证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2025-17 新疆国际实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第四次会议决议，公司定于 2025 年 4 月 18 日(星期五）召开公 司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 3 月 26 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通 过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，提议召开本次股东 大会。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 4 月 18 日的交易时间， 即 9:15 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-12 新疆国际实业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第四次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯方式召开，监事会主 席孙莉女士主持会议，应出席会议监事 5 人，实际出席监事 5 人，分 别是监事会主席孙莉女士、监事李军先生、陈令金先生、职工监事孙 建新先生、陈昱成先生，本次会议召开的程序、参加人数符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见 2025 年 3 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn）。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2024 年年度报告 及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-11 新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第四次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯方式召开，董事长冯 建方先生主持会议，应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，分别 是董事长冯建方先生，董事汤小龙先生、沈永先生、冯宪志先生，独 立董事汤先国先生、徐辉先生、董运彦先生。本次会议召开的程序、 参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下决议： （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议； 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见 2025 年 3 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决情况：同意 7 票，弃权 0 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-14 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议 审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 新疆国际实业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上 市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 二、利润分配预案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 财光华"）审计，公司合并报表 2024 年度实现净利润-438,891,843. 50 元，母公司 2024 年度实现净利润为-296,025,146.79 元，公司 20 ...

本报告依据相关会计准则及中国资产评估准则编制 新疆国际实业股份有限公司减值测试事宜涉及的 该公司并购江苏中大杆塔科技发展有限公司金属制品业务 所形成的含商誉资产组的可收回金额 资产评估报告 中铭评报字[2025]第 7002 号 中铭国际资产评 有限责任公司 Zhong Ming (Beijing Elnternational Co., Ltd. · DU F ■ 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码：｜ | 1111020166202500317 | | --- | --- | | 合同编号：｜ | 中铭评合字［2归5 70旧 | | 报告类型：｜ | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号：｜ | 中铭评报字［川 | | 报告名称： | 新疆国际实业股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购江苏 中大杆塔科技发展有限公司金属制品业务所形成的含商誉资产组 的可收回金额 | | 评估结论：｜ | 1,199,310,000.00元 | | 评估报告日：｜ | 2四年03月24日 | | 评估机构名称：｜ | 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 | | 签名人员： | 王汝山 （资产评 ...

新疆国际实业股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 218009 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第218009号 新疆国际实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了新疆国际实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规 ...

新疆国际实业股份有限公司全体股东： 我们接受新疆国际实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）委托，根据中 国注册会计师执业准则审计了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 218012 号无保留 意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕134 号）的要求，贵公 司编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）。 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 218010 号 关于新疆国际实业股份有限公司2024年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 218010 号 关于新疆国际实业股份有限公司 2024 年度非经营性 编制和对外 ...

关于新疆国际实业股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 218011 号 目 录 关于新疆国际实业股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 新疆国际实业股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表 1-2 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 核查工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在 核查过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 三、专项核查意见 我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券 交易所股票上市规则（2024年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理（2024年修订）》的规定编制，反映了国际实业2024年度 营业收入扣除情况。 本专项核查意见仅供国际实业2024年度报告披露之目的使用,不适用于其 他用途。为了更好地理解国际实 ...

新疆国际实业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，结合《公司独立董事 工作制度》等相关规定，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事徐辉先生、董运彦先生、汤先国先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐辉先生、董运彦先生、汤先国先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

独立董事述职报告 本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独 立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司全体股东尤其 是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 汤先国，男，汉族，1970 年 1 月 29 日生，中国国籍，无永久境外居留权， 大学学历。1989 年参加工作，1989 年 9 月至 1992 年 12 月任邳州市车辐山乡人 民政府公务员，1993 年 1 月至 1994 年 6 月任邳州市赵墩乡人民政府公务员，1994 年 7 月至 2001 年 2 月任徐州永盛律师事务所律师，2001 年 3 月至今任江苏汇英 才律师事务所主任。报告期内任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...