新疆国际实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会没有议案被否决情形。 股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-44 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。 二、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国 际置地广场四楼公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长冯建方主持 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法 规、部门规章和《公司章程》的规定。 三、出席会议情况 通过现场和网络投票参加本次股 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-45 新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日下午召开了第九届董事会第一次会议，本次会议采用现场结 合通讯方式，冯建方先生主持本次会议，应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、沈永、冯宪志,独立 董事董运彦、汤先国、徐辉。会议召开的程序、参加人数符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议： 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 选举冯建方先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年。董事 长薪酬标准继续按以前年度执行。 该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》 依据各委员会的主要职责和各位董事专长，第九届董事会 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆国际实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0248 号 致：新疆国际实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆国际实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 律 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-49 新疆国际实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十六次会议决议，公司定于 2024 年 6 月 11 日(周二)召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次:公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 23 日，公司董事会召开了第八届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，提 议召开本次股东大会。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 6 月 11 日股票交易时间，即上午 9:15—9:25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00。 通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 11 日 ...

新疆国际实业股份有限公司 章 程 二 0 二四年五月十七日 1 | 第一章 总则……………………………………………………………………… | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围………………………………………………………… | | | 第三章 股份……………………………………………………………………… | | | 第一节 | 股份发行……………………………………………………………… | | 第二节 | 股份增减和回购……………………………………………………… | | 第四章 股东和股东大会………………………………………………………… | | | 第一节 | 股东…………………………………………………………………… | | 第二节 | 股东大会的一般规定………………………………………………… | | 第三节 | 股东大会的召集……………………………………………………… | | 第四节 | 股东大会的提案与通知……………………………………………… | | 第五节 | 股东大会的召开……………………………………………………… | | 第六节 | 股东大会的表决和决议……………………………………… ...

证券简称：国际实业 证券代码：000159 编号：2024-43 鉴于公司第八届监事会任期届满，2024 年 5 月 16 日公司召开职 工代表大会，选举公司职工代表出任公司第九届监事会职工监事，会 议通过民主选举形成如下决议： 选举孙建新先生、李杰女士为公司第九届监事会职工代表监事， 任期三年，个人简历附后。 本次职工代表大会选举的职工监事将与 2024 年 5 月 17 日召开的 公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共 同组成公司第九届监事会，本次职工代表大会选举的职工代表监事将 与股东大会选举产生的监事同时生效履职。 特此公告 新疆国际实业股份有限公司 新疆国际实业股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 监 事 会 2024 年 5 月 18 日 附：个人简历 1、孙建新先生，汉族，1979 年出生，中国国籍，无永久境外 居留权，本科学历，曾任江苏国际进口交易服务股份有限公司副总经 理、日梱物流（中国）有限公司经理，现在公司大宗贸易事业部任职。 孙建新先生未直接持有公司 ...

第九届专门委员会委员详见当日"第九届董事会第一次会议决议 公告"。 股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-47 新疆国际实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会 换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举产生公司第九 届董事会董事、第九届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会， 选举产生两名职工代表监事，共同组成第九届监事会。同日，公司召 开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了 选举公司董事长、选举董事会第九届专门委员会委员、聘任高级管理 人员及证券事务代表、选举监事会主席等相关议案，公司董事会、监 事会顺利完成了换届选举，第九届董事会、监事会任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。现将相关情况公告如 ...

一、会议召开和出席情况 股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-46 新疆国际实业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第一次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司以现场结合通讯方式召开，监 事孙莉主持本次会议，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，分别是 非职工代表监事孙莉、李军、陈令金、职工代表监事孙建新、李杰。 会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会监事认真审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 选举孙莉女士为公司第九届监事会主席。（个人简历附后） 本议案经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 公司第九届监事会第一次会议决议 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 监 事 会 2024 年 5 月 18 日 附件：个人简历 孙莉女士，1975 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居 留权。大专 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-41 新疆国际实业股份有限公司 第八届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十八次临时会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开，监事长冯宪 志主持会议,5 名监事均参加了本次会议，分别是监事长冯宪志、监 事李军、陈令金、职工监事孙建新、李杰，本次会议的召开和程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 经与会监事认真审议通过以下决议： 根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司于 2023 年 8 月 22 日启动 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜。自公 司决定开展本次融资以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作， 但综合考虑行业发展现状、融资环境变化等因素后，经审慎论证分析， 公司决定向深圳证券交易所申请撤回公司 2023 年度以简易程序向特 定对象发行股票的申 ...

新疆国际实业股份有限公司 关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票申请文件的公告 股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-42 根据本次发行的竞价结果，本次发行股票募集资金总额为 299,999,998.08 元，在扣除相关发行费用后的净额拟用于桥梁钢结 构生产项目和补充流动资金。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第八届董事会第四十一次临时会议和第八届监事会第十 八次临时会议，审议通过了《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票申请文件的议案》，具体情况如下： 一、关于本次以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 11 日召开第八届董事会 第三十次临时会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权 公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的 事宜。 根据 2022 年年 ...