证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-21 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）有 关规范关联交易的规定，深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）因 日常生产经营实际需要，在以2023年度与相关关联方发生交易的基础上，结合2024年 度业务开展情况，对2024年度公司及子公司与关联人深圳市皇庭集团有限公司（以下 简称"皇庭集团"）控制的下属公司发生的日常交易进行预计，预计总金额为3,411.00 万元，2023年度同类交易实际发生总金额为5,083.95万元。 2、公司于2024年4月25日召开了第十届董事会2024年第一次会议，以8票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次预计 的日常关 ...

关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 亚会核字（2024）第 01610007 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"皇庭国 际公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称 "2023 年度财务报表"）的基础上，对后附的《深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、 完整的核查证据，是皇庭国际公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的 基础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-29 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于签署《和解协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 本次签署的《和解协议书》，旨在促进债权债务纠纷问题的早日解决，加强债权 收回的确定性，维护上市公司及中小股东利益。本协议自各方签字盖章后且经公司股 东大会审议通过后方可生效，关联方是否能按照《和解协议书》约定按时、足额履行 还款义务存在不确定性，敬请投资者注意风险。 一、概述 （一）本次签署《和解协议书》背景 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）为解决深圳市同心投资 基金股份公司（以下简称"同心基金"）股权转让款和深圳市同心小额再贷款有限公 司（以下简称"同心小贷"）借款本息的欠款问题，于 2022 年 4 月与深圳市皇庭集团 有限公司（以下简称"皇庭集团"）、同心基金、同心小贷签署《和解协议》，约定 皇庭集团协调深圳市皇庭房地产开发有限公司（以下简称"皇庭地产"）与公司签署 《抵债暨物业购买框架协议》（以下简称"《抵债框架协议》"） ...

第一章 总 则 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 投资性房地产公允价值计量管理办法 第三条 公司采用公允价值模式计量投资性房地产，应当同时满足下列条件： （一）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；所在地，通常是指投资性 房地产所在的城市。对于大中型城市，应当为投资性房地产所在的市区。 （二）企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相 关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。 同类或类似的房地产，对建筑物而言，是指所处地理位置和地理环境相同、 性质 相同、结构类型相同或相近、新旧程度相同或相近、可使用状况相同或相近的建筑物； 对土地使用权而言，是指同一城区、同一位置区域、所处地理环境相同或相近、可使 用状况相同或相近的土地。 第四条 公司采用公允价值模式计量投资性房地产，不对投资性房地产计提 折旧 或进行摊销，应当以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值， 公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所 得税负债的影响。 第一条 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（下称"公司"）自 2012 年 1 月 1 日起 对投资性房地产采用公 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑康豪、主管会计工作负责人史立功及会计机构负责人（会 计主管人员）李亚莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了保留意见的 审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅 读。 公司在经营中主要存在战略实施风险、业务扩张风险、市场不确定性加 大的风险、人才储备不足与团队管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展 望"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,210,088,720 为基 数，向全体股东每 ...

本人陈建华,1963 年出生，经济学博士，教授。深圳大学金融学系创办人之一，曾 任神州高铁技术股份有限公司、中集集团财务有限公司、摩根士丹利中国基金公司独 立董事等。现任深圳大学经济学教授、博士后导师、经济学院教授委员会主任，深圳 大学国际金融研究所所长，深圳大学金融学(国家一流学科)科点负责人，北京大学光 华管理学院博士生导师，兼任岭南生态文旅股份有限公司独立董事、国务院教学督导 委员会专家、国家教育部学位中心专家、中国世界经济学会理事、全国美国经济学会 理事等。在人民出版社、高等教育出版社等出版专著、编著、译著和教材十余部，主 持国家、省部级课题六项，于《经济研究》、《经济学态》、《世界经济论坛》等核心期 刊发表学术专论数十篇。现任公司独立董事。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈建华） 本人作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司的独立董事，2023 年，严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利，积极出席 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字（2024）第 01610014 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 项 目 起始页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 亚会专审字（2024）第 01610014 号 深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市 皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"皇庭国际公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、皇庭国际公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是皇庭国际公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 亚会审字（2024）第 01610053 号 审计报告 亚会审字（2024）第 01610053 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-108 | | 财务报表附注补充资料 | 108-109 | 审 计 报 告 深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东： 一、 保留意见 我们审计了深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"皇庭国际"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，除"形成保留意见的 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-17 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失和确认其他权益工具 投资公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值损失的情况 （一）计提资产减值损失的原因 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确地 反映公司2023年度经营成果及截至2023年12月31日的资产价值，基于谨慎性原则，公 司对合并报表范围内的应收款项、存货、长期应收款、长期股权投资、商誉、其他非 流动金融资产进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、存货、商誉等，各项资产计提 减值准备金额如下： 本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。 二、计提资产减值损失的情况说明 （一） ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 27 日 1 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 监事会关于非标准审计意见涉及事项的意见 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太（集团）"）对 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表进行了审 计，并出具了保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会对该非标准审计意见涉及事项发表意见 如下： 监事会对亚太（集团）出具的保留意见审计报告予以理解和认可，监事会认为公 司董事会对非标准审计意见涉及事项作出的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易 所相关规定和公司实际情况，客观、真实，同意董事会出具的专项说明；公司监事会 将持续关注并监督董事会积极推进解决非标准审计意见涉及事项的各项相关工作，切 实维护公司及全体股东的利益。 ...