证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-17 许继电气股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日 15:00 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十七次董事会审议通过 了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。本次年度股东大会会议基本事项如 下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。 议案相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-10 许继电气股份有限公司 九届十五次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届十五次监事会会议于 2025 年 3 月 28 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下， 于 2025 年 4 月 9 日以现场会议方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议 由公司监事会主席李卫东先生主持；应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监 事 3 人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2024 年年 度报告》及其摘要； 该议案尚需公司股东大会审议通过。 2.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2024 年度 监事会工作报告》； 监事会认为：公司 2024 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果， 公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公 ...

一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十七次董事会会议于2025 年3月28日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下， 于2025年4月9日以现场会议结合视频方式召开。现场会议地点为公司本部会议室， 会议由公司董事长李俊涛先生主持；应参加表决的董事8人，实际参加表决的董 事8人（其中：以视频方式出席会议的董事4人）；公司董事长李俊涛先生，董事 余明星先生、张友鹏先生、胡继晔先生视频出席本次会议；公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-09 二、董事会会议审议情况 许继电气股份有限公司 九届二十七次董事会决议公告 报告》； 4.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2024 年度财务决算 及 2025 年度财务预算报告》； 公司《2024年年度报告》刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-12 许继电气股份有限公司 2024 年度利润分配方案暨授权董事会决定 2025 年中期利润 分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股 权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。 公司已实施 2024 年半年度现金分红、2024 年第三季度现金分红，合计分红 金额 274,077,189.11 元，加上本次现金分红 152,831,146.35 元，合计分红 426,908,335.46 元，现金分红总额（含其他方式）占归属于上市公司股东的净 利润的比例为 38.22%。 为更好地回报投资者，稳定投资者分红预期，按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，鼓励上市 公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次。提请股东大会授权公司董事会 在 2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告后，在不影响公司正常经营和后续 发展 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.1018 | 0.9971 | 10.5 | 0.7788 | | 每股净资产（元） | 11.09 | 10.51 | 5.52 | 10 | | 每股公积金(元) | 0.63 | 0.6 | 5 | 0.81 | | 每股未分配利润(元) | 8.99 | 8.46 | 6.26 | 7.66 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 170.89 | 170.61 | 0.16 | 150.3 | | 净利润(亿元) | 11.17 | 10.05 | 11.14 | 7.85 | | 净资产收益率(%) | 10.08 | 9.41 | 7.12 | 7.79 | 前十大流通股东累计持有： 52984.58万股，累计占流通股比： 52.55%，较上期变化： -983.69万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 ...

许继电气（000400）公告，2025年第一季度营业收入23.48亿元，同比下降16.42%。净利润2.08亿元， 同比下降12.47%。 ...

许继电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 许继电气股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分 详细阐述了公司未来发展可能存在的风险，敬请投资者查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,018,874,309 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 许继电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李俊涛、主管会计工作负责人陆飞及会计机构负责人（会计主管人员）冯 宪龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、生产经营、核心竞争力分析等前瞻性描述不 构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应 ...

许继电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 许继电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-18 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减（%） | | 营业收入（元） | 2,348,151,832.86 | 2,809,529,576.01 | -16.42% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 207,580,192.56 | 237, ...

关于许继电气股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | 和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 | 9/F Block A Fu Hua Man No.8. Chaovangmen Donachena District, Beiji 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 86 (010) 6554 7190 关于许继电气股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025ZZAA5B0317 许继电气股份有限公司 许继电气股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了许继电气股份有限公司(以下简称"许继 电气)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 ...

许继电气股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 the 内部控制审计报告 XYZH/2025ZZAA5B0319 许继电气股份有限公司 许继电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了许继电气股份有限公司(以下简称"许继电气")2024年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街| certified public accountants 8 号富华大厦 A 座 9 房 +86 (010) 6554 2288 联系申话· telephone: +86 (010) 6554 2288 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是许继电气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具 ...