股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-36 | 式； | 公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） | | --- | --- | | （二）法律法规和中国证监会认可 | 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 | | 的其他方式。 | 的，应当通过公开的集中交易方式进行。 | | 公司收购本公司股份的，应当依照 | | | 《中华人民共和国证券法》的规定 | | | 履行信息披露义务。公司因本章程 | | | 第二十三条第（三）项、第（五） | | | 项、第（六） 项规定的情形收购 | | | 本公司股份的，应当通过公开的集 | | | 中交易方式进行。 | | | 第四十八条 单独或者合计持 | 第四十八条 单独或者合计持有公司 10% | | 有公司 10%以上股份的股东有权向 | 以上股份的股东有权向董事会请求召开临 | | 董事会请 | 时股东大会，…… | | | …… | | 求召开临时股东大会，…. | | | …… | 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到 | | 监事会同意召开临时股东大会的， | 请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知 | | | 中对原请 ...

新疆国际置地房地产开发有限责任公司 中兴财光华审会字(2024)第 218031 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc and and the state of the state 目录 | 审计报告 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-45 | 审计报告。 中兴财光华审会字(2024) 第 218031 号 新疆国际置地房地产开发有限责任公司: 一、审计意见 我们审计了 新疆国际置地房地产开发有限责任公司(以下简称国际置地) 财务报表,包括 2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流 量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了国际置地 2023年 12月 31 日的财务状况以及 2023年度的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-31 新疆国际实业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会任 期将届满，为确保公司监事会顺利完成换届工作，根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，根据《公司 章程》规定，控股股东江苏融能投资发展有限公司推荐孙莉女士、李 军先生、陈令金先生为第九届监事会非职工代表监事候选人。（上述 候选人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人经公司股东大会以累积投票制选举 通过后，将与职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公 司第九届监事会。 公司第九届监事会监事任期为三年，自公司股东大会选举通过之 日起生效。为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公 司第八届监事会将继续 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-28 新疆国际实业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》； 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十六次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，监事长 冯宪志主持本次会议，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，分别是 监事长冯宪志、监事李军、陈令金、职工监事孙建新、李杰。会议召 开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的新疆国际实业股份有限 公司 2024 年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、议案审议情况 经与会监事认真审议，以书面表决方式形成如下决议： （二）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》； 鉴于公司第八届监事会任期将届满，根据《公司章程》规 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-36 新疆国际实业股份有限公司 关于转让房地产子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开第八届董事会第十七次会议，审议 通过《关于转让房地产子公司股权的议案》，具体情况如下： 一、交易概况 为盘活公司资产，根据公司战略发展需要，公司拟与新疆江赣资 产管理有限公司（以下简称"新疆江赣"）签署《股权转让合同书》， 拟将持有的全资子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司（以下 简称"国际置地"）100%股权和全资子公司新疆中化房地产有限公司 （以下简称"中化房产"）100%股权转让给新疆江赣,转让价格合计 25,400 万元，其中国际置地转让对价为 15,900 万元，中化房产转让 对价为 9,500 万元。 本次交易完成后，公司将不再直接或间接持有国际置地和中化房 产股权。 本次交易不构成关联交易，本次交易需提交公司股东大会审议。 本次交易不会导致公司的主营业务、收入发生重大变化，不构成 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十七次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 17 日(周五)召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次:公司 2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 26 日，公司董事会召开了第八届董事会第十七次会 议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 提议召开本次股东大会。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程。 证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-37 新疆国际实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日(周五)下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 5 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-32 新疆国际实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆国际实业股份有限公司第八届董事会，现就提名徐辉 先生、汤先国先生、董运彦先生为新疆国际实业股份有限公司（以下 简称："公司"）第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为新疆国际实业股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆国际实业股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-35 新疆国际实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 声明人 董运彦 作为新疆国际实业股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由董事会提名为新疆国际实业 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆国际实业股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-30 新疆国际实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第八届董事会任期将届满，为确保公司董事会顺利完成董事会换届工 作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序 进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十七次会议，审 议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会 换届选举独立董事的议案》。经公司控股股东江苏融能投资发展有限 公司推荐，公司董事会提名冯建方先生、汤小龙先生、沈永先生、冯 宪志先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司第八届董事会 推荐汤先国先生、徐辉先生、董运彦先生为公司第九届董事会独立董 事候选人，公司第九届董事会任期自公司股东大选举产生之日起三年。 （候选人简历详见附件） 公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核， 认为上述被提名人 ...

本报告依据相关会计准则及中国资产评估准则编制 新疆国际实业股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司 收购新疆国际置地房地产开发有限责任公司 股权所形成的含商誉资产组 资产评估报告 中铭评报字[2024]第 7002 号 中铭国际资产课估 有限责任公司 Zhong Ming (Beijing) Assets Appraisal International Co., Ltd. I 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码：｜ | 1111020166202400470 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号：｜ | 中铭评合字［2024］第70时 | | | | 报告类型：｜ | 非法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号：｜ | 中铭评报字［2024］第700 | | | | 报告名称：｜ | 新疆固际实业股份有限公司减值测试事宜涉及的该 公司收购新疆国际置地房地产开发有限责任公司股 | | | | | 权所形成的含商誉资产组 | | | | 评估结论： | 520,665,400. 00元 | | | | 评估报告日： | 2024年04月21日 | ...