| 证券代码：000155 | 证券简称：川能动力 公告编号：2025-027号 | | --- | --- | | 债券代码：148936 | 债券简称：24川新能GCV01 | 四川省新能源动力股份有限公司 关于向马尔康川能新能源开发有限公司增加注册资本 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能 动力"）第九届董事会第四次会议审议通过，同意公司控股子公司马 尔康川能新能源开发有限公司（以下简称"马尔康新能源"或"项目 公司"）增加注册资本金27,600万元，公司按照持股比例认缴出资 14,076万元。现将主要内容公告如下： 一、投资概述 （一）概述 经公司第八届董事会第四十三次会议批准，公司与四川能投电力 开发集团有限公司（以下简称"四川能投电力集团"）共同组建项目 公司推进四川省阿坝州马尔康市英朗光伏项目（以下简称"英朗项目"） 开发、投资和建设，项目公司注册资本金暂定 5,000 万元（具体内容 详见《关于投资设立子公司暨关联交易的公告（一）》，公告编号： 2023-09 ...

四川省新能源动力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 四川省新能源动力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会最新修订发布的《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会，董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进 行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。按照上述要求，公司 独立董事赵德武先生、郭龙伟先生分别向公司董事会提交了《独立董 事自查表》。结合独立董事自查情况，公司董事会对独立董事的履职 情况进行了核查、对独立董事及其主要社会关系持股情况进行了抽 查，认为： 公司现任独立董事赵德武先生、郭龙伟先生及其配偶、父母、子 女、主要社会关系均未在公司或公司附属企业担任除独立董事、董事 会专门委员会成员以外的任何职务，也未在持股 5%以上股东及其附 属企业担任任何职务，与公司以及持股 5%以上股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2024 年年度报告全文 四川省新能源动力股份有限公司 2024 年年度报告 2025-020 号 2025 年 4 月 28 日 1 四川省新能源动力股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人何连俊、主管会计工作负责人王大海及会计机构负责人（会 计主管人员）陈维声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对 投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司需要遵守电力相关行业的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | --- | --- | | | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第四节 | 公司治理 53 | | 第五节 | 环境和社 ...

四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-029 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性 2025年4月24日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开2024年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月23日15:00 （2）网络投票时间： 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2025年5月23日9:15—15:00之间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025 年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 5．会议的召开方 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-017 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 监事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过电话和电子邮件等 方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议由公司 监事会主席范艾君女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股 份有限公司2024年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司股东大会审议。 份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司股东大会审 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （二）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-016 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第四次会议通知于 2025年 4月 14日通过电话和电子邮件等方 式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长何连俊先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股 份有限公司2024年度董事会工作报告》。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-021 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监 事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 根据《公司章程》的规定，该事项尚须提交公司 2024 年度股东大会 审议，现将有关情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 726,889,573.73 元，加上年初未 分配利润 707,704,103.70 元，扣除计提的盈余公积 37,138,529.64 元以 及 2024 年度中期利润分配金额 295,386,934.72 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-015号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售股份数量为 152,642,149 股，占公司总股本的 8.2681%； 2.本次限售股份可上市流通日期为 2025 年 4 月 29 日(星期二)。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2023〕2046 号），并经深圳证券交易所同意，四川省新能源 动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动力"）向东方电 气股份有限公司（以下简称"东方电气"）发行 87,167,187 股股 份，向成都明永投资有限公司（以下简称"成都明永"）发行 65,474,962 股股份。上述新增股份已于 2024 年 4 月 29 日上市，发行 价格为 14.84 元/股，限售期为 ...

中信证券股份有限公司关于四川省新能源动力股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之购买资产部分 限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为四川省新能源动 力股份有限公司（以下简称"川能动力""上市公司"或"公司"）发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及规范性文件的规定，对川能动力本次交易所涉及限售股份解禁 并上市流通事项进行了审查，并发表如下核查意见。 一、本次解除限售股份的基本情况 2023 年 9 月 6 日，上市公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批 复》（证监许可〔2023〕2046 号），并经深圳证券交易所同意，公司向本次交易购 买资产的交易对方东方电气股份有限公司和成都明永投资有限公司（以下合称 "交易对方"）分别发行 87,167,187 股和 65,474,96 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-014号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于转让四川川能节能环保工程有限公司100%股权 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 二、进展情况 （二）《营业执照》 特此公告。 四川省新能源动力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 2025 年 4 月 14 日，节能工程完成了本次股东变更的登记备案手 续，取得了四川天府新区智慧城市运行局颁发的《登记通知书》 （（天府）登字〔2025〕第 11177 号）及新的《营业执照》。 三、备查文件 （一）《登记通知书》（（天府）登字〔2025〕第 11177 号） 1 为进一步聚焦新能源主业，集中优势资源发展核心主营业务， 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）于 2025 年 3 月 28 日召开第九届董事会第三次会议、第九届 监事会第二次会议，同意公司控股子公司四川能投节能环保投资有 限公司将其所持四川川能节 ...