证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-021 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 17 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 19 层 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件及当面送达的方式发出。 在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式 召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方庆先 生、钱旭先生、曹克先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司 监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生主持，本 次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和 《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文 件的规定。 经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于讨论审议<云鼎科技股份有限公司 2023 年度董事会工作 报 ...

云鼎科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，云鼎科技股份有限公司（"公司"）董事会按照《中华人民共 和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《云鼎科技股份 有限公司章程》（"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等法律法规和规范 性文件的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议， 切实履行董事会职责，不断提升公司治理水平，全力推进公司高质量发展，切实 维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年董事会重点工作总结 公司坚持以科技创新和产业经营双轮驱动，持续完善"科技+专业"赋能体 系，围绕煤矿、洗选、电力新能源、化工等领域智能化建设，加快构筑能源行业 新质生产力，积极探索开放、创新、共赢的经营模式，公司盈利能力不断攀升。 报告期内，公司实现营业收入 11.41 亿元，同比增加 5,036.06 万元，增幅 4.62%； 实现利润总额 1.32 亿元，同比增加 5,401.54 万元，增幅 69.07%；实现归属于 上市公司股东的净利润 6,178.46 万元，同比增长 3,668.59 万元，增幅 1 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于天津德通电气有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | | | --- | --- | | 2、关于业绩承诺完成情况的专项说明 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于天津德通电气有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中审亚太审字【2024】001766 号 三、审核意见 我们认为,云鼎科技管理层编制的《关于天津德通电气有限公司2023年度业 1 云鼎科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的云鼎科技股份有限公司(以下简称"云鼎科技") 编制的《关于天津德通电气有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》进行 了专项审核。 一、 管理层的责任 云鼎科技管理层的责任是按照深圳证券交易所的相关规定,编制《关于天津 德通电气有限公司2023年度业绩 ...

云鼎科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 云鼎科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 天津德通电气有 | 北京天健兴业资 | 包迎春、王宗礼 | 天兴评报字 | 可收回金额 | 38,086.72 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 限公司资产组 | 评估机构 产评估有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 [2024]第 0561 号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天津德通电气有限公司资产组 | 不存在减值迹象 | - | 否 | - | 未减值不适用 | - | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产 ...

二、补选非职工代表监事情况 为确保公司监事会的正常运行，公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第十一届监 事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事的 议案》，经公司控股股东山东能源集团有限公司推荐，监事会同意提名谢蛟龙先 生（简历详见附件）为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-031 云鼎科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 云鼎科技股份有限公司（"公司"）监事会于近日收到公司监事刘峰先生递 交的辞职报告，因工作调动原因，刘峰先生申请辞去公司第十一届监事会监事职 务，其辞职报告生效后将不再担任公司任何职务。 鉴于刘峰先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《云鼎科技股份有限公司 章程》等相关规定，为保证公司监事会正常运行，在公司 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-018 云鼎科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 17 日召开公司 2024 年第三次临时 股东大会（"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：云鼎科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）14：00，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）。 其中：通过深圳证券交 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 6161020008202400103 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | PHT-2023-667 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 正衡评报字 2023 第766号 | | | 报告名称: | 云鼎科技股份有限公司拟股权转让事宜所涉及的山 东兖矿国拓科技工程股份有限公司股东全部权益价 | | | 评估结论: | 158,587,139.74元 | | | 评估报告日: | 2024年02月28日 | | | 评估机构名称: | 正衡房地产资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 范林 (资产评估师) 会员编号:61200009 | | | | 值资产评估报告 | | | | 于开峰 (资产评估师) 会员编号:61090010 | | | | | CARDED TO THE RESEARCE FOR LE FOR FOR THE FORMIC | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-016 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 29 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 26 日以邮件及当面送达的方式 发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的 表决方式召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其 中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、李兰明先生以通讯方式表决）。公司监 事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘健先生主持，本 次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"） 和《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等法律法规和规范性 文件的规定。 经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于讨论审议转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司90% ...