证券代码：000417 证券简称：合百集团 合肥百货大楼集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-11 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 活动参与人员 | | 广发证券嵇文欣，上海正心谷投资鄢鹏、金鑫 | | 时间 | 2024 年 11 月 22 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 线下调研 | | | 上市公司接待人员 | 副总经理、总会计师：刘华生 董事会秘书：杨志春 | | | | 1. | 请介绍下证券简称变更为"合百集团"的背景考量？ | | | | 答：公司自上 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 合肥百货大楼集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-10 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 活动参与人员 | | 平安保险邹译萱、天风证券何富丽、富国基金周羽 | | 时间 | 2024 年 11 月 19 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 线上交流、线下调研 | ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for HeBai Group (000417) [2][4]. Core Views - HeBai Group is a leading retail enterprise in Anhui province with significant regional advantages and a strong brand reputation. The company operates in retail and agricultural product circulation, with over 300 chain outlets and a robust growth in net profit [2][10]. - The retail and agricultural wholesale sectors are expected to grow, supported by new business initiatives and government policies aimed at boosting consumer spending [2][24]. Company Overview - HeBai Group is recognized as the retail leader in Anhui province, with a history dating back to 1959. The company has expanded its operations to include 51 subsidiaries and 9 affiliated companies, with a diverse range of retail formats [10][12]. - As of the first half of 2024, the company operates 24 department stores, 180 direct-operated supermarkets, and 25 appliance stores, among others [2][12]. Financial Analysis - In 2023, HeBai Group achieved a net profit of 264 million yuan, marking a year-on-year increase of 57.53%. The first three quarters of 2024 saw a net profit of 162 million yuan, up 22.40% year-on-year, reaching a seven-year high [2][19]. - The company's revenue for 2023 was 6.688 billion yuan, reflecting a 6.13% increase from the previous year. The projected earnings per share (EPS) for 2024-2026 are 0.39, 0.45, and 0.51 yuan, respectively [3][19]. Industry Analysis - The retail sector is experiencing pressure due to overall weak consumer demand, but government policies aimed at stimulating consumption are expected to support recovery. Recent measures include financial incentives for upgrading consumer goods [24][25]. - The offline retail market is adapting to changes, with convenience stores and supermarkets showing relative growth. The department store sector has potential for improvement due to its low market concentration [2][24]. Business Operations - HeBai Group's strategy focuses on strengthening its core retail and agricultural wholesale businesses while exploring new growth areas such as online sales, cross-border trade, and cold chain logistics [2][19]. - The company has established three major logistics parks for agricultural products and is actively integrating resources for comprehensive management of agricultural operations [2][19].

合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2024—50 2、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。关联董事绳纬先生回避表决。 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 公司子公司因日常经营需要，拟在前期审议的年度日常关联交易额度基础上 增加 2500 万元，增加后，预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易总金额不 超过 9200 万元。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内 签署。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第三次会议通知于2024年10月18日以邮件或书面形式发出，会议于2024 年 10 月 ...

2024 年 10 月 28 日 经审核，我们认为公司 2024 年第三季度报告的编制符合法律法规及《公司 章程》的规定，格式和内容符合中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，所披 露的信息真实、准确、完整，公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现 金流量。我们同意将该议案提交董事会审议。 合肥百货大楼集团股份有限公司 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会审计委员会 关于第十届董事会第三次会议相关事项的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《合 肥百货大楼集团股份有限公司章程》及《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 审计委员会实施细则》等有关规定，合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称 "公司")第十届董事会审计委员会对拟提交公司第十届董事会第三次会议审议 的相关议案进行了审阅，发表审核意见如下： 董事会审计委员会 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2024—53 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 2024 年 4 月 22 日，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开了第九届董、监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年全年发生总额不超过 6,700 万元人民 币，主要为向关联人销售商品。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露的《第 九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-08）、《第九届监事会第 十三次会议决议公告》（公告编号：2024-09）、《 关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的公告》（公告编号：2024-13）。 （二）本次增加的日常关联交易预计情况 根据公司经营发展需要，拟新增与关联方合肥市建设投资控股（集团）有限 公司（以下简称"建投集团"）及其部分控股企业 20 ...

1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议合肥百货大楼集团股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2024 年 10 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》、巨潮资讯网的《公司 2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2024—51 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 监事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人或电子邮件形式送达各位监 事，会议于 2024 年 10 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2024—54 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为深入贯彻落实公司发展战略，推动公司农产品产业链、供应链优化升级， 进一步做大公司农产品流通业务规模，合肥百货大楼集团股份有限公司（简称"公 司"或"本公司"）拟与子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（简称"合 家福"）共同投资设立合肥合家兴供应链科技有限公司（暂定名，最终以工商核 准登记为准，以下简称"供应链公司"）。供应链公司注册资本拟定为 2000 万元， 其中公司出资 1200 万元，持股 60%；合家福出资 800 万元，持股 40%。 2024 年 10 月 29 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第三次会议，应 表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通 过《关于投资设立合肥合家兴供应链科技有限公司的议案》。 本次投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需要提交股东大会批准。 二、交易对手方介绍 本次交易对手方基本 ...

一、 会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第一次独立董事专门会议决议 审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。 独立董事：丁斌、周少元、陈立平、张本照 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第一次独立董事专门会议通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件形式发出，会 议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决独立董事 4 人， 实际表决独立董事 4 人。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》及公司《独立董事专门会议议事规则》等有关规定。 2024 年 10 月 28 日 二、会议审议情况 表决结果：赞成票【4】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 经审议，我们认为公司新增预计与关联方的日常关联交易额度为日常经营实 际所需，有利于发挥公司与关联人的协同效应，上述交易对上市公司独立性没有 影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制；交易定价政 策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，信息披露充分， 不存在损害公司及公司股东尤其是中小 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2024-52 合肥百货大楼集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人沈校根先生、主管会计工作负责人刘华生先生及会计机构负责人(会计主管人员)岳晓阳女 士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末比 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|--------- ...