te 半年度报告 2024年 长虹华意压缩机股份有限公司 2024年8月 长虹华意压缩机股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨秀彪、主管会计工作负责人余万春及会计机构负责人(会计 主管人员)谢志刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"公司面临的风险和应对 措施"中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查 阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 长虹华意压缩机股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------|--------------- ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-038 长虹华意压缩机股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第十届董 事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件形式送达全体董 事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开。 （2）董事出席会议情况：本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的 董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于子公司加西贝拉为墨西哥公司提供财务资助的议案》 根据加西贝拉墨西哥有限责任公司（以下简称"墨西哥公司"）2024 年项目 整体规划，需要投入资金购买生产设备，鉴于墨西哥当地融资成本高且墨西哥公司 刚设立无法取得银行授信，为确保墨西哥公司的顺利运营，并推动其业务发展，同 时降低其 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-039 长虹华意压缩机股份有限公司 第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开。 （2）监事出席会议情况：本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的 监事 3 人。 （3）本次会议由监事会主席何效文先生主持，监事柴勤女士、杜方敏女士以 通讯表决方式出席了本次监事会。 （4）会议列席人员：董事会秘书史强先生。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第十届监 事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件形式送达全体监 事。 （5）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 2、审议通过《关于增加 2024 年度公司闲置自有资金购买理财额度的议案》 监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司正常 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-040 长虹华意压缩机股份有限公司 关于增加 2024 年度公司闲置自有资金 购买理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）于 2024 年 7 月 22 日召开第十届董事会 2024 年第二次临时会议和第十届监事会 2024 年 第二次临时会议，审议通过了《关于增加 2024 年度公司闲置自有资金购买理财 额度的议案》，同意公司及子公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、 低风险的理财产品的额度由人民币 12 亿元增加至 20 亿元。具体情况公告如下： 一、理财产品投资概述 （一）前期已审批额度情况 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第九届董事会 2023 年第七次临时会议及 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于预计 2024 年度 公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用 不超过人民币 12 亿元的自有闲置资金购买安全性高、 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-037 长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 2、自利润分配方案披露至分配实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的分配方案 一致。 4、本次利润分配方案的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两 个月，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、本次实施的利润分配方案 经 2024 年 5 月 21 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过，公司 2023 年 度利润分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 695,995,979 股为基数， 向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份 的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金 每 10 股派 2.25 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人 股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票 时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-036 长虹华意压缩机股份有限公司 关于高级管理人员直系亲属短线交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理姚辉军先生出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的情况及致 歉说明》，获悉其父亲姚柳品先生于 2024 年 5 月 29 日买入，2024 年 5 月 30 日卖 出公司股票。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关规定，上述交易构成短线交易，现将相关情况公告如下： 一、本次短线交易的具体情况 交易日期 交易方向 成交数量（股） 成交均价（元/股） 成交金额（元） 2024-5-29 买入 600 6.47 3,882.00 2024-5-30 卖出 600 6.50 3,900.00 他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。" 根据上述规定，姚柳品先生已将本次交易所得收益人民币 18 元上 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-035 长虹华意压缩机股份有限公司 第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第十届监 事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件形式送达全体监 事。在公司 2023 年年度股东大会选举产生第十届监事会成员后，经全体监事一致 同意，豁免本次会议通知时限。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间及方式：会议于 2024 年 5 月 21 日 16：30 以现场会议方式召 开。 （2）现场会议召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号长虹商贸中心会 议室。 （3）监事出席会议情况：公司应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 （4）会议主持人：经全体监事共同推举监事何效文先生主持本次会议。 （5）会议列席人员：董事会秘书史强先生。 （6）本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、 ...

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-034 长虹华意压缩机股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第十届董 事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件形式送达全体董 事。在公司 2023 年年度股东大会选举产生第十届董事会成员后，经全体董事一致 同意，豁免本次会议通知时限。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间及方式：会议于 2024 年 5 月 21 日 16：00 以现场结合视频方 式召开。 （2）现场会议召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号长虹商贸中心 会议室。 （3）董事出席会议情况:本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。其中，董 事杨秀彪先生、董事肖文艺先生、董事史强先生、董事马伴先生、职工董事陈思远 先生、独立董事任世驰先生现场参会，董事王勇先生、独立董事林嵩先生、独立董 事邓富 ...

地址 ADD：中国福州市工业路 572 号凤凰望郡 3 层 邮政编码 P.C：350001 电话 TEL：+86-591-87563807/87563808/87563809 传真 FAX：+86-591-87530756 关于长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年年度股东大会的 关于长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 福建君立律师事务所 FUJIAN JUNLI LAW FIRM 中国·福州市工业路 572 号凤凰望郡 3 层 电话：86-591-87563807/87563808/87563809 邮编：350001 传真：86-591-87530756 福建君立律师事务所 FUJIAN JUNLI LAW FIRM （2024）君立顾字第 074 号 法律意见书·律师声明事项 〖律师声明事项〗 本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提 和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第九届董事会 2024 年 第二次临时会议决议公告、关于召开 2023 年年度股东大会的通知、本次会议股权登 记日的股东名册、《公司章程》）和 ...

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会的 通知已于2024年4月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 进行了公告（公告编号：2024-031），本次股东大会未出现否决提案的情形，亦 没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）召集人：公司董事会，公司第九届董事会 2024 年第二次临时会议决定 召开 2023 年年度股东大会。 （2）主持人：董事长杨秀彪先生。 证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-033 长虹华意压缩机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 开始； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...