证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-27 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 1 附件：邓传书先生简历 邓传书先生：1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任：深 圳市盛锐祺实业有限公司人事行政主管、深圳市同心投资基金股份公司人事行政总监。 现任深圳市皇庭集团有限公司人事企管部副总经理。 邓传书先生担任公司关联法人深圳市皇庭集团有限公司人事企管部副总经理，除 此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引 第 1 号 ...

关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字（2024）第 01610008 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字（2024）第 01610008 号 深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"皇庭国际公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保 ...

上海君澜律师事务所 关于 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所法律意见书 上海君澜律师事务所 关于深圳市皇庭国际企业股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：深圳市皇庭国际企业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市皇庭国际企业股份有限公 司（以下简称"公司"或"皇庭国际"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就皇庭国际回购注 销本次激励计划部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意 见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公 司"）《章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报 告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任亚太事务所为公司 2023 年财务报表和内部控制审计 机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年报工作安排，亚太事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方 ...

专项审核报告 亚会核字（2024）第 01610009 号 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于重庆皇庭广场 2023 年度业绩承诺实现情况的 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 关于业绩承诺实现情况的专项说明 | 1-2 | 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于重庆皇庭广场 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 亚会核字（2024）第 01610009 号 深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东： 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会 计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是 否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计 记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作 为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，皇庭国际公司 2023 年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》在所 ...

关于确认 2023 年度投资性房地产公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"） 《投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》的相关规定：公司投资性房地产本 身有交易价格时，以公司商业物业经营管理部门提供的同期成交价格或报价为基础， 确定其公允价值；公司投资性房地产本身无交易价格时，由公司商业物业经营管理部 门或聘请房地产专业中介机构进行市场调研评估，并出具市场调研报告或评估报告， 以市场调研报告或评估报告的估价结论确定其公允价值。 证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-16 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 二、投资性房地产公允价值变动具体情况 单位：元 | 项目 | | 2023 年 12 月 31 日 入账公允价值 | 2023 年 12 月 31 日 评估公允价值 | 2022 年 12 月 31 日 入账公允价值 | 2022 年 12 月 31 日 评估公允价值 | 公允价值变动 幅度(%) | 本期计入公 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-36 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 第十届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日以专人 送达和电子邮件的方式发出召开第十届监事会2024年第一次（定期）会议的通知，会 议于2024年4月25日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人； 会议由监事会主席刘玉英女士主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 同意将本议案提交公司股东大会审议。 本议案具体内容详见公司2024年4月27日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行法律、法 规赋予的职权，通过出席股东大会、列席董事会会议、检查公司依法运作及财务状 况、对公司董事和高级管理人履行职责情况进行监督等方式，切实维护公司和股东 的合法权益。现将公司监事会 2023 年度主要工作内容汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 1、2023 年度，监事会全体成员出席历次股东大会，并列席参加了历次董事会会 议。 1 2、报告期内，监事会共召开 5 次会议，对公司重大决策事项进行讨论、审核公 司的定期报告并出具意见、对会议决议的贯彻执行履行监督责任，会议具体召开情 况如下： | 序号 | 会议召开时间 | 会议届次 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 1 月 9 日 | 第十届监事会 2023 年第 | 1、《关于<深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年限 | | | | | 制性股票激励计划(草案)>及其摘要的 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-11 第十届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日以专人 送达和电子邮件的方式发出召开第十届董事会2024年第一次（定期）会议的通知，会 议于2024年4月25日在公司会议室召开。出席会议的董事有：邱善勤、刘海波、史立功、 李亚莉、吴凯、林熹、陈建华、劳丽明；应出席董事八人，实际出席董事八人。会议 由邱善勤董事长主持，公司全体监事列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》 公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-22 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2、投资者保护能力 投资者保护能力，已计提职业风险金 3,499.36 万元，购买职业保险累计赔偿限 额人民币 8,439.79 万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号 等规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民 1 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第十届董事会 2024 第一次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太（集团）"） 为公司 2024 年度财务审计与内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 | （一）机构信息 | | --- | | 名称 | 亚太（集团）会 ...