华联控股股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日召开第十一 届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份。2024 年 2 月 1 日，公司召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议 通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司将拟用于回购股份的资 金总额由原来的"不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含）"调整为"不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元 （含）"。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2024-001、2024-002、2024-012）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-056 华联控股股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日召开第十一 届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份。2024 年 2 月 1 日，公司召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议 通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司将拟用于回购股份的资 金总额由原来的"不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含）"调整为"不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元 （含）"。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2024-001、2024-002、2024-012）。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11/12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 83265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于华联控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 178 号 致：华联控股股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受华联控股股份有限公司（下 称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年年度股东大会（下称"本 次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳 ...

证券代码：000036 证券简称:华联控股 公告编号：2024-055 华联控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1.现场会议时间：2024年6月18日（星期二）14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年6月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月18日上 午9:15至下午15:00时的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室 （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （四）会议召集人：公司第十一届董事会 （五）现场会议主持人：公司董事长龚泽民先生 （六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范 ...

华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日召开第十一 届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股 份。2024 年 2 月 1 日，公司召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议 通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司将拟用于回购股份的资 金总额由原来的"不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含）"调整为"不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元 （含）"。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2024-001、2024-002、2024-012）。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-054 华联控股股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-051 华联控股股份有限公司 关于非职工代表监事辞职暨补选第十一届监事会监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的情况 一、关于公司非职工代表监事辞职的情况 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 5 月 23 日收 到公司非职工代表监事张文斌先生提交的书面辞职报告，张文斌先生因个人原因， 辞去公司第十一届非职工代表监事职务。 为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经实际控 制人深圳市恒裕资本管理有限公司、龚泽民提名，公司监事会补选彭康佩先生为 公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年度股东大会审 议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议通过，股东大会补选第十一届 监事会非职工代表监事时将采用累积投票制。 1 鉴于张文斌先生的辞职将导致公司监事会监事 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-053 华联控股股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议 审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，公司定于2024年6月18日（星 期二）下午14:30召开2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 (2)网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http： //wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6.会议的股权登记日：2024年6月13日 7.出席对象： (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 1 于2024年6月13日（股权登记日）下午收市时在中国结算深 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-052 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容请详见公司于 2024 年 5 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《华联控股股份有限公 司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。 特此公告 华联控股股份有限公司董事会 二○二四年五月二十四日 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 24 日采用现场表 决结合通讯表决的方式召开了第十一届董事会第十八次（临时）会议。会议通知 发出时间为 2024 年 5 月 23 日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通 告。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚泽 民先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章 程》的有关规定。本次会 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-050 二○二四年五月二十四日 一、关于非职工代表监事辞职暨补选第十一届监事会监事的议案 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-051。 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议通过，股东大会补选第十一届 监事会非职工代表监事时将采用累积投票制。 特此公告 华联控股股份有限公司监事会 华联控股股份有限公司 第十一届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日采用现场 方式召开了第十一届监事会第十二次（临时）会议，本次会议所涉事项较为特殊， 为临时会议，会议通知发出时间为会议召开前一天，会议材料以电子邮件及书面 形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。公司 监事会主席陈嘉升先生主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下： ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-049 华联控股股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司职工代表监事辞职的情况 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职工代 表监事黄欣先生提交的书面辞职报告，黄欣先生因已到法定退休年龄，申请辞去 公司第十一届职工代表监事职务。黄欣先生辞去上述职务后，仍将继续担任公司 物业管理中心总监、控股子公司深圳市华联物业集团有限公司总经理（兼）职务。 陈达凯：男，1971 年 6 月出生，大专学历。2004 年 4 月至 2017 年 11 月， 任深圳市恒裕物业管理有限公司副总经理；2017 年 11 月至 2024 年 1 月，任深 圳市恒裕集团公司报批报建中心经理；2024 年 2 月至今，任本公司人力行政管 1 截至本公告披露日，黄欣先生直接持有公司股份 239,392 股，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。辞职后，黄欣先生将继续遵守法律法规有关所持公司股 份及其变动的规定。 公司及公司监事会对黄 ...