独立董事述职报告 本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定和要求，在工作中认真行权、依法履职，客观地发表自己的观点，监督公司 规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的 作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 徐辉，男，汉族，1971 年 6 月 22 日生，中国国籍，本科学历，北京大学思 想政治教育学士，注册会计师。曾任中审会计师事务所有限公司项目经理、中审 亚太会计师事务所有限公司高级经理、中审国际会计师事务所有限公司部门经 理、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。报告期内任公司独立董事。 2024 年度本人任职期间，公司共召开 15 次董事会会议，本人积极参加公司 召开的会议。会议前，本人认真审阅了会议议案，审议议案时与公司经营管理层 保持沟通，会议时独立发表意见并以谨慎 ...

独立董事述职报告 本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 2024 年度内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关规定和要求，忠实履行了自己的职责，谨慎、认真、勤勉地行 使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司、全体股东特别 是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况： 董运彦，男，汉族，1970 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员， 大学学历。1988 年参加工作，1988 年至 1995 年任枣庄煤矿职工子弟第一小学教 师，1995 年至 2004 年任枣庄煤矿工会组织部长，2004 年至 2005 年任新中兴公 司法律办公室主任，2005 年至 2010 年任山能集团枣庄矿业（集团）有限公司副 科长，2010 年-2016 年任山东金尊律师事务所律师，2016 年至今任山东隆远律 师事务所主任。报告期内任公司独立董事。 本人任职符合《上市 ...

新疆国际实业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，结合《公司独立董事 工作制度》等相关规定，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事徐辉先生、董运彦先生、汤先国先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 经核查独立董事徐辉先生、董运彦先生、汤先国先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新疆国际实业股份有限公司 ...

前十大流通股东累计持有： 14464.72万股，累计占流通股比： 30.09%，较上期变化： -2979.53万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.9128 | 0.1681 | -643.01 | 0.6197 | | 每股净资产（元） | 4.21 | 5.08 | -17.13 | 5.25 | | 每股公积金(元) | 0.46 | 0.44 | 4.55 | 0.78 | | 每股未分配利润(元) | 2.39 | 3.30 | -27.58 | 3.14 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 25.76 | 45.14 | -42.93 | 16.11 | | 净利润(亿元) | -4.39 | 0.81 | -641.98 | 2.98 | | 净资产收益率(%) | -19.75 | 3.15 | -726.98 | 12.57 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> ...

新疆国际实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 新疆国际实业股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 03 月 28 日】 1 新疆国际实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 2024 年年度报告 公司负责人汤小龙、主管会计工作负责人沈永及会计机构负责人（会计 主管人员）冯宪志声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营过程中可能存在市场风险、原材料价格波动风险、业绩承诺 及商誉减值风险、项目经营风险，已在本报告中描述，敬请投资者注意投资 风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 新疆国际实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 备查文件目录. | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 一、公司信息 | | 二、联系人和联系方式 . | | 三、 ...

3月26日，国际实业今日收盘5.73元，上涨1.42%，最新市净率1.37，总市值27.54亿元。 来源：金融界 资金流向方面，3月26日，国际实业主力资金净流出842.97万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出 2031.06万元。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入24.33亿元，同比-43.54%；净利润-452075228.13 元，同比-883.59%，销售毛利率6.80%。 国际实业收盘上涨1.42%，最新市净率1.37，总市值 27.54亿元 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)4国际实业-6.4234.091.3727.54亿行业平均 11.9912.681.271714.58亿行业中值44.4251.651.6663.40亿1中晟高科-13.26-14.475.7722.37亿2茂化实 华-10.37-15.583.2019.91亿3沈阳化工-8.69-6.382.1429.26亿5*ST海越-5.46-6.310.5415.50亿6华锦股 份-5.43110.120.6277.41亿7博汇股份-4.19-10.263.9220.82亿8ST新潮6.686 ...

关于新疆国际实业股份有限公司2021年度、2022年度、2023 年度及2024年1-9月非经常性损益的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 218001 号 目 录 关于新疆国际实业股份有限公司 2021 年度、2022 年度、 2023年度及2024年 1-9月非经常性损益的专项核查意见 1-2 新疆国际实业股份有限公司 2021 年度、2022 年度、 2023 年度及 2024 年 1-9 月非经常性损益明细表 3-4 关于新疆国际实业股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月非经常性损益的专项核查意见 三、专项核查意见 我们认为，后附的非经常性损益明细表在所有重大方面按照《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年2月修订）》以及中国 证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— 1 非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定编制，反映了 国际 实业2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-9月非经 常 性 损 益 发 生 情 况 。 中兴财光华审专字（ ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-10 新疆国际实业股份有限公司 关于对子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、担保额度预计的情况概述 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 1 月 17 日和 2025 年 2 月 6 日召开第九届董事会第七次临时会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年担保额度预 计的议案》，同意公司为子公司、子公司之间提供担保额度为 112,420 万元，子公司为本公司提供担保不超过 103,000 万元。担保范围包括 但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、 应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等，担保额度可循环使用， 最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日 和 2025 年 2 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)发布的公告。 二、担保进展情况 近期，公司为子公司鑫京沪能源（上海）有限公司（以下简称"鑫 京沪"）和江苏 ...

北京国枫律师事务所 关于新疆国际实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2025]A0044 号 致：新疆国际实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆国际实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：10 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-09 新疆国际实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会没有议案被否决情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。 二、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2025 年 2 月 6 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国 际实业四楼公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法 规、部门规章和《公司章程》的规定。 三、出席会议情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人 239 人，代表股份 ...