证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-45 许继电气股份有限公司 九届十二次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届十二次监事会于 2024 年 10 月 24 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下， 于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加 表决的监事 3 人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 三、备查文件 许继电气股份有限公司九届十二次监事会决议。 特此公告。 许继电气股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2024 年第三季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《 2024 年 第 三 季 度 报 ...

证券简称：许继电气 证券代码：000400 公告编号：2024-43 许继电气股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年半年度 权益分派方案已获 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1.公司 2024 年半年度权益分派已获 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会审议通过，以总股本 1,018,874,309 股（2024 年 6 月 30 日总股 本 1,019,009,309 股，2024 年 8 月 15 日回购注销 135,000 股限制性股票激励计 划的限制性股票）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.86 元（含税）， 送红股 0 股，不再 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于许继电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：许继电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件以及《许继电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，上海上正恒泰律师 事务所接受许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派程晓鸣律 师、刘云律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并就公司召开本次股东大会的相关事宜，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的关于召开本次股东大会的 相关文件和资料，听取了公司董事会就有关事项所作的陈述和说明，出席了公司 本次股东大会。 本次股东大会现场会议根据会议通知于 2024 年 10 月 14 日 15:30 时在河 南省许昌市许继大道 1298 号公司本部会议室召开。公司同时通过深圳证券交易 所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-42 许继电气股份有限公司 特别提示 本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。 一、会议召开情况 1．召开时间 会议召开日期和时间：2024 年 10 月 14 日 15:30 交易系统投票时间：2024 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网系统投票时间：2024 年 10 月 14 日 9:15-15:00 的任意时间 2．会议召开地点：公司本部会议室 3．召开方式：现场会议结合网络投票方式 4．召集人：公司董事会 4．公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。 三、提案审议和表决情况 5．主持人：公司董事长李俊涛先生 6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 1．出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 547 人，代表公司有表决权股份 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-41 许继电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十次董事会审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项 如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 14 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 10 月 14 日 9:15-15:00 的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-40 许继电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员 会提议拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"） 为公司 2024 年度审计机构，公司于 2024 年 9 月 26 日召开九届二十次董事会审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2．人员信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-39 许继电气股份有限公司 九届二十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上述议案已经公司董事会审计委员会审核同意，提交公司董事会审议。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 公 司 《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及《证券日报》上。 2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的议案》。 一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十次董事会于2024年9 月23日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于 2024年9月26日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董 事9人。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 9 票同意、0 ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨许继电气（000400.SZ） [Table_Title] 24Q2 业绩平稳，下半年特高压交付有望加速 | --- | |-------| | | | | | | 分析师及联系人 [Table_Author] 邬博华 曹海花 司鸿历 袁澎 SAC：S0490514040001 SAC：S0490522030001 SAC：S0490520080002 SAC：S0490524010001 SFC：BQK482 SFC：BUD284 请阅读最后评级说明和重要声明 许继电气（000400.SZ） cjzqdt11111 2024-09-10 [Table_Title2] 24Q2 业绩平稳，下半年特高压交付有望加速 公司研究丨点评报告 [Table_Summary2] 事件描述 公司发布 2024 年中报，报告期内，公司实现收入 68.36 亿元，同比减少 5.1%，归母 6.28 亿 元，同比增长 10.35%，扣非 6.11 亿元，同比增长 15.89%；单 Q2，公司实现收入 40.26 亿 元，同比增长 3.38%，归母 3.91 亿元，同比减少 4.2 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/机械工业/电气设备 证券研究报告 许继电气（000400）公司半年报点评 2024 年 09 月 06 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 09 [ Table_StockInfo 月 06 日收盘价（元） ] | 29.62 | | 52 周股价波动（元） | 16.66-35.41 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 1019/1008 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 30179/29866 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《三季度业绩持续增长，有望深度受益特高压 | | | 加速推进》 2023.11.14 | | 市场表现 [Table_QuoteInfo] 许继电气 海通综指 -22.02% -1.02% 19.98% 40.98% 61.98% 2023 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 许继电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-04 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | | 通过深圳证券交易所"互动易平台""云访谈"栏目，参与 | | 人员姓名 | 许继电气 2024 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 6 日 | 15:00——16:00 | ...