上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川省新能源动力股份有限公司董事会现就提名 赵德武为四川省新能源动力股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川 省新能源动力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 1 六、被提名人担任独立董事不会 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-077号 四川省新能源动力股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善公司风险管理体系，降低公司治理和决策风险，促进公司管理层充分 行使权利、履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》相关法律 法规的规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买 责任保险（简称"董监高责任险"）。公司于 2024 年 10 月 29 日召开第 八届董事会第五十四次会议、第八届监事会第三十一次会议审议了《关 于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事在审议时履行了回 避义务未参与表决，本议案将直接提交公司 2024 年第三次临时股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 3、赔偿限额：不超过 8,000 万元/年（具体以公司与保险公司协商 确定的限额为准） 4、保险费：不超过 50 万元/年（具体金额以保险公司最终报价数 据为准，保费据实结算） 5、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保） 二 ...

四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2024年第3次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-078号 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第3次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2024年10月29日，公司第八届董事会第五十四次会议审议通过 了《关于召开2024年第3次临时股东大会的议案》，会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限 公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月15日 15:30 （2）网络投票时间： 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时 间为2024年11月15日9:15—15:00之间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024 年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 5.会议的召开方式：现场会议+网络 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-070 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于完成注册资本变更登记暨换发营业执照的 公告 住所：四川省成都市青白江区团结路 311 号 经营范围：道路运输经营;危险化学品经营(经营项目以《危险化 学品经营许可证》为准):专用铁路兼办铁路货物运输(发送名类、到达 品类按铁道部公布的《铁路专用线专用铁路名称表》为准)。(以上项 目及期限以许可证为准)(以下项目不含前置许可项目，后置许可项目 凭许可证或审批文件经营)锂离子电池制造;风力发电、太阳能发电;有 色金属矿采选业;无机盐制造;商品批发与零售;进出口业;仓储业;工程 机械租赁;货运代理;建筑装修装饰工程;科技推广和应用服务业:环境 治理;专业技术服务业:金属制品、机械和设备修理业;人力资源管理服 务;装卸搬运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动) 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 8 月 29日召开第八届董事会第五十三次会议，审议通过 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-068 号 公司是中国 500 强企业四川省能源投资集团有限责任公司（以下简 称四川能投集团）旗下发展新能源业务的重要载体，主要业务涵盖风力 发电、光伏发电、垃圾发电及环卫一体化、锂矿采选、锂盐制造等。公 司坚持在党中央、四川省委的重大战略布局中谋划整体发展，为实现 "双碳"战略目标贡献力量。公司制定了明确的"十四五"发展规划， 遵循"一个主业、两大方向、三个着力点"的发展思路，即聚焦新能源 主业，以新能源发电和锂电方向为两大方向，围绕主营业务布局及功能 定位，以资源整合、资本运作、资产管理作为三个着力点，力争在新能 — 1 — 源发电领域形成规模化竞争优势，在锂电领域形成差异化竞争优势，秉 持绿色、环保的产业发展理念，加快打造成为国内新能源标杆企业。 近年来经营业务保持稳健增长，公司内部价值不断提升。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总资产 253 亿元；2024 年上半年实现归属于上市公司 股东的净利润 6.33 亿元，同比增长 38.76％，经营业绩增长显著。目前， 公司新能源发电装机总规模超 145 万千瓦，年均增幅近 20％以上 ...

2.公司本次分配方案以固定分配比例的方式分配，自该分配方案 披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 一、股东大会审议通过利润分配情况 1.四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开了 2024 年第 2 次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度中期利润分配的议案》，分配方案为：以公司现有总股本 1,846,168,342 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元 （含税），合计派发现金红利 295,386,934.72 元（含税），不送红 股，不进行资本公积金转增股本。 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-069 号 四川省新能源动力股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、权益分派方案 公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,846,168,342 股为基数，向 ...

关于四川省新能源动力股份有限公司 召开 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（川能动力）第 8 号 2024 年 9 月 24 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 泰和泰律师事务所 关于四川省新能源动力股份有限公司 召开2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：四川省新能源动力股份有限公司 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与四川省新能源动力股份有限公司 （以下简称公司）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派许志远、黄雨莹律师 出席公司于 2024 年 9 月 24 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查询 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-067 号 四川省新能源动力股份有限公司 2024年第2次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 等法律法规及规范性文件的规定。 （二）会议的出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 15:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2024 年 9 月 24 日 9:15 —15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的投票时间为 2024 年 9 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。 3、会议的召开方式为现场投票和网络投票 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 编号：20240919 四川省新能源动力股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称 | | 浙商证券、浦银安盛基金、幕加和基金、磐泽投资、日斗投资、 | | 及人员姓名 | 拙一资产 | | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 19 日 | 10:00 | | 地点 | 公司 1609 会议室 | | | 上市公司接待 人员姓名 | | 董事会秘书欧健成、资本运营副总监严雪阳春、董事会办公室 | | | 一、问答交流环节 | | | | 1 、公司 202 ...

1 证券代码： 000155 证券简称：川能动力 四川省新能源动力股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 ( ...