证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-083号 四川省新能源动力股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 控股股东四川省能源投资集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 增持计划的主要内容：四川省新能源动力股份有限公司（以下简 称"公司"）控股股东四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称 "四川能投"）计划自 2024 年 8 月 28 日起 6 个月内，以自有资金择 机增持公司股份，拟增持股份数量不低于 2,769.25 万股（占公司总 股本的 1.5%）且不超过 3,692.34 万股（占公司总股本的 2%）。本次 增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整 体趋势，逐步实施增持计划。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东增持 公司股份计划的公告》（公告编号：2024-054 号）。 增持计划实施进展情况：截至 2024 年 11 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 编号：20241121 四川省新能源动力股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 泰君安、长铭基金 | 光大证券、招商信诺、瓴仁投资、建信基金、华夏基金、长江 养老、淳厚基金、嘉实基金、太保资产、 Alpine capital ；国 | | 时间 | 2024 年 11 月 21 日 2024 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-081 号 四川省新能源动力股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 监事会第一次会议通知于 2024 年 10 月 31日通过电话和电子邮件等 方式发出，会议于 2024 年 11 月 15日以现场方式召开。会议由公司 半数以上监事推举范艾君女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （一）审议通过了《关于第九届监事会选举监事会主席的议 案》 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司研究决定 选举范艾君监事担任公司第九届监事会主席，任期三年，自本次会 议审议通过之日起计算。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 （一）第九届监事会第一次会议决议。 特此公告。 四川省新能源动力股份有限公司监事会 2024 年 11 月 16 日 二、监事会会议审议情况 ...

关于四川省新能源动力股份有限公司 召开 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（川能动力）第 9 号 法律意见书 致：四川省新能源动力股份有限公司 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与四川省新能源动力股份有限公司 （以下简称公司）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派舒明杰、黄雨莹律师 出席公司于 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司保证，即公司已提供查询的本所律师出具本法律意见书必需的 书面材料、副本材料、电子文档等真实、完整、有效，不存在虚假陈述，重大遗 漏或隐瞒。 2024 年 11 月 15 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic o ...

2024年第3次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）会议召开情况 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-079 号 四川省新能源动力股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 15:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2024年 11月 15日 9:15—15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时 间为 2024年 11月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。 3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人为公司董事会。 5、会议的主持 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-080 号 四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第一次会议通知于 2024 年 10 月 31日通过电话和电子邮件等 方式发出，会议于 2024 年 11 月 15日以现场方式召开。会议应到董 事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司半数以上董事推举何连俊先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于第九届董事会选举董事长、副董事长 的议案》 经董事会研究，决定选举何连俊先生为公司第九届董事会董事 长，选举万鹏先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本 次会议审议通过之日起计算。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》 刊登在 2024 年 11 月 16 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-082 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 召开公司职工代表大会选举产生了第九届监事会职工代表监事，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第 3 次临时股东大会，选举产生了公 司第九届董事会成员和第九届监事会非职工代表监事；同日，公司 召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举 产生了第九届董事会董事长、副董事长和第九届监事会主席；聘任 了公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。现将此次换届 选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会成员 1、非独立董事：何连俊先生（董事长）、万鹏先生（副董事 长）、蒋建文先生 2、独立董事：赵德武先生、郭龙伟先生 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章 程》的要求。 公司第九届 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期） | 债券名称 | 四川省新能源动力股份有限公司 年面向专业投资 2024 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期） | | | | | | | 债券简称 | 川新能 24 GCV01 | | | | | | | 债券代码 | 148936.SZ | | | | | | | 信用评级 | 主体 AA+/无债项评级 | | | | | | | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | | | | | | 发行总额（亿元） | 2.00 | | | | | | | 债券期限 | 年 3 | | | | | | | 票面年利率（％） | 2.42 | | | | | | | 利率形式 | 固定利率 | | | | | | | 付息频率 | 按年付息 | | | | | | | 发行日 | 2024 1 日-2024 年 11 4 日 | 年 | 11 | 月 | | 月 | | ...

四川省新能源动力股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行碳中 和绿色乡村振兴公司债券（第一期）更名公告 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2022 年 11 月 7 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有 限公司向专业投资者公开发行绿色公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2760 号），同意公司面向专业投资者发行面值不超过（含）20 亿元的绿色公司债券（以 下简称"本次债券"）。 本次债券申报时命名为"四川省新能源动力股份有限公司 2022 年面向专业 投资者公开发行绿色公司债券"。本次债券拟分期发行，根据命名规则，本期债 券名称更改为"四川省新能源动力股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期）"。 本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力。前述法 律文件包括但不限于：《四川省新能源动力股份有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行绿色公司债券之承销协议》《四川省新能源动力股份有限公司 2022 年面 向专业投资者公开发行绿色公司债券受托管理协议》《四川省新能源动力股份有 限公司 ...