合肥百货大楼集团股份有限公司 监事会关于 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等有关规 定，2024 年度公司继续深化内部控制建设工作，内部控制体系更加健全完善， 风险管控水平持续提升。公司目前内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计 部门及人员配备齐全，内部稽核、内控制度体系运行正常有效。 监事会认为，公司内部控制不存在重大缺陷，2024 年度内部控制评价报告 全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充 分、有效，符合相关法律法规和规范性文件要求。 合肥百货大楼集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—09 合肥百货大楼集团股份有限公司 本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、审议通过《2024 年度利润分配预案》 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 监事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人或电子邮件形式送达各位监事， 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，监事会主席耿纪平先生主持会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第二次独立董事专门会议决议 一、 会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第二次独立董事专门会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件或书面形式发出， 会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席独 立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。经与会独立董事推举，会议由独立董事丁 斌先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》及公司《独立董事专门会议议事规则》等有关规定。 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：赞成票【4】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 经审议，我们认为公司对日常经营相关的关联交易进行合理预计，是公司业 务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，上述交易 对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者 被其控制；交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场 原则，信息披露充分，不存在损害公司及公司股东尤其是中 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—08 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人或电子邮件形式送达各位董事， 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事张同祥先生（代行董事长职责）主持， 公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》、巨潮资讯网的《2024 年年度报告全文》第三节 管理层讨论与分析。 公司独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—10 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）于 2025 年 4 月 23 日召开了第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四次会议，审议 通过了《2024 年度利润分配预案》，未出现反对及弃权情形。 该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准后实施。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1.分配基准：2024 年度 2.经天职国际会计师事务所审计，公司（母公司）2024 年度实现净利润 154,749,797.68 元，根据《公司章程》规定，提取 10%法定公积金、20%任意盈 余公积金共 46,424,939.31 元，加上期初未分配利润 1,127,450,093.45 元，减 去公司实施 2023 年度利润分配方案分配现金股利 85,787,262 元，可供股东分 配利润为 1,149,987,689.82 元。 3.202 ...

天职业字[2025]15784 号 合 肥 百 货 大 楼 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025] 15784 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扣"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"拉行查询 "社行管理"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mot.gov.cn）"进行查询 " 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会: 我们审计了合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"合百集团")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月23日签署 了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资 ...

合 肥 百 货 大 楼 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]15783 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mo.f.gov.cn）"进行查询 "一 -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]15783 号 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了合 肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"合百集团")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是合百集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 ...

合 肥 百 货 大 楼 集 团 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]6639 号 录 目 审 计 报 告 -1 2024 年度财务报表- 6 2024 年度财务报表附注- -18 您可使用手机"扫一扫"或逆入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.ggv.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.ggv.or）"进行查询",京22YDZ8WS 审计报告 天职业字[2025]6639 号 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"合百集团")财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 合百集团 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...

（一）出席董事会和股东大会的情况 2024 年度任职期间，本人积极参加公司的董事会和股东大会，并做到会前 主动调查、获取会议相关资料，为董事会科学决策做好充分准备。会上，本人认 真审议各项议题，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审 慎地行使独立董事权力，努力促进董事会不断提高规范运作和科学决策水平。 2024 年，本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、 弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予了充分支持，没有妨碍独立董事 做出独立判断的情况发生。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出 合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈立平） 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 作为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等规定，忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东大会、 董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，认真 维护 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张本照） 合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东： 作为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等规定，忠实勤勉履行职责，主动了解公司经营与发展情况，积极出席股东大会、 董事会及相关专业委员会会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，认真 维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人自 2024 年 6 月 21 日起任公司第 十届董事会独立董事，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立性说明 1 做出独立判断的情况发生。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出 席会议的情况。 （二）董事会专门委员会工作情况 2024 年度任职期间，作为公司董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员 会委员，2024 年，本人积极组织及参与会议，报告期内履职情况如下： | 提出的重要 | 序 | 专门委员会名称和届次 | 召开日期 | 会议内容 | | | | | | | | | | ...