第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十六次会 议于 2025 年 4 月 27 日上午 9:00 在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室 以通讯表决的方式召开（公司已经于 2025 年 4 月 23 日现场召开董事会专门委员 会暨 2025 年一季报董事会预备会），本次会议为公司 2025 年一季报董事会。本 次董事会会议通知及文件于 2025 年 4 月 23 日分别以专人送达、电话通知和电子 邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出 席董事九名，公司监事会成员及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬 先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会 议经过充分讨论，形成如下决议： 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-056 金融街控股股份有限公司 一、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2025 年第一季度财务报告； ...

2. 同意公司 2024 年末投资性房地产账面余额 389.80 亿元，当期投资性房地 产公允价值变动损益（税前）-12.29 亿元。 具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度投资性房地产公允价值的公告》。 二、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2024 年计提资产减值损失和信用减值损失的议案； 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-043 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十五次会 议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:00 在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室 以通讯表决的方式召开（公司已经于 2025 年 4 月 10 日现场召开董事会专门委员 会暨 2024 年度董事会预备会）。本次会议为公司 2024 年年度董事会，董事会会 议通知及文件于 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-047 金融街控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十届董事会第三十五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、 0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的具体内容 四、备查文件 结合行业形势和公司经营发展，公司提出 2024 年度利润分配预案：不进行 现金分红、不进行资本公积转增股本和送红股。 二、利润分配预案的合法性 公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规 定，充分考虑了公司 2024 年度盈利状况、未来持续稳健发展等综合因素，符合 公司和全体股东的利益。 独立董事认为：公司充分考虑公司所处行业情况及特点、公司的发展阶段 及资金需求情况，2024 年度利润分配预案符合《公司章程》和有关法律法规的 规 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-048 | | | 本次新增 | 担保额度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保对象 | 资产负债率 | 担保额度 | 公司最近一期 | | | | | （亿元） | 经审计净资产比例 | | | 全资子公司 | 资产负债率超过 70% | 129.8 | | 52.2% | | 和 | 资产负债率 70%以下 | 1.7 | | 0.7% | | 控股子公司 | 合计 | 131.5 | | 52.9% | （二）担保要求 金融街控股股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司、控股子公司 债务融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 公司第十届董事会第三十五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、 0 票弃权，经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意审议通过了《公司 2025 年度为全资子公司、控股子公司债务融资提供担保的议案》，董事会同意公 司或控股子公司为全资子公司、控股子公司新增 ...

金 融 街 控 股 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 拥 有 的 位 于 中 国 的 二 十六处投资性房地产之市场价值 CUSHMAN & WAKEFIELD 房地产估价报告 金融街控股股份有限公司及其子公司拥有的位于中国 的二十六处投资性房地产市场价值 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 2025年3月31日 www.cushmanwakefield.com 房地产估价报告 估价项目名称: 估价委托人: 金融街控股股股份有限公司 房地产估价机构： 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 注册房地产估价师: 于红(1120150022) 史心怡(1120210090) 估价报告出具日期: 二〇二五年三月三十一日 估价报告编号: 粤戴德梁行评报字(2025/BJ/F2) 第 041 号 致估价委托人函 敬启者 金融街控股股份有限公司 承蒙贵公司委托,我们根据为贵公司年终审计提供投资性房地产公允值参考依据而评估房地产 市场价值之估价目的,按照国家规定的技术标准和程序,在合理的假设下,采用市场比较法、 收益法及成本法,对金融街控股股份有限公司及其子公司拥有的位于中国的二十六处投资性房 地产的市场价值进行了 ...

金融街控股股股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) t and the program a t was a 专项核查报告 公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 , nt Thornton 年同 金融街控股股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 110A009558 号 金融街控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了金融街控股股份有限公司(以下简称"金融街 控股公司")2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《金融街控股股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1号 -- 业务办理》(以下简称"自律 监管指南"）的有关规定,编制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是金融街控股公司管理 ...

金融街控股股股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t t Thornton 40 目 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 110A015757 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金融街控股公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了金融街控股股份有限公司（以下简称金融街控股公司）2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是金融街控股公司董事会的责任。 ...

关于金融街控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于金融街控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 金融街控股股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 nt Thornton 中日 关于金融街控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A009556 号 金融街控股股份有限公司全体股东: 我们接受金融街控股股份有限公司(以下简称"金融街控股公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了金融街控股公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 110A015756 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,金融街控股公司编制了本专项说明所附的金融街控股股 份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称 ...

关于金融街控股股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于金融街控股股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 金融街控股股份有限公司 2024年度通过北京金融街集团财务有限公司 ィ 存款、贷款等金融业务汇总表 本专项说明仅供金融街控股公司披露年度报告时使用,不得用作任何其 他用途。 ant Thornton 载 | 关于金融街控股股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 110A009557 号 金融街控股股份有限公司全体股东: 我们接受金融街控股股份有限公司(以下简称"金融街控股公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了金融街控股公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 110A015756号无保留意见审计报告。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》 的要求,金融街控股公司编制 ...

金融街控股股股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t f 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-127 | ornton 审计报告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于金融街控股公司, 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。 ...