经核查独立董事林熹先生、陈建华先生、劳丽明女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 董 事 会 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事林熹先生、陈建华 先生、劳丽明女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 27 日 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-30 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划 第一个解锁期解锁条件的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第十届董事会 2024 年第一次会议和第十届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了 《关于回购注销未达到2023年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的限制性股 票的议案》, 因公司控股子公司德兴市意发功率半导体有限公司（以下简称"意发功 率"）2023 年度营业收入未达到公司《2023 年限制性股票激励计划》中规定的第一期 解锁的业绩条件，公司董事会决定回购注销未达到第一期解锁条件的限制性股票合计 1,071.70 万股，该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划的实施情况 1 3、2023 年 2 月 3 日，公司召开 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-28 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第十届董事会 2024 年第一次会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、概述 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市皇庭国际企业股 份有限公司审计报告》〔亚会审字（2024）第 01610053 号〕，公司 2023 年度实现归 属于上市公司股东的净利润为-1,126,749,099.86 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 经审计合并资产负债表中未分配利润为-1,628,334,535.50 元,公司未弥补亏损金额为 1,628,334,535.50 元，实收股本为 1,210,088,720.00 元，公司未弥补亏损金额达到实 收股本总额三分之一。 根据《公司法》及《公 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（林熹） 本人作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司的独立董事，2023 年，严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利，积极出席相关会议，认真审议各项议 案并提出建设性建议，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人林熹，1973 年出生，北京大学本科，麻省理工学院博士。现任哈尔滨工业大 学（深圳）教授，国家仿真控制工程研究中心副主任，广东省城市安全智能监测与智 慧城市规划企业重点实验室学术委员会委员，深圳市供应链金融公共服务平台首席科 学家，深圳市人工智能学会理事，深圳市外商投资企业协会暨深圳市国际投融资商会 副会长，广州越秀集团股份有限公司集团数字化工作领导小组专家委员，厦门市委市 政府招商顾问，公司独立董事。 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"）的要 求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对公 司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-35 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按解释第 16 号要求执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，执行 解释第 16 号对可比期间财务报表无重大影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 （三）董事会专门委员会工作情况 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、行政 规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职 责，规范运作，科学决策。现将董事会 2023 年度主要工作内容汇报如下： 一、董事会工作情况 （一）召集股东大会及股东大会决议执行情况 2023 年，公司董事会召集、召开了 2022 年年度股东大会和 2 次临时股东大会， 审议批准了 2023 年限制性股票激励计划、修订公司章程等重大事项。 公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行及完成股东大会通过的各项 决议，维护公司全体股东的利益。 （二）董事会会议情况 报告期内，董事会严格遵照相关法律规定和公司规章制度认真履行职责，董事会 会议的召集召开及表决程序，严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》执行，保证公司治理结构的规范性和有效性，全体董事勤勉尽责，审慎决策，切 实保护公司和全体股东的利益。 公司董事会在报告期内共召开 ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（劳丽明） 本人作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司的独立董事，2023 年，严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使权利，积极出席相关会议，认真审议各项议 案并提出建设性建议，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人劳丽明，1959 年出生，本科学历，中国注册会计师。现任深圳普天会计师事 务所有限公司合伙人。公司独立董事。 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。 本人对 2023 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并 向董事会提交了自查情况报告。 | ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注六、注释3应收账款和注释6其他 应收款所述，皇庭国际对关联方资金往来余额单项计提了信用减值损失。截至2023年 12月31日，皇庭国际关联方经营性往来余额为88,304.52万元，累计计提信用减值损失 70,643.62万元。本年度皇庭集团、皇庭房地产信用状况无好转迹象，我们无法就关联 方资金往来余额计提信用减值损失的合理性及准确性获取充分、适当的审计证据。 二、发表保留意见的理由和依据 根据《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》 第八条规定，当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：(一)在获取充 分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大， 但不具有广泛性；(二) 注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意 见的基础，但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大，但不具有 广泛性。 我们认为上述保留意见事项对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性， 故出具保留意见。 1、重要性 1 董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明 亚太（ ...

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳市皇庭国际企业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-25 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于会计估计变更和修订《投资性房地产公允价值 计量管理办法》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 司股东的净利润 2,031.68 万元，相应减少公司合并报表归属于母公司所有者权益 2,031.68 万元。 一、会计估计变更概述 （一）变更原因及日期 公司以往年度按照《投资性房地产公允价值计量管理规范》对所属投资性房地产 公允价值变动幅度大于 5%时认定为重大变化需对变动金额做账务处理，而变动幅度小 于 5%时则不进行账务处理；鉴于目前房地产行业现状，以及同行业上市公司对投资性 房地产的公允价值发生大幅变动的计量模式，结合工作实践，变动幅度小于 5%则不进 行账务处理的规定已不再适用，因此取消对投资性房地产公允价值变化幅度大于 5%时 认定为可能发生了大幅变动的计量模式。 本次会计估计变更自 2023 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更后采用的会计估计 本次会计估计变更后，公司所属投资性房地产公允价值发生变化时 ...