新疆国际实业股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 8 月 22 日启动 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜，自公司决定开展本次融资以来，公司与 中介机构积极有序推进相关工作，但综合考虑行业发展现状、融资环境变化等因素 后，经审慎论证分析，公司决定向深圳证券交易所申请撤回公司 2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据市场情况适时重新申报。 撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请不会对公司生产经营造成重大 影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。 经讨论，与会独立董事一致同意本议案。 独立董事：徐辉、董运彦、汤先国 会议时间：2024 年 5 月 10 日 会议方式：通讯方式 参会人员：独立董事徐辉、董运彦、汤先国 推举徐辉先生为会议主持人 讨论议题：《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件 的议案》 2024 年第二次独立董事专门委员会 2024 年 5 月 10 日 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-40 新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第四十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票申请文件的议案》 根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司于 2023 年 8 月 22 日启动 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜。 自公司决定开展本次融资以来，公司与中介机构积极有序推进相关工 作，但综合考虑行业发展现状、融资环境变化等因素后，经审慎论证 分析，公司决定向深圳证券交易所申请撤回公司 2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据市场情况适时重新申报。 本议案经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、备查文件 第八届董事会第四十一次临时会议决议。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 2024 年 5 月 10 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-39 新疆国际实业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 报告已于 2024 年 4 月 25 日披露，为使广大投资者进一步了解公司财 务状况、经营情况、发展规划及 2023 年度报告披露的相关事宜，公 司将于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长冯建方先 生、董事、总经理汤小龙先生、董事、董事会秘书沈永先生、独立董 事徐辉先生、财务总监王克法先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 5 月 15 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆国际实业股份有限公司 重大资产出售 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二零二四年五月 1 量明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"独立财务顾问"、"申万 宏源承销保荐"）受新疆国际实业股份有限公司（以下简称"国际实业"、"上 市公司"）委托，担任上市公司2021年重大资产出售之独立财务顾问。 本独立财务顾问严格按照《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《上市 规则》等法律法规的有关规定和要求,按照证券行业公认的业务标准、道德规范, 本着诚实信用、勤勉尽责的态度,在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为 的基础上,出具独立财务顾问持续督导意见暨持续督导总结报告。 本报告所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所提供资料的真 实性、准确性、完整性和及时性负责,保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏,并对所提供资料的合法性、真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任, 本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。 本报告不构成对上市公司的任何投资建议,投资者根据本报告所做出的任何 投资决策而产生的相应风险,本独立财务顾问不承担 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 新疆国际实业股份有限公司 批进行股权转让所涉及的 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中勤评报字【2024】第 018 号 中 勤 A 三 . 0 六 F 710101100) 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111200024202400019 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-018 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中勤评报字【2024】第018号 | | 报告名称: | 新疆国际实业股份有限公司 拟进行股权转让所涉 及的新疆国际置地房地产开发有限责任公司股东全 | | | 部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 525,606,400.00元 | | 评估报告日: | 2024年02月26日 | | 评估机构名称: | 中勤资产评估有限公司 | | 签名人员: | 郝国财 (资产评估师) 会员编号:11230162 刘君 (资产评估师) 会员编号:11230030 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-34 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 新疆国际实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 汤先国 作为新疆国际实业股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由董事会提名为新疆国际实业 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆国际实业股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

本报告依据中国资产评估准则编制 新疆国际实业股份有限公司 拟进行股权转让所涉及的 新疆中化房地产有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中勤评报字【2024】第 019 号 官 首 A ヨ 六 E 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111200024202400020 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-019 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中勤评报字【2024】第019号 | | 报告名称: | 新疆国际实业股份有限公司拟进行股权转让所涉及 的新疆中化房地产有限公司股东全部权益价值资产 评估报告 | | 评估结论: | 381,656,600.00元 | | 评估报告日: | 2024年02月26日 | | 评估机构名称: | 中勤资产评估有限公司 | | 答名人员: | 郝国财 (资产评估师) 会员编号:11230162 | | | 刘君 (资产评估师) 会员编号:11230030 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-33 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 新疆国际实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐辉 作为新疆国际实业股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由董事会提名为新疆国际实业股 份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆国际实业股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董 ...

一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第十七次会议，本次会议采用现场结合 通讯方式，董事长冯建方主持本次会议，应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、沈永、孙莉,独立董 事董运彦、汤先国、徐辉。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》； 股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-27 新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 根据《公司章程》规定，由股东江苏融能投资发展有限公司推荐， 经公司提名委员会审核通过，经董事会审慎研究，提名冯建方先生、 汤小龙先生、沈 ...

新疆国际实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-29 新疆国际实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 新疆国际实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性 ...