广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受华联控股股份有限公司（下 称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年第二次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 83265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于华联控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 351 号 致：华联控股股份有限公司 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-085 华联控股股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月14日披露了《华 联控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-083），公司定于2024年12月30日（星期一）下午14:30以现场表决与网络投 票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间为：2024年12月30日 ...

证券代码： 000036 证券简称：华联控股 华联控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-080 深圳市恒裕实业（集团）有限公司、深圳市恒裕资本管理有限公 司、龚泽民关于避免同业竞争承诺延期履行事项的提案 （本提案经华联控股第十一届董事会第二十一次会议审议通过） 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 致：华联控股股份有限公司（以下简称"上市公司"） 深圳市恒裕资本管理有限公司（以下简称"恒裕资本"）及实际控制人龚泽 民、关联方深圳市恒裕实业（集团）有限公司(以下简称"恒裕集团")（以下合 称"承诺方"）于 2021 年 12 月向上市公司作出《关于避免同业竞争的承诺函》 （以下简称"《承诺函》"）。根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—— 上市公司及其相关方承诺》（以下简称"监管指引第 4 号文"）等现行法律法规 要求，结合解决同业竞争承诺的工作进展，拟就上述承诺事项提请延期三年履行， 延长期限至 2027 年 12 月 31 日。现就有关情况汇报如下： 一、承诺的背景及内容 （一）关于承诺方与上市公司 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-083 华联控股股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，公司定于2024年 12月30日（星期一）下午14:30召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间为：2024年12月30日（星期一）下午14:30； (2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互 ...

广东信达律师事务所关于 华联控股股份有限公司实际控制人及其关联方 延长原承诺履行期限之核查说明 致：华联控股股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受华联控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）的委托，就公司实际控制人深圳市恒裕资本管 理有限公司（以下简称"恒裕资本"）、龚泽民及其关联方深圳市恒裕实业（集 团）有限公司（以下简称"恒裕集团"）（以下合称"承诺方"）对其于 2021 年 12 月向公司作出的《关于避免同业竞争的承诺函》（以下简称"《承诺函》"） 延长履行期限事项（以下简称"本次延期"）出具本专项核查说明。 一、相关承诺事项基本情况 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话（Tel.）：（0755）8826 5288 传真（Fax.）：（0755）8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallaw ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-084 华联控股股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日采用现场 结合通讯表决方式召开了第十一届监事会第十五次会议，会议通知发出时间为 2024 年 12 月 2 日，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议 应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。公司监事会主席陈嘉升先生主持了本 次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下： 一、恒裕集团、恒裕资本、龚泽民关于避免同业竞争承诺延期履行事项的 提案 表决结果：同意 1 票、反对 0 票、弃权 0 票。 关联监事陈嘉升、彭康佩回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年第二次 临时股东大会审议。 具体内容请详见公司于 2024 年 12 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网(www.cninf ...

华联控股股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"）于近日收到深圳 市恒裕实业（集团）有限公司(以下简称"恒裕集团")、深圳市恒裕资本管理有 限公司（以下简称"恒裕资本"）、龚泽民（以下合称"承诺方"）出具的《关 于避免同业竞争承诺延期履行事项的提案》。承诺方认为，目前履行该承诺事项 时机不成熟、条件不具备，不利于维护上市公司权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》（以下简称"监管指引第4号文"） 等现行法律法规及交易所规则的要求，结合避免同业竞争承诺的工作进展，拟就 上述承诺事项提请延期三年履行，延长期限至 2027 年 12 月 31 日。现将有关情 况说明如下： 一、相关承诺事项基本情况 （一）关于承诺方与上市公司关联关系的说明 华联发展集团有限公司（以下简称"华联集团")为上市公司控股股东，持 有上市公司 28.21%股份，恒裕资本及其资子公司河南富鑫投资有限公司合计持 有华联集团 70.23%股权，恒裕资本实际控制人为龚泽民，上市公司实际控制人 为恒裕资本、龚泽民。恒裕集团实际控制人为龚俊龙，龚俊龙与龚泽民为父子关 系。 (二)原承诺内容 证券代码：000036 证券 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-082 华联控股股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.公司拟使用总计最高额度不超过（含）人民币 20,000 万元（或投资时点等值外币） 的自有资金进行证券投资。本议案无需提交股东大会审议。上述额度可滚动使用，有效期 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2.公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不 可预期风险、流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者关注投资风险。 为进一步拓宽华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）资金投资渠道， 提高公司投资收益，公司拟使用总计最高额度不超过（含）人民币 20,000 万元 （或投资时点等值外币）的自有资金进行证券投资。具体情况如下： 一、 证券投资概述 1.概述 公司拟使用总计最高额度不超过（含）人民币 20,000 万元（或投资时点等 值外币）的自有资金进行证券投资。 上述证券投资额度 20,000 万元，占最近一期经审计净资产的 533,6 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-079 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 13 日采用现场 结合通讯表决方式的方式召开了第十一届董事会第二十一次会议。会议通知发出 时间为 2024 年 12 月 2 日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚泽民先 生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下： 一、恒裕集团、恒裕资本、龚泽民关于避免同业竞争承诺延期履行事项的 提案 本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议事前审议通过，并同意提 交公司董事会审议。 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 关联董事龚泽民、张勇华、陈彬彬回避表决。 1 关联董事龚泽民、张勇华、陈彬彬回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年第 ...