股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-76 新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第四次临时会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式召开，冯建方先生主 持本次会议，7 名董事均参加了本次会议，分别是董事长冯建方、董 事汤小龙、沈永、冯宪志,独立董事董运彦、汤先国、徐辉。会议召 开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1、公司第九届董事会第四次临时会议决议 2、公司第九届董事会第三次临时会议决议 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见当日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公告。 2、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的 议案》。 公司拟定于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第四次临时股东大会， 股权登记日 2024 年 8 月 26 ...

综上，我们一致同意将公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事宜提交董事 会审议，公司董事会在审议本次发行有关议案时，关联董事需回避表决。 独立董事：董运彦、汤先国、徐辉 参会人员：独立董事董运彦、徐辉、汤先国 推举董运彦先生为会议主持人 讨论议题：公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立 董事，基于独立判断立场，本着审慎、负责的态度，就新疆国际实业股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案进行审核，发 表如下审核意见： 公司本次向特定对象发行 A 股股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件 的规定；本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易，关联交易定价公平、合理， 符合相关法律法规的规定, 符合公司利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 新疆国际实业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年八月 新疆国际实业股份有限公司拟申请向特定对象江苏融能投资发展有限公司 发行股票 144,205,797 股。现将本次发行募集资金使用可行性分析说明如下： 公司本次募集资金将全部用于补充流动资金，整体规模综合考虑了公司现 有的资金用途、公司资产负债率、财务费用及未来战略发展等因素确定。 （一）本次募集资金的必要性 1、本次发行是实际控制人巩固公司控制权、支持公司快速发展的体现 为有效维护中小投资者利益，引导长期理性价值投资，增强投资者信心， 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，公司控股股东拟通过认购本次向特 定对象发行的股票稳定公司股权结构，为公司持续健康发展奠定坚实的治理基 础。 随着本次发行募集资金的注入，公司的财务状况将有所改善，资本实力将 得以增强，有利于确保公司既有业务的持续稳健经营及在新兴业务领域的快速 规模化扩张，也有利于维护公司中小股东的利益，实现公司股东利益的最大化。 2、加强现金储备，为公司未来战略实施提供支撑 公司电力及通信杆塔业务主要包括输电 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 新疆国际实业股份有限公司 Xinjiang International Industry Co.,Ltd （新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358 号大成国际大厦 9 楼） 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年八月 新疆国际实业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项 ...

特此公告 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 9 日 证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-73 新疆国际实业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第九届董事会第三次临时会议和第九届监事会第一次临 时会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案的议案》、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金运用可行性分析报告的议案》、《关于同意江苏融能投资发展有 限公司免于履行要约收购义务的议案》等与公司向特定对象发行涉及 关联交易事项的相关议案，需要提交股东大会审议。 公司决定暂不召开股东大会审议相关事项，待相关工作完成后， 董事会将及时召开相关股东大会并另行发布召开通知。 ...

2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件的相关规定。公司本次发行的方案合理、切实可行，符合公司发展战 略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股 东尤其是中小股东利益的情形； 3、公司编制的《新疆国际实业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 预案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，综合考虑了公司所处 的行业及公司的发展规划、财务状况及资金需求等情况，有利于优化公司资本结 构，促进公司持续发展，符合公司及股东的长远利益； 新疆国际实业股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为公司的监事，对公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关文件发表审核意见如下： 1、根据 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-68 新疆国际实业股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采 取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 1、假设宏观经济环境、公司所处市场情况没有发生重大不利 变化； 2、考虑本次向特定对象发行股票的审核和发行需要一定时间 周期，假设本次向特定对象发行股票于 2024年 11月末实施完毕。 该完成时间仅用于估计本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的 影响，最终以经中国证券监督管理委员会同意注册后实际发行完 成时间为准； 3、假设不考虑发行费用，本次发行募集资金到账金额 664,788,724.17 元，实际到账的募集资金规模将根据监管部门同 意注册、发行认购缴款情况以及发行费用等情况最终确定； 4、截至本预案公告日，公司总股本为 480,685,993 股，本次 发行股份数量为不超过发行前总股本的 30%，假设本次最终发行 股份数量为 144,205,797 股（最终发行的股份数量以经中国证监 会同意注册的股份数量为准）。股本变 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-75 新疆国际实业股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 9 日 2、本公司自承诺函出具之日起至上市公司本次发行完成后 6 个 月内，不以任何方式减持持有的国际实业股份，亦不存在减持国际实 业股份的计划。 3、如本公司违反前述承诺而发生减持国际实业股票的，本公司、 实际控制人承诺因减持所得的收益全部归国际实业所有。 特此公告 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第九届董事会第三次临时会议、第九届监事会第一次临时 会议,审议通过公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 公司控股股东江苏融能投资发展有限公司作为本次发行的认购对象， 出具了《关于特定期间不减持公司股票的承诺》，具体内容如下： 1、本公司于上市公司本次向特定对象发行 A 股股票定价基准日 前 6 个月不存在减持所持国际实业股票的情形； ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-67 2024 年 8 月 9 日 特此公告 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日分别召开了第九届董事会第三次临时会议、第九届监事会第一 次临时会议，审议通过了《关于同意江苏融能投资发展有限公司免于 履行要约收购义务的议案》，尚需公司股东大会审议。 江苏融能投资发展有限公司（以下简称"江苏融能"）为公司的 控股股东，目前持有公司 22.82%的股份。本次向特定对象发行如成 功实施，则江苏融能对公司的持股比例将有所增加。根据公司与江苏 融能签署的《附生效条件之股份认购协议》以及江苏融能出具的相关 承诺，其本次认购的新股自发行结束之日起 36 个月内不对外转让。 根据《上市公司收购管理办法》的规定，如公司股东大会非关联 股东批准江苏融能免于发出收购要约，且江苏融能承诺 3 年内不转让 本次向其发行的新股，则江苏融能可免于向中国证监会提出豁免要约 收购的申请并免于发出收购要约。 新疆 ...

二〇二四年八月 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《新疆国际实业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行股票的背景 股票简称：国际实业 股票代码：000159 新疆国际实业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"国际实业"或"公司"）系深圳 证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本 实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2024 年 度向特定对象发行股票方案论证分析报告。 2021 年度，通过收购江苏中大杆塔科技发展有限公司等子公司，公司新增 金属结构制造业，包括电力铁塔、钢结构、光伏支架的生产与销售，子公司中 大杆塔各经营生产业务有序开展，随着国家碳达峰、碳中和战略目标的实施， 国内光伏发电市场规模迅速 ...