3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第 十七次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—36 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式，现发布关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 4.会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—23 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，提名委员会认为董事候选人符 合任职资格，提名程序合法有效。 1 2、审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 应对董事会进行换届。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名丁斌 先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生为公司第十届董事会独立董事候选 人。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第十七次临时会议通知于 2024 年 5 月 31 日以专人或电子邮件形式送达各 位董事，会议于 2024 年 6 月 4 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—34 合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈立平，作为合肥百货大楼集团股份有限公司第十届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 提名为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—28 合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 现就提名丁斌 为合肥百货 大楼集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为合肥百货大楼集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—30 合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 现就提名陈立平 为合肥百 货大楼集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为合肥百货大楼集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—27 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第 十七次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 21 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 6 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5.会议召开方式 7.出席对象 1 （1）截至 2024 年 6 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会提名委员会关于公司第十届董事会 董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《合肥百货大楼集团股份有限公 司章程》及《合肥百货大楼集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》等有 关规定，合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会提名 委员会对拟提交公司第九届董事会第十七次临时会议审议的《关于提名公司第十 届董事会非独立董事（不含职工董事）候选人的议案》和《关于提名公司第十届 董事会独立董事候选人的议案》进行了审阅，对独立董事候选人及非独立董事候 选人的个人履历和任职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 1、经审查，公司第十届董事会非独立董事候选人沈校根先生、张同祥先生、 赵伟先生、绳纬先生不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被 中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格 符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。我们 一致同 ...

审议通过《关于提名公司第十届监事会监事（不含职工监事）候选人的议 案》。 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—24 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第三次临时会议于 2024 年 5 月 31 日以专人或电子邮件形式送达各位监事， 会议于 2024 年 6 月 4 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，监事会主席耿纪平先生主持会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 以上监事候选人简历详见 2024 年 6 月 5 日披露在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。 本议案尚需公司股东大会审议批准，股东大会将采取累积投票制对上述监事 候选人逐项表决、选举产 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—25 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法 律程序进行董事会换届选举工作。公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第九届董事会 第十七次临时会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事（不含 职工董事）候选人的议案》和《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议 案》。具体情况如下： 公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 4 名，职工董事 1 名， 独立董事 4 名。经公司控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司推荐，公 司董事会提名委员会审查通过，提名沈校根先生、张同祥先生、赵伟先生、绳纬 先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名丁斌先生、周少元先生、陈立 平先生、张本照先生为第十届董事会独立董事候选人，其中张本照先生为会计专 业人士（上述董事候选人简历见附件）。 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—33 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 1 合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周少元，作为合肥百货大楼集团股份有限公司第十届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 提名为合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关 ...