（2）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用 于主营业务； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助事项概述 公司第十届董事会第三十五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、 0 票弃权，经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意审议通过了《公司 2025 年度预计新增财务资助额度的议案》，董事会同意公司根据经营工作安排， 向为开展房地产业务而成立、公司持股且持股比例不超过 50%的项目公司提供 财务资助，新增财务资助总额度不超过 21 亿元。本议案尚需提交股东大会审议。 二、预计新增财务资助情况 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-050 1．财务资助对象 金融街控股股份有限公司 根据公司经营工作安排和相关规定，公司拟向为开展房地产业务而成立、 公司持股且持股比例不超过 50%的项目公司提供财务资助，纳入本次预计财务 资助额度的被资助对象应同时满足以下条件： 关于 2025 年度预计新增财务资助额度的公告 （1）被资助对象符合《股票上市规则》规定的对象范围，且不是公司的董 事 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-045 金融街控股股份有限公司 关于 2024 年度投资性房地产公允价值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十届董事会第三十五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度投资性房地产公允价值的议案》。 根据《企业会计准则》以及公司《投资性房地产公允价值计量管理办法》的 相关要求，公司投资性房地产本身有交易价格时，依据成交价格确认其公允价值。 公司投资性房地产本身无交易价格时，由公司聘请的具有房地产评估资质的第三 方机构出具评估报告，以评估报告的估价结论作为其公允价值。 二、2024年投资性房地产公允价值变动情况及影响 1．项目地理位置 | 项目 | 地理位置 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金融街购物中心 | 北京市西城区金城坊街 号、金融大街 2 | | 号 18 | | | | | 金树街底商 | 北京市西城区金城坊街 1 | 号、3 ...

关于公司 2025 年度供应链金融业务相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十届董事会第三十五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、 0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度供应链金融业务相关事宜的议案》，董事会 同意公司在符合条件的金融监管交易场所开展供应链金融业务。本议案尚需提交 股东大会审议。 一、供应链金融业务债务加入 公司开展供应链金融时出具《付款确认书》，作为加入债务人与公司合并报 表范围内各子公司对每一笔供应链应付账款承担共同付款义务，对下属公司在应 付账款到期日前未清付的应付账款差额部分于到期日进行清偿；同意对供应商每 一笔应收账款债权的转让，向供应商及保理公司出具《应收账款债权转让通知书 回执》。 二、供应链金融业务申请额度 根据公司工程支出计划和监管部门的相关要求，公司新增供应链金融业务 发行额度及对应债务加入额度 12.6 亿元，有效期自公司有权机构审议通过该议 案之日起，至下一次公司有权机构再次召开会议审议通过公司供应链金融业务 相关事宜的议案时止。 三、供应链金融业务授权 证券代码： ...

金融街控股股份有限公司董事会 （二）本人及配偶、父母、子女直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； （三）本人及配偶、父母、子女在直接或者间接持有上市公司已发行股份百 分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； （四）本人及配偶、父母、子女在上市公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职； （五）本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人 任职； （六）本人为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务，包括但不限于担任提供服务的中介机构的项目 组人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人； （七）本人最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）本人为法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公 司章程规定的不具备独立性的其他人员。 关于《独立董事独立性自查报告》的专项评估意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-057 金融街控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完 整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。 第十届董事会第三十六次会议决定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年 度股东大会，现将会议有关安排通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：金融街控股股份有限公司第十届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（周三）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21 日（周三）9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025 年 5 月 21 日 9:15）至投票结束 时间（2025 年 5 ...

金融街控股股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 25 日 金融街控股股份有限公司监事会 关于 2024 年年度报告的书面审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议金融街控股股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全体监事会成员： 李 想 谢 鑫 吕国强 ...

公司全体监事会成员： 李 想 谢 鑫 吕国强 金融街控股股份有限公司监事会 关于 2025 年第一季度报告的书面审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议金融街控股股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律，行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会 2025 年 4 月 27 日 金融街控股股份有限公司 ...

公司全体监事会成员： 李 想 谢 鑫 吕国强 金融街控股股份有限公司监事会 关于 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》，公司应按照财政部、证监会等部门联合发布的《企 业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和深圳证券交易所 《上市公司内部控制指引》等的规定，对公司内部控制体系建设情况 和运行情况进行自我评估。公司监事会对公司 2024 年度内部控制评 价报告进行了认真审议，对公司内控制度建设情况和内部控制活动了 解后认为： 公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》 及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营业务 的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。 公司的 2024 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司 的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。 同意公司的 2024 年度内部控制评价报告。 金融街控股股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-044 金融街控股股份有限公司 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论， 形成如下决议： 1. 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司 2024 年计提资产减 值损失和信用减值损失的议案》。 具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年计提资产减值损失和信用减值损失的 公告》。 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二次会议 于 2025 年 4 月 25 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决 的方式召开。本次监事会会议通知及文件于 2025 年 4 月 15 日分别以专人送达、 电话通知及电子邮件等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员 3 名，实 际出席监事 3 名，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合 2．以 ...

金融街控股股份有限公司监事会 2、截至 2024 年末，公司涉及苏州、廊坊、佛山、天津、无锡、 武汉、北京、重庆、昆山、成都、广州等项目计提存货跌价准备 47.59 亿元，对公司归母净利润的影响金额为-44.97 亿元；公司 2024 年计 提固定资产减值准备 1.58 亿元，对归母净利润的影响金额约为-1.51 亿元；公司 2024 年需计提信用减值损失 10.34 亿元，对公司归母净 利润的影响金额约为-10.01 亿元。 3、监事会认为公司本次计提资产减值损失和信用减值损失符合 《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分、原 因合理，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况，同 意公司 2024 年计提资产减值损失和信用减值损失。 意见 监事会 根据《金融街控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 对《公司 2024 年计提资产减值损失和信用减值损失的议案》涉及的 相关事项发表如下审核意见： 2025 年 4 月 25 日 1、根据《企业会计准则》相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存货、固定资产及应 ...