中国天楹股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、公司内部担保额度调剂情况 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 28 日、 2024 年 5 月 22 日召开第九届董事会第四次会议和 2023 年年度股东大会，审议 并通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，具体详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：TY2024-22）。 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-68 为满足子公司生产经营需要，公司在 2023 年年度股东大会授权范围内，将 全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称"江苏天楹"）未使用的担保 额度中 9,000.00 万元调剂至全资子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司（以 下简称"成套设备公司"）。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的 0.83%。本次调剂担保额度的具体情况如下： 单位：万元 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-67 中国天楹股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 根据宁夏回族自治区政府采购网（https://www.ccgp-ningxia.gov.cn/）于 2024 年 11 月 4 日发布的《原州区住房城乡建设和交通局农村生活垃圾处置市场化服 务项目中标公告》显示，中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）预中标宁 夏回族自治区固原市原州区住房城乡建设和交通局农村生活垃圾处置市场化服 务项目，具体情况如下： 一、预中标项目主要情况 1、项目名称：原州区住房城乡建设和交通局农村生活垃圾处置市场化服务 项目 2、项目编号：NXWJZB-2024-17 3、采购人：原州区住房城乡建设和交通局 凭借丰富的运营经验、专业的服务团队与成熟的管理系统等优势，公司具备 了集"高品质、高效率、精细化"为一体的城乡智慧环卫综合运营能力。此次中 标原州区住房城乡建设和交通局农村生活垃圾处置市场化服务项目，表明公司城 乡智慧环卫综合运营能力得到客户与市场的高度认可，不仅有 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-65 中国天楹股份有限公司 中国天楹股份有限公司董事会 2024 年 11 月 1 日 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 13 日和 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第六次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议 并通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》和《关于修订<公司章 程>的议案》，同意将回购专用证券账户中的 22,994,115 股公司股票予以注销，公 司总股本由 2,523,777,297 股变更为 2,500,783,182 股，注册资本由 2,523,777,297 元变更为 2,500,783,182 元，《公司章程》中涉及注册资本、股份总数条款进行相 应修改。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 14 日和 2024 年 8 月 30 日在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。 经南通市数据局核准，公司已于 2024 年 10 月 29 日完成了注册资本变更手 续及《公司章程》备案手续，并取得了南通市数据局换发的营业执照， 具体变更 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-66 中国天楹股份有限公司 关于签署项目投资合作协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、东丰县南部风力发电项目总投资约 24.8 亿元人民币，项目建设期为 2024 年至 2026 年末，公司将在办理完成各项施工审批手续后开工建设并在项目建设 期内分期完成全部投资。 2、辽源绿色甲醇合成项目总投资约 21 亿元人民币，项目工程分期建设，其 中首期工程产能 15 万吨/年，公司将在办理完成各项施工审批手续后一年左右时 间完成首期工程建设。 3、本次项目投资的资金来源为公司自有资金与自筹资金。上述项目的投资 建设过程将会增加公司资金需求，会对公司短期现金流带来一定压力。 4、项目后续的协议履行和实施可能存在延期、建设成本超预算以及项目无 法达到预期收益等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资情况概述 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第九 届董事会第七次会议，审议并通过了《关于签署<东丰县南部风电项目投 ...

中国天楹股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-63 中国天楹股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|---- ...

中国天楹股份有限公司 关于开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务背景和目的 在"环保+新能源"双引擎和"国际+国内双循环"发展战略引领下，中国天 楹股份有限公司（以下简称"公司"）在深耕国内环保与新能源业务市场的同时， 充分发挥自身先进的垃圾焚烧发电技术、高端环保设备制造与研发能力以及丰富 的项目建设与运营经验等核心优势，积极开展"一带一路"共建合作，已先后在 越南、新加坡、印度尼西亚等一带一路国家落地多座垃圾焚烧发电项目并成功将 环保装备推向国际市场。 随着"国际+国内双循环"发展战略的深入推进，公司海外经营与外汇业务 规模日益扩大，加之外汇市场的波动日益频繁，汇率波动对公司经营成果的影响 也逐渐加大。为降低汇率市场风险对公司业务经营的影响，增强公司财务稳健性， 保证公司经营业绩的相对稳定，公司计划开展外汇套期保值类金融衍生品交易业 务。 公司计划开展的外汇套期保值类金融衍生品交易业务将遵循合法、谨慎、安 全、有效的原则，所有金融衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险 为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值 ...

4、风险提示：公司计划开展的外汇套期保值类金融衍生品业务以海外业务 拓展为背景，充分利用金融衍生品交易的套期保值功能，有助于降低汇率市场风 险对公司业务经营的影响，增强公司财务稳健性，保证公司经营业绩的相对稳定。 但衍生品交易业务操作过程中仍存在一定的市场风险、内部控制风险、流动性风 险、履约风险以及法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-64 中国天楹股份有限公司 关于开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易种类：中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）计划开展的外 汇套期保值类金融衍生品交易业务主要包括远期、掉期、期权等产品或上述产品 的组合。 2、交易金额：公司计划以银行敞口授信额度开展的外汇套期保值类金融衍 生品交易业务金额不超过 600 万美元或其他等值外币。额度使用期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，额度 使用期限内任一时点的交易余额不超过已审议额度。 3、 ...

监事会经审核后认为，公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关 法律、法规的规定；公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司实 际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-62 中国天楹股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议通知于 2024 年 10 月 27 日以电子邮件的形式向全体监事发出，会议于 2024 年 10 月 30 日 以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审 议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会经审核后认为，公司计划开展的外汇套期保值类金融衍生品交易业务有 利于降低汇率市场风险对公司业务经营的影响，增强公司财务稳健性，保证公司经 营业绩的相对稳定，符合公司谨慎、 ...

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露 的 《2024 年第三季度报告》。 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-61 中国天楹股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事会第八次会议 的通知于 2024 年 10 月 27 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以 通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人， 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本 次会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 二、审议并通过了《关于开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露 的《关于开展外汇套期保值类金融衍生品交易业务的公告》。 表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 中国天楹股 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-60 中国天楹股份有限公司 关于部分回购股份完成注销暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的回购股份具体情况如下： 回购股份种类：A 股非限售 拟回购用途：股权激励或员工持股计划 回购方式：集中竞价 回购金额：97,699,616.84 元 2、本次部分回购股份注销完成后，公司总股本由 2,523,777,297 股变更为 2,500,783,182 股，公司注册资本由 2,523,777,297 元变更为 2,500,783,182 元。 3、本次回购股份注销完成后，公司将依据《公司法》等法律法规办理后续 减少注册资本、工商变更等相关事宜并及时履行信息披露义务。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 13 日和 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第六次会议和 2024 年第一次临时股东大会， 审议并通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，同意将回购专 用证券账户中的 22,994,11 ...