哈尔滨电工仪表研究所有限公司 业绩实现情况专项审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG212092 号 哈尔滨电工仪表研究所有限公司 业绩实现情况专项审计报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审计报告 | 1-3 | | 二、 | 合并利润表 | 1-1 | | 三、 | 合并利润表附注 | 1-9 | 业绩实现情况专项审计报告 信会师报字[2025]第 ZG212092 号 哈尔滨电工仪表研究所有限公司： 一、 审计意见 我们审计了哈尔滨电工仪表研究所有限公司（以下简称"哈表所"）编 制的 2024 年度合并利润表及其附注（以下简称"合并利润表"）。 我们认为，后附的哈表所合并利润表在所有重大方面按照企业会计准 则中与编制合并利润表相关的规定编制，公允反映了哈表所 2024 年度的经 营成果。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对合并利润审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中 ...

许继电气股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-142 | lic accountants 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街| 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F Block A Fu Hua Mansic No 8 Chaovangmen Bei Donachena District Beiji 审计报告 XYZH/2025ZZAA5B0209 许继电气股份有限公司 许继电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了许继电气股份有限公司(以下简称"许继电气" ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 觉码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Donacheng District, Beijing 许继电气股份有限公司 2024 年度 联系电话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 关于许继电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025ZZAA5B0318 许继电气股份有限公司 许继电气股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了许继电气股份有限公司(以下简称"许继 电气")2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-06 许继电气股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开九届 二十六次董事会、九届十四次监事会审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票 激励计划回购价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划的相关审批程序 1. 2022 年 12 月 28 日，公司召开八届四十一次董事会，审议通过了《关于 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划 相关事项的议案》，独立董事对本激励计划相关事项发表了独立意见，律师事务 所就本激励计划相关事项出具了法律意见书，独立财务顾问就本激励计划出具了 独立财务顾问报告。 同日，公司八届十七次监事会审议通过了《关于公司 2022 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-07 许继电气股份有限公司 关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授 但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"或"许继电气"）于2025年3月 18日召开九届二十六次董事会、九届十四次监事会审议通过《关于调整2022年限 制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购并注销部分2022年限制性股票激 励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司2022年限制性股票激励计 划激励对象中有5人岗位调动、1人离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等 法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的 有关规定，公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票125,000股。 现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划实施概况 1. 2022年12月28日，公司召开八届四十一次董事会，审议通过了《关于公 司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制 性股票激励 ...

上海上正恒泰事务所 关于许继电气股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格 1、本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》《171 号文》 《工作指引》《上市规则》等现行有效的相关法律、法规、规范性文件规定，依 据本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，并根据本所律师对有关 事实的了解和对相关法律法规的理解，对公司本次回购价格调整和本次回购注销 相关事宜进行核查并出具本法律意见书。 2、公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的 原始书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见书的事实和文 件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司保证上述文件和证言真实、 准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。 3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开 可查的信息作为出具本法律意见书的依据。 4、本法律意见书仅就本次回购价格调整及本次回购注销有关法律问题核查 并依法发表法律意见，不对本激励计划所涉及的股票价值、考核标准等问题的合 理性以及 ...

许继电气股份有限公司 证券代码：000400 公司简称：许继电气 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本计划的授权与批准 5 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | 六、备查文件及咨询方式 10 | 一、释义 1. 许继电气、上市公司、公司：指许继电气股份有限公司。 2.本计划、激励计划：指许继电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票：公司根据本计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公司股 票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本计划规定的解除限售条件后，方可解 除限售流通。 10. 解除限售条件：据本计划激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足的条件。 11. 《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。 12. 《证券法》：指《中华人民共和国证券法》。 13. 《管理办法》：指《上市公司股权激励管理办法》。 14.《 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-03 鉴于公司原董事会成员史洪杰先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐并经公司董事 会提名委员会审查，公司董事会同意提名胡四全先生为公司第九届董事会非独立 董事候选人，任期至本届董事会届满，增补后的公司董事会成员仍为9人。董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一。《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案》尚需公 许继电气股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及补选董事、高级管理人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、高级管理人员辞职情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事史洪杰先 生、副总经理胡四全先生、总会计师王斐先生提交的书面辞职报告，因工作变动， 史洪杰先生提出辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务，胡四全先生提出 辞去公司副总经理职务，王斐先生提出辞去公司总会计师职务。辞去以上职务后， 胡四全先生任公司党委副书 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-08 许继电气股份有限公司 关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"或"许继电气"）于 2025 年 3 月 18 日召开九届二十六次董事会、九届十四次监事会审议通过《关于回购并注销 部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴 于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中有 5 人岗位调动、1 人离职，已 不再满足成为激励对象的条件，公司回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的 限制性股票共计 125,000 股。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《九届二十六次董事会决议公告》（公告编 号：2025-04）《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未 解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2025-07）。 公司将根据深圳证券交易所及中国证券登 ...

经审核，监事会认为，公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中有 5 人 岗位调动、1 人离职，不再满足成为激励对象的条件。公司拟回购其持有的尚未 解锁的限制性股票 125,000 股，回购价格分别调整为 11.385 元/股加上中国人民 银行公布的同期存款基准利率计算的利息和 11.385 元/股，本次回购注销及调整 回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，程序合法合规，不 会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，公司监事会同意上述事项。 许继电气股份有限公司监事会 2025 年 3 月 18 日 许继电气股份有限公司 监事会关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励 计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格 的核查意见 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行 办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关规定，对公司回 购注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票 ...