告编制说明 | 02 | | --- | --- | | 指代说明 | 02 | | 回首 2024 | 04 | | 01 公司基本信息 | 06 | | 公司简介 | 08 | | 企业文化 | 08 | | 公司荣誉 | 09 | | 发展历程 | 09 | | 02 重要性议题评估 | 10 | | 利益相关方沟通 | 11 | | 议题重要性分析结论 | 13 | | 03 | 以四要素框架为指引 | 14 | | --- | --- | --- | | 系统推进可持续发展 | | | | 公司治理 | | 17 | | 战略 | | 21 | | 风险管理 | | 25 | | 指标与目标 | | 27 | | 04 | 以绿色发展为底色 | 29 | | 厚植生态文明根基 | | | | 深耕绿色产业 | | 30 | | 加强环境管理 | | 34 | | 加强污染防治 | | 35 | | 应对气候变化 | | 39 | | 能源管理 | 42 | | --- | --- | | 水资源管理 | 44 | | 物料管理 | 45 | | 保护生物多样性 | 4 ...

中国天楹股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中国天楹股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》（以下简称"基本规范"）、《企业内部 控 制应用指引》（以下简称"应用指引"）和《企业内部控制评价指引》（以下 简称"评价指引"）等法律法规及我司内部控制制度的要求，我们在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1、内部控制评价范围 2024 年，公司进一步优化内控体系建设，为公司经营管理的合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展 战略提供了合理保障。公司通过定期或不定期风险检查、内部审计等方式对内 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，高级管理层负责组织、领导企业内部控制的 日常运行；公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 ...

中国天楹股份有限公司 2024 年度财务决算报告 中国天楹股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度经营情况和财 务状况，结合公司 2024 年度合并会计报表，编制本财务决算报告。报告所涉及 财务数据已经由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 一、 2024 年经营情况概述 2024 年度，公司业务横跨环保与新能源两个领域。公司在环保行业深耕十 余载，以垃圾焚烧发电、城乡环境卫生服务与环保装备制造为压舱石，打通了从 前端清扫、中转分选、末端处置的城乡环境卫生服务全产业链。公司立足传统环 保行业同时，发展风电、光伏、储能以及风光储氢氨醇一体化等新能源产业，全 面进军新能源赛道，打造第二成长曲线，形成"环保+新能源"双引擎发展的新 格局。截至 2024 年底，公司经审计总资产 293.2 亿元，较上年增长 4.3%；资产 负债率 62.71%，较上年末上升 1.3%；归属于上市公司股东的净资产 107.5 亿元， 较上年上升 1.0%。2024 年度实现营业收入 56.7 亿元，较上年上升 6.5%；实现 归属于上市公司股东的净利润 2.8 亿元， ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-16 中国天楹股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 27 日，中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九 届董事会第十一次会议与第九届监事会第六次会议，审议并通过了《关于会计政 策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，现将相关 情况公告如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释第 18 号的有关规定， 其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部准则解释第18号的要求进行的合理变 更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-13 中国天楹股份有限公司 关于2025年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开第九届 董事会第十一次会议和第九届监事会第六次会议，审议并通过了《关于2025 年 度为子公司提供担保额度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为保证公司各子公司项目建设及其他各项业务正常有序开展，便于子公司筹 措资金，提高融资效率，公司2025年度在现有担保总额的基础上，再提供不超过 人民币170.10亿元的新增担保额度（其中包含根据新能源业务发展规划，拟新增 的128.00亿元担保额度），包括但不限于公司与控股子公司之间、各控股子公司 之间及为参股子公司提供的担保，担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、 保证担保等。 同时为提高决策效率，董事会提请公司股东大会授权公司董事长和经营管理 层，在上述规定的额度范围内审批公司与控股子公司之间、各控股子公司之间及 为参股子公司提供担保的具体事宜，并根据 ...