第十届董事会 2024 年第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十届董事会 2024 年第四次会议 通知，会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场和通信方式召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,公司全体监事列席会议。会议由邱善勤 董事长主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2024-059 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 公司第十届董事会 2024 年第四次会议决议。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 31 日 （一）审议通过《关于公司签署<债权债务和解协议>的议案》 本次签订《债权债务和解协议》有利于解决公司的债务纠纷，能够有效保 障上市公司及全体股 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-060 关于公司签署《债权债务和解协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"或"皇庭国际"） 与深圳市欧宸企业管理有限公司（以下简称"欧宸"或"债权人"）签订《债务 和解协议》，以和解金额 278,759,798.41 元抵偿相关债务本息。 2、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 3、本次交易已经公司第十届董事会 2024 年第四次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。 一、本次和解事项的基本情况 2020 年 11 月 20 日，公司向深圳莱华商业管理有限公司（以下简称"莱华 商业"）借款人民币 20,000 万元，借款期限为六个月。该笔借款由深圳市皇庭不 动产管理有限公司、深圳市皇庭产业控股有限公司、深圳市皇庭投资管理有限公 司、郑康豪先生提供连带责任保证担保；由公司之子公司深圳市皇庭不动产管理 有限公司以其持有的深圳市皇庭物业发展有限公司的 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）业绩预告情况 2024年半年度业绩预告 （一）业绩预告期间 √亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 □ 同向下降 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 一、本期业绩预计情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------| | | | 项 目 本报告期 上年同期 | | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损： | -21,500 万元 — -14,500 万元 | 亏损： -41,920.78 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损： | -21,500 万元 — -14,500 万元 | 亏损： -23,838.57 万元 | | ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-056 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于债务重组及重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）与合作方正在筹划 债务重组及重大资产出售，目前公司与合作方、各银行债权人尚未签署任何协议，具 体合作细节、具体条款等核心要素仍需进一步论证和协商，亦还需各方履行必要的决 策、审批程序，最终能否成功实施及实施的具体进度均具有不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险。 2．本次债务重组及重大资产出售成功实施的前提是债务和解方案需要获得与债 务重组相关的所有债权人同意，由于公司与合作方对于债务重组合作的具体细节尚未 达成可落地实施的一致意见方案，因此，双方在交易方案核心事项上能否达成一致意 见存在重大不确定性，公司是否能与债务重组相关的所有债权人成功签署正式债务重 组合作协议尚存在重大不确定性。公司将继续做好与债务重组相关的所有债权人的沟 通工作，并根据该事项的后续进展情况，分阶段及时履行信息 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2024-057 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 29 日 1 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 28 日收到证券事务代表黄豪焕先生的辞职报告。黄豪焕先生因个人原因申 请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务。黄豪焕先生 的辞职报告自送达公司董事会之日生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常 运行。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘 任符合任职资格的人员担任证券事务代表，并将根据后续进展及时履行信息披 露义务。 截至本公告披露日，黄豪焕先生未持有公司股票。公司董事会对黄豪焕先 生在担任证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-55 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第十届董事会 2024 年第一会议和 2024 年 6 月 14 日召开的 2023 年度股东大会， 分别审议通过了《关于回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划第一个解锁期解 锁条件的限制性股票的议案》，具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日刊载于在《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销未达到 2023 年限制性 股票激励计划第一个解锁期解锁条件的限制性股票的公告》（公告编号：2024-30）。 公司控股子公司德兴市意发功率半导体有限公司 2023 年度营业收入未达到公司 《2023 年限制性股票激励计划》中规定的第一期解锁的业绩条件，公司决定回购注销 未达到第一期解锁条件的限制性股票 ...

第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，确保公 司的可持续发展，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳市 皇庭国际企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会发展与战略委员会并制定本细则。 第二条 董事会发展与战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一部分 董事会发展与战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 发展与战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 发展与战略委员会委员由董事长、全体独立董事的二分之一以上或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 发展与战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任召集人。 第六条 发展与战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 章 程 （二〇二三年度股东大会修订） 二○二四年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市皇庭国际企业股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深圳市皇庭国际企业 股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年度股东大会 （下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-54 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 1、召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14：30； 2、召开地点：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心皇庭 V 酒店 27 层； 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会； 5、主持人：董事长邱善勤先生。 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 24 人，代表有表决 权股份 332,750,656 股，占公司有表决权股份总数的 27.4980%。其中 A 股股东及股东 代理人共 18 人，代表有表决权股份 243,133,078 股，占公司 A 股有 ...