湖北宜化化工股份有限公司 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-106 企业类型：其他有限责任公司 二、投资主体基本情况 关于投资建设 2×3 万吨/年无水氟化氢项目 的公告 公司名称：湖北宜化氟化工有限公司 注册资本：20,000 万元 成立日期：2022 年 9 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第四十一次会议审议通过了《关于投资建 设 2×3 万吨/年无水氟化氢项目的议案》，为响应国家"长江大保护" 政策，推进磷氟化工产业转型升级，促进磷氟资源梯级利用，同意由 控股子公司湖北宜化氟化工有限公司（以下简称"宜化氟化工"）投 资建设湿法磷酸配套 2×3 万吨/年无水氟化氢项目（以下简称"本项 目"），总投资约 10.02 亿元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该议案在董事 会审批权限范围内，无须提交股东会审议。本次投资不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-103 湖北宜化化工股份有限公司 关于公开挂牌转让湖北宜化降解新材料有 限公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 6 月 24 日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公开挂牌 转让湖北宜化降解新材料有限公司 100%股权或构成关联交易的议 案》，同意通过公开挂牌方式转让全资子公司湖北宜化降解新材料有 限公司（以下简称"降解新材料"）100%股权。挂牌期满后，武汉光 谷联合产权交易所宜昌产权交易有限公司确定公司控股股东湖北宜 化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）为符合条件的意向受 让方。2024 年 9 月 23 日，公司与宜化集团签署《湖北省整体产权及 控股股权转让产权交易合同》，交易价格为挂牌底价 15,118.75 万元。 具体内容详见巨潮资讯网 2024 年 6 月 25 日《关于公开挂牌转让湖北 宜化降解新材料有限公司100%股权或构成关联交易的公告》，及202 ...

扭亏为盈 同向上升 同向下降 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-102 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年前三季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 （二）业绩预告情况 1. 2024 年前三季度业绩预计情况 | --- | --- | --- | --- | |-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------| | 项 目 | 2024 年 1 月 1 日至 \n2024 年 9 月 30 日 | 调整前 | 上年同期 \n调整后 | | 归属于上市 | 盈利： 75,500 万元 –79,000 万元 | 盈利： | 盈利： | | 公司股东的 净利润 | 比上年同期（调整后）增长 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-101 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，于 2024 年 7 月 11 日召开的 2024 年第四次临时 股东会审议通过《关于新增 2024 年度对外担保额度预计的议案》， 同意 2024 年度公司为部分控股子公司及参股公司湖北金贮环保科技 有限公司（以下简称"金贮环保"）提供总计不超过 1,233,587.20 万 元的担保额度，其中对资产负债率大于 70%的部分控股子公司提供 543,000.00 万元担保额度，对资产负债率小于或等于 70%的控股子公 司提供 680,357.20 万元担保额度，对金贮环保提供 10,230.00 万元担 保额度。公司于 2024 年 9 月 11 日召开的 2024 年第七次临时股东会 审议通过《关于为参股公司提供 ...

1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"） 拟以现金方式向控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜 化集团"）购买其拥有的宜昌新发产业投资有限公司（以下简称"宜 昌新发投"或"标的公司"）100%股权。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-100 湖北宜化化工股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 三、风险提示 本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署任何协议，交易方 案的核心要素仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律法规的规定 履行决策和审批程序，能否获得批准及批准时间尚存在不确定性。 公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 2. 本次交易仍处于筹划阶段，交易所涉及的尽职调查、审计、评 估等各项工作正在积极推进中，交易方案、交易条款等事项正在进一 步论证协商。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 ...

湖北宜化化工股份有限公司 关于公开挂牌转让湖北宜化降解新材料有 限公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 6 月 24 日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公开挂牌 转让湖北宜化降解新材料有限公司 100%股权或构成关联交易的议 案》，同意通过公开挂牌方式转让全资子公司湖北宜化降解新材料有 限公司（以下简称"降解新材料"或"标的公司"）100%股权。具体 内容详见 2024 年 6 月 25 日巨潮资讯网《关于公开挂牌转让湖北宜化 降解新材料有限公司 100%股权或构成关联交易的公告》。 二、交易进展 在武汉光谷联合产权交易所宜昌产权交易有限公司（以下简称 "联交所"）对降解新材料 100%股权挂牌公示期内，公司控股股东 湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）向联交所提交 了受让文件并缴纳 4,500.00 万元保证金。2024 年 9 月 14 日挂牌期满 后，联交所确定宜化集团为符合条件的意向受让方。2024 年 9 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-098 湖北宜化化工股份有限公司 关于签署框架合作协议的进展公告 一、框架协议签署概况 2024 年 6 月 17 日，湖北宜化化工股份有限公司（简称"公司"） 与宜昌高新技术产业开发区管理委员会、多氟多新材料股份有限公司 （简称"多氟多"）在湖北省宜昌市共同签署《关于建设多氟多宜化 华中氟硅产业园项目的框架合作协议书》（简称"《合作协议》"）， 以加强氟硅产业链上下游协同，共同推动多氟多宜化华中氟硅产业园 项目建设。具体内容详见 2024 年 6 月 18 日巨潮资讯网《关于签署框 架合作协议的提示性公告》。 二、框架协议进展情况 近日，公司和多氟多为进一步落实《合作协议》，共同对湖北宜 化氟化工有限公司（以下简称"宜化氟化工"）增资，并合资设立湖 北氟硅宜成新材料有限公司（以下简称"氟硅宜成新材料"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司上述投资 不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需提交 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-096 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第七次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 11 日 14:30 网络投票时间：2024 年 9 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。 3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表股 份数量 225,160,344 股，占公司股份总数的 ...

根据湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开的 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，同意 2024 年度公司为控股子公司及参股公司提 供总计不超过 632,887.20 万元的担保额度，其中对资产负债率大于 70%的控股子公司提供 83,000.00 万元担保额度，对资产负债率小于 或等于 70%的控股子公司提供 539,657.20 万元担保额度，对资产负债 率小于或等于 70%的参股公司提供 10,230.00 万元担保额度。 2024 年 8 月，公司为全资子公司湖北宜化国际贸易有限公司（以 下简称"国际贸易"）提供担保 4,073.23 万元，未超过 2023 年度股东 大会审议通过的担保对象及额度范围。具体如下： 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-097 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 担 | | 被担 | 担保方 | 截至 2024 年 6月 30日 ...

湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第七次临时股东会的 法律意见书 中国湖北省宜昌市西陵区西陵一路 7-1 号勤业商务大厦 9 楼 10 楼 12 楼 电话：(86 717)6754 269；邮箱：minji@minjilaw.com 湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第七次临时股东会的 出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意 见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真 实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供湖北宜化本次股东会见证之目的使用，不得用 作任何其他目的。 本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律 意见如下： 法律意见书 致：湖北宜化化工股份有限公司 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2024年第七次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次 股东会的合法性进行见证，出具本法律 ...