深圳市京基智农时代股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据证监会 《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，同时 结合公司在任独立董事傅衍先生、陈建华先生、刘标先生提供的《2024 年度独 立性自查报告》（后附），对独立董事 2024 年度独立性情况进行评估并出具专项 意见如下： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"； 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来 ...

中兴华事务所成立于 2013 年 11 月，注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号 院 1 号楼南楼 20 层，执行事务合伙人为李尊农、乔九华，拥有财政部颁发的会 计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，中兴华事务所合伙人数量为 189 人，注册会计师 968 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 489 人。中兴华事务所 2023 年度经审计的业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务 收入 140,091.34 万元，证券业务收入 32,039.59 万元。 中兴华事务所 2023 年度共审计上市公司 124 家，涉及的主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等， 审计收费总额 15,791.12 万元。其中，公司同行业上市公司审计客户共 2 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十一届董事会第四次临时会议于 2024 年 10 月 30 日审议通过《关于 变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任中兴华事务所为公司 2024 年度审计机 构。该议案于 2024 年 11 月 29 日经公司 2024 年第四次临时股东大 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项 工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障 公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利 益。现将 2024 年度公司董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司始终围绕"精湛技术、精细管理、精诚合作、精英团队"的 经营主题，持续推进精细化管理，全面提升管理水平，各项目产能利用率持续提 升，进一步精准降本，成本控制能力处于行业领先水平。报告期内，公司实现营 业收入 59.60 亿元，其中生猪养殖业务实现营业收入 39.01 亿元，占比 65.45%。 1、生猪养殖业务 4、房地产业务 报告期内，公司累计销售生猪 214.61 万头（其中仔猪 29.32 万头），实现生 猪销售收入 39.01 亿元。截至报告期末，公司生猪养殖项目存栏母猪约 11.6 ...

前十大流通股东累计持有： 38603.89万股，累计占流通股比： 73.3%，较上期变化： -520.26万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 深圳市京基时代实业有限公司 | 15618.34 | 29.65 | 不变 | | 京基集团有限公司 | 14686.76 | 27.88 | 不变 | | 杭州锆石私募基金管理有限公司-锆石凡宇1号私募证券投资基 | | | | | 金 | 2564.20 | 4.87 | -52.00 | | 前海鹏城万里资本管理(深圳)有限公司-鹏城万里价值贰号私募 | | | | | 证券投资基金 | 2212.93 | 4.20 | -403.27 | | 武汉正奇资产管理有限公司-正奇资产稳健优选3号私募证券投 | | | | | 资基金 | 1356.86 | 2.58 | 33.74 | | 深圳市券期资本管理有限公司-券期资本琨瑶3号私募证券投资 | | | | | ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 二次会议于2025年3月28日审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会会议召集人：公司第十一届董事会 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 4、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）15:00 网络投票时间：2025 年 4 月 21 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-008 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 28 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届监事会第二次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 3 月 18 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事陈家慧女士以通讯方式参加。会议由监事会主 席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《2024年度监事会工作报告》 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会 工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-007 深圳市京基智农时代股份有限公司 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会 工作报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在 2024 年年度股东 大会上进行述职。董事会根据相关法律法规并结合独立董事提供的《独立董事 2024 年度独立性自查报告》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意 见。前述具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》及《关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。 三、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备 的公告》（公告编号：2025-009）。 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-010 深圳市京基智农时代股份有限公司 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 二次会议于 2025 年 3 月 28 日审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属 于上市公司股东的净利润713,795,295.65元，2024年末公司合并报表未分配利润为 3,540,655,520.82元；母公司实现净利润131,414,396.82元，提取法定盈余公积金后， 2024年末母公司未分配利润为3,607,505,327.54元。按照合并报表、母公司报表中 可供分配利润孰低原则，2024年度可供股东分配的利润为3,540,655,520.82元。 为了回报广大投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》及《公司章程》等规定，在符合利润分配条件及保证公司正常经 营的前提下，董事会提出利润分配预案如下 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市京基智农时代股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 深圳市京基智农时代股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈家荣、主管会计工作负责人顾彬及会计机构负责人（会计主 管人员）王洪涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告如涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》中"畜禽、水产养殖相关业务"及"房地产业"的披露要求。 请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意原料价格及生猪价格波动风险 等风险因素，详见"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-006 深圳市京基智农时代股份有限公司 | 2024年9月 | 22.81 | 163.44 | 4.14 | 28.90 | 19.11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024年10月 | 18.29 | 181.73 | 3.75 | 32.65 | 18.00 | | 2024年11月 | 13.27 | 195.00 | 2.62 | 35.27 | 17.33 | | 2024年12月 | 19.61 | 214.61 | 3.66 | 38.92 | 16.11 | | 2025年1月 | 13.91 | 13.91 | 2.68 | 2.68 | 15.97 | | 2025年2月 | 16.48 | 30.39 | 2.73 | 5.41 | 15.37 | 注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。 2025 年 2 月生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司 ...