2024-060 华联控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-060 华联控股股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 华联控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人龚泽民先生、总经理张勇华先生及副总经理兼财务负责人苏 秦先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告除对事实陈述外，所有本公司对预测、目标、计划及展望的前瞻 性陈述都涉及各类已知或未知的风险与不确定因素，其大部分不受公司控制， 且可能影响公司的经营运作及实际业绩，导致公司未来的实际结果可能与这 些陈述出现较大差异。敬请投资者审慎参考且不可完全依赖本报告的前瞻性 陈述。 本报告分析、描述了公司目前及未来发展面临的行业风险、经营风险、 产业转型风险及存在的问题与困难等，敬请投资者关注并查阅"管 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-063 华联控股股份有限公司 关于与北京四良科技有限公司签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次签订的战略合作协议是对双方开展合作的原则性约定，是基于双方合作共识而达 成的战略合作意向，本协议下涉及的具体合作业务，以签署正式协议为准； 2.本战略合作协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，对公司 长期经营的影响将需视后续具体合作事项的推进和实施情况而定； 3.本战略合作协议的签署，在履行过程中，如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗 力等因素影响，可能会导致协议无法如期或全面履行，协议履行存在一定的不确定性。公司 将根据协议后续进展情况，按照有关规定履行相应的决策审议程序和信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、本次战略合作背景及协议签署概况 近日，华联控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）与北京 四良科技有限公司（以下简称"四良科技"）签署了《战略合作协议》，旨在共同 开发现代农业产业园建设及减排固碳生态 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-062 华联控股股份有限公司 关于收购成都四良山河建设工程有限公司 100%股权和进行增资 暨开展零碳现代农业产业园建设及农业减排固碳业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，华联控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）与北京 四良科技有限公司（以下简称"四良科技"）签署了《关于成都四良山河建设工 程有限公司 100%股权之转让协议》和《战略合作协议》（详见同日公告，公告编 号：2024-063），公司拟以自有资金 116 万元人民币收购四良科技持有的成都四 良山河建设工程有限公司（以下简称"成都山河"或"标的公司"）的 100%股权 （以下简称"本次股权转让"）。通过加强与四良科技的战略合作，以成都山河为 运营平台，开展、承接零碳现代农业产业园项目建设、整县域生态碳汇项目开发、 农业减排固碳工程技术开发和生态碳汇的确权与收购等业务，有关情况如下： 一、本次股权转让及增资情况概述 根据中审众环会计师事务所出具的《审计报告》，标的公司截至 2024 年 7 月 31 ...

华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日采用现场 结合通讯表决方式召开了第十一届监事会第十三次会议，会议通知发出时间为 2024 年 8 月 19 日，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议 应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。公司监事会主席陈嘉升先生主持了本 次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下： 一、2024 年半年度报告全文及摘要 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-067 华联控股股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司监事会 二○二四年八月二十九日 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-059、2024-060。 特此公告 ...

一、公司注册地址、办公地址变更情况 根据公司经营发展需要，拟将公司注册地址由"深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 1103-1109 房"变更为"深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 16 层"。办公地址变更为"深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 16 层"，董事 会办公室办公地址为"深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 16 层 1607 室"。 二、修订《公司章程》的情况 鉴于公司注册地址发生变更，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修 订情况如下： | | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第五条 公司住所：深圳市深南中路 | 第五条 公司住所：深圳市福田区深 | | 2008 | 号华联大厦 11 层(1103-1109 室)。 | 南中路 2008 号华联大厦 16 层。 | | | 邮政编码：518031。 | 邮政编码：518031。 | 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-064 华联控股股份有限公司 关于变更注册地址、办公地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于预测 2024 年日常关联 交易情况的议案》，预计 2024 年公司及控股子公司深圳市华联置业集团有限公 司(下称"深圳华联置业")、深圳市华联物业集团有限公司(下称"华联物业") 等与控股股东华联发展集团有限公司(下称"华联集团")及其控股子公司之间发 生的日常关联交易金额不超过 1,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.24%。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于预测 2024 年日常关 联交易情况的公告》（公告编号：2024-034）。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-061 华联控股股份有限公司 关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）日常关联交易预计额度调整情况 1 单位：万元 关联交 易类别 关联人 关联交易 内容 关联 交易 定价 原 ...

华联控股股份有限公司 公司章程 华联控股股份有限公司 章 程 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十一章 修改章程 二零二四年八月修订 1 华联控股股份有限公司 公司章程 目 录 第四章 股东和股东大会 第一章 总 则 第十二章 附 则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 华联控股股份有限公司 公司章程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》 ...

公司网址：http://www.udcgroup.com 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-066 华联控股股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据华联控股股份有限公司(以下简称"公司")经营发展需要，公司已于近 日正式迁入新址办公，由"深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 11 层"变更 为"深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 16 层"。 除办公地址变更外，公司的投资者联系电话、传真号码、电子邮箱及公司网 址等其他信息均未发生变化。 本次变更后，公司联系方式具体如下： 办公地址：深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 16 层 电子邮箱：hlkg000036@udcgroup.com 董事会办公室联系人和联系方式： | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 孔庆富 | 赖泽娜、陈泽华 | | 联系地址 | 深圳市福田区深南中路 2008 号华 联大厦 16 层 1607 室 | 深圳市福田区深南中路 200 ...

华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 29 日召开第十一 届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任陈泽华女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展 工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-065 华联控股股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司董事会 二○二四年八月二十九日 陈泽华女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得深圳证券交 易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》的规定。 陈泽华女士联系方式如下： 联系电话：0755-83667450 传真号码：0755-83667583 电子邮箱：chenzh@udcgroup.com ...

2024-060 华联控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-060 华联控股股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 华联控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人龚泽民先生、总经理张勇华先生及副总经理兼财务负责人苏 秦先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告除对事实陈述外，所有本公司对预测、目标、计划及展望的前瞻 性陈述都涉及各类已知或未知的风险与不确定因素，其大部分不受公司控制， 且可能影响公司的经营运作及实际业绩，导致公司未来的实际结果可能与这 些陈述出现较大差异。敬请投资者审慎参考且不可完全依赖本报告的前瞻性 陈述。 本报告分析、描述了公司目前及未来发展面临的行业风险、经营风险、 产业转型风险及存在的问题与困难等，敬请投资者关注并查阅"管 ...