中兴通讯 2023 年度可持续发展报告 中兴通讯 2023 年度可持续发展报告 2024 年 3 月 1 / 91 | | | | 关于本报告 4 | | --- | | CEO 致辞 5 | | COO 致辞 6 | | 中兴通讯的 2023 8 | | 关于中兴通讯 8 | | 数说中兴通讯 2023 年 8 | | 奖项与认可 9 | | 可持续发展战略与管理 10 | | 可持续发展战略与治理 10 | | 实质性议题分析 11 | | 目标与年度进展 13 | | 利益相关方沟通与参与 15 | | 行稳致远，追求高质量增长 18 | | 强化治理，防范新兴风险 18 | | 稳步推进公司治理 18 | | 充分防控经营风险 19 | | BCM 强化企业韧性 20 | | 税务管理合规透明 21 | | 合规经营，保障业务稳健 23 | | 强化合规运营管理 23 | | 坚决遏制腐败贿赂 26 | | 稳固出口管制合规 28 | | 数据安全隐私保护 29 | | 完善强化举报体系 30 | | 以人为本，支持员工进步 32 | | 保障员工职场权益 32 | | 打造人才发展机制 36 | | ...

中兴通讯股份有限公司 二〇二三年度董事会工作报告 2023 年，全球经济艰难复苏，不确定性已成常态，对 ICT 行业带来诸多变 数，在复杂的外部环境下，中兴通讯股份有限公司（简称"公司"）董事会认真 履行《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等法律法规和《中兴通讯股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）赋予的 职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，引领公司战略落地，完善内控合规建设， 提升规范运作水平，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障公司的良好 运作和可持续发展。 2023 年度董事会主要工作情况如下： 一、强化战略引领，提升经营质量 2023 年是公司"战略超越期"深化之年，在战略上，保持定力，心无旁骛沿 着公司规划的战略节奏，坚持技术先进性、创新驱动和应用牵引。公司坚持聚焦 "连接+算力"的主战场主航道，加快向"算力"拓展步伐；确保公司绿色、韧 性、可持续发展的同时，坚定地与国家高质量发展战略同频共振，自觉担负起时 代赋予科技企业的历史使命。在不断推动全球数字经济发展的进程中，为客户创 造价值，为员工成就梦想，为股东带来回报，为社会贡献力量。 面对复杂多变的外部形 ...

中兴通讯股份有限公司 二○二三年度独立非执行董事述职报告 作为中兴通讯股份有限公司（简称"中兴通讯"或"公司"）的独立非执行 董事（简称"独立董事"），我们遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规以及《中兴通讯股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）的规定，诚信勤勉，忠实履行职责，在董事会中积极发挥"参与决 策、监督制衡、专业咨询"的作用，注重维护公司利益、维护全体股东特别是中 小股东的利益。现将我们在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 我们三位独立董事在金融、财务、法律、合规等方面拥有专业资历以及相应 的经验，并在履职过程中充分运用自身的专业和经验优势。关于我们的个人履历 具体如下： 蔡曼莉女士，于 1998 年毕业于中国人民大学会计学专业，获经济学学士学 位，于 2006 年获中央财经大学管理学硕士学位，于 2023 年获西南财经大学经济 学博士学位，具有中国注册会计师、中国注册税务师资格。于 2002 年至 2015 年 任职于中国证券监督管理委员会从事上市公司监管工作，先后任并购监管二处副 处长、监管一处处长，并任上市 ...

证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：202414 中兴通讯股份有限公司 关于按照《香港上市规则》公布 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 中興通訊股份有限公司 | | 股份代號 | 00763 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2023年12月31日止年度之末期股息 | | 公告日期 | 2024年3月8日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2023年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2023年12月31日 | | 宣派股息 | 每 10 股 6.83 RMB | | 股東批准日期 | 有待公佈 | ...

中兴通讯股份有限公司 已审财务报表 2023年12月31日 中兴通讯股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 8-10 | | | 合并利润表 | 11-12 | | | 合并股东权益变动表 | 13-14 | | | 合并现金流量表 | 15-16 | | | 公司资产负债表 | 17-18 | | | 公司利润表 | 19-20 | | | 公司股东权益变动表 | 21-22 | | | 公司现金流量表 | 23-24 | | | 财务报表附注 | 25-161 | | | 补充资料 | | | | 1.非经常性损益明细表 | 162 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | 163 | Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Donachena District Belling, China 100738 ...

中兴通讯股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202408 本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴通讯股份有限公司（简称"公司"）已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件 的方式向公司全体监事发出了《关于召开第九届监事会第十五次会议的通知》。 2024 年 3 月 8 日，公司第九届监事会第十五次会议（简称"本次会议"）以电视 电话会议方式在公司深圳总部等地召开。本次会议由监事会主席谢大雄先生主持， 应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章和《中兴通讯股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 合法、有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《二○二三年度监事会工作报告》，并同意将此报告提交公司 股东大会审议。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会工作报告具体内容请见与本公告同日发布的《二○二三年度监事会工 作报告》。 二、审议通过《二〇二三年年度报告全 ...

中兴通讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 3 月版） （经 2024 年 3 月 8 日召开的中兴通讯股份有限公司 第九届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 第三条 本细则所称"董事"是指执行董事、非执行董事及独立非执行董事， "高级管理人员"是指总裁、执行副总裁、董事会秘书、财务总监以及公司董事 会根据实际需要不时指定或确认之人士。本细则所称"薪酬"包括但不限于所有 薪水、奖金、补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终止 其职务或委任应支付的补偿）、期权及股份赠与。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，独立非执行董事 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立非执行董事委员担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员中选举产生。 1 第七条 薪酬与考核委员会委员任 ...

关于独立非执行董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立非执行董事独立性自 查情况，中兴通讯股份有限公司（简称 "公司"）董事会对独立非执行董事蔡曼 莉女士、吴君栋先生、庄坚胜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中兴通讯股份有限公司董事会 公司三位独立非执行董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立非执行董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等监管规则及《中兴通讯股份有限公司章程》中 关于独立非执行董事的任职资格及独立性的要求。 中兴通讯股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 1 ...

中兴通讯股份有限公司董事会 关于二〇二三年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关联交易》 及《中兴通讯股份有限公司证券投资管理制度》等有关规定,中兴通讯股份有限 公司（简称"公司"）对 2023 年度证券投资情况进行了核查,现将相关情况说明 如下: 一、本集团持有的其他上市公司股票情况 单位:万元人民币 计入权益 本期公允 本期 期末 期末 本期 的累计公 初始投资 期初 证券 报告期 期末 证券简称 价值变动 购买 品會 持股数量 持股 代码 账面价值 允价值变 账面价值 金额 损益 损益 比例 金额 金额 (万股) 动 中京电子*1 002579 365.6 343.8 21.8 - 422.8 79.0 - - I l 835237 力佳科技"1 1.000.0 (1,988.0) 2,202.4 (744.8) 2,988.0 - I - - - 安集科技ª1 688019 434.9 (5,396.1) 7,539.10 1,235.3 5,831.0 - 芯碁微装*1 688630 1,303.8 27,197.3 (17,151.7) 19, ...

中兴通讯股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 中兴通讯股份有限公司（简称"公司"）监事会按照《中华人民共和国公司 法》（简称"《公司法》"）、《中兴通讯股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定和要求，以维护股东和员工利益、保障公司长期稳健发展为目标，扎实开 展监督工作，认真履行监督职责，持续提升监督效能。 2023 年度监事会主要工作如下： 一、监事会的主要工作 1、依法依规召开会议，充分研究和审议 2023 年，监事会召开 7 次监事会会议，审议了定期报告、关联交易、内部控 制评价报告、股权激励等议案，监事对议案进行充分的研究和审议，结合自身专 业和工作实践发表客观、公正的意见和建议。 2、监督董事及高级管理人员履职，保障公司治理规范 监事会列席公司历次董事会和股东大会，依法对会议召开程序、审议事项、董 事履行职责的情况进行监督；监事会定期听取管理层关于公司业务、行业发展等 事项的专项汇报，监督管理层根据《公司章程》及董事会授权开展经营管理活动。 经过认真监督和检查，监事会认为，2023 年公司依法规范运作；公司董事会 勤勉履职，股东大会、董事会决策程序合法公正，符合《公司法》和《公司章程》 ...