证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-014 华联控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净 利润 21,928,621.14 元，提取 10%法定盈余公积 2,192,862.11 元后，母公司当 年可供股东分配净利润为 19,735,759.03 元。加上年初留存的未分配利润 1,513,892,196.29 元（年初未分配利润扣除当年分配后的余额），截至 2024 年 末母公司可供股东分配利润为 1,533,627,955.32 元。 根据《公司章程》有关现金分配政策规定和公司《未来三年（2024-2026 年） 股东分红回报规划》，结合公司实际经营情况，公司董事会拟定 2024 年度利润 分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 此预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、现金分红方案的具体情况 | 注销总额 | | ...

一、回购股份的具体情况 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-013 华联控股股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟对回购专用证券账户中，2024 年回购方案回购的且尚未使用的 80,115,300 股公司股份的用途进行变更，将该 部分股份原用途由"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并相 应减少公司注册资本"。具体情况如下： 本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户中的80,115,300股将被注 销，相应减少注册资本80,115,300元。以现有总股本为基数，公司总股本将由 1,483,934,025股变更为1,403,818,725股。公司股本结构变动情况如下： | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动 | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

华联控股股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000013 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.more 华联控股股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 内部控制审计报告 大要食計師事務所 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 市海淀区两四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-coa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000013 号 华联控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了华联控股股份有限公司(以下简称华联控股公司) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《 ...

华联控股股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011000711 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 华联控股股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ） | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-86 | RE | 大英食計師事務所 大华会计师事务所(特殊普 北京市海淀区 ...

华联控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011000213 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.or 华联控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | 说明 | | 1 华联控股股份有限公司 2024 年度非经营性资 í í 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大婆食計師事務時 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025 ...

华联控股股份有限公司 募集资金管理制度 华联控股股份有限公司 募集资金管理制度 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 募集资金使用管理 1 第一条 为了规范华联控股股份有限公司（以下简称公司）募集资金管理与运用， 最大限度地保障投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票（包括首次公开发行股票、 上市后配股、增发）、可转换公司债券、公司债券或其他根据有关法律、 法规、《公司章程》允许采用的方式向社会公众投资者募集用于特定用 途的资金。 第三条 公司应当根据现行法律、法规规定和要求，及时完整地披露募集资金的 使用情况和使用效果。 第四条 违反国家法律、法规、公司章程以及本制度的规定使用募集资金，致使 公司遭受损失的，相关责任人应承担民事赔偿责任。 第五条 募集资金到位后，公司应 ...

华联控股股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 华联控股股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接控 股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息的 保密工作。 第四条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得 进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的定义及其范围 第一节 内幕信息的定义及其范围 第五条 内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司股票及其衍生品种的交 易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管 ...

华联控股股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度 华联控股股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 1 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事及高级管理人员持有本公司股份及其变动应符合本制度的规定。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人持有的所有本公司股份。 第三条 董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员及本制度第十九条规定的 自然人、法人或其他组织的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一 为以上人员办理个人信息的网上申报，并定期检查其买卖本公司股票的 披露情况。 第四条 公司董事和高级 ...

华联控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 华联控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和 构成向董事会提出建议； （二） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建 1 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；主任委 ...

华联控股股份有限公司 股东会议事规则 华联控股股份有限公司 股东会议事规则 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议 程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》以及《华联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，结合公司实际情况，制订本规则。 一、股东会的一般规定 第一条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （九）审议批准本规则第二条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售(含处置)重大资产超过公司最近一期经 审计总资产 30%的事项； （十一）审议批准 ...