证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-089 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通 过，同意将该议案提交本次董事会审议。 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第四十次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、 董事会秘书及其他高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 ...

2024 年第五次独立董事专门会议决议 为支持新疆宜化化工有限公司发展，同意公司为其向金融机构申 请借款按照 35.597%的持股比例提供担保，担保金额合计为 178,000 万元，并同意将本议案提交第十届董事会第四十次会议审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2024 年第五次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次 独立董事专门会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召 开。 本次会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。经全体 独立董事共同推举，由郑春美女士召集和主持本次会议。董事会秘书 及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议经过表决，一致通过如下议案： 审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。 出席会议的独立董事： | 杨继林 | | 李齐 ...

湖北宜化化工股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 单位：元 | 其他关联资 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初占用 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿还累计 | 2024 年 6 月 30 日 | 占用形成 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金往来 | 称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 资金余额 | 用累计发生金额 | 资金的利息（如 | 发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | 来、 非经营 | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | 有） | | | | | | | | | | | | | | | | 性往来） | | | 湖北宜化氟化 | 二级子公司 | 其他应收款 | 18,934,266.61 | 19,083,685.48 | 1,099,384.34 | 20,173,736.72 | ...

一、会计政策变更概述 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-085 湖北宜化化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释 及规定要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东 会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更系公司根据财政部有关规定和要求进行的合 理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况 和经营成果，符合法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 （一）变更原因及日期 1. 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》（财会〔2023〕11 号）（以下简称"《暂行规定》"），该 规定自 20 ...

湖北民基律师事务所 法律意见书 致：湖北宜化化工股份有限公司 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2024年第六次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次 股东会的合法性进行见证，出具本法律意见书。 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的 湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的 法律意见书 中国湖北省宜昌市西陵区西陵一路 7-1 号勤业商务大厦 9 楼 10 楼 12 楼 电话：(86 717)6754 269；邮箱：minji@minjilaw.com 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-092 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 网络投票时间：2024 年 8 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。 3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第三十九次会议决议 召开本次股东会）。 5. 会议主持人：董事长卞平官先生。 6. 本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、部门 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-081 湖北宜化化工股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开的第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更注册 资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所和中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，公司已完成 2024 年 限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向激励对象定向发行公司 A 股普通股 25,048,000 股，新增股份已于 2024 年 7 月 31 日在深圳证 券交易所上市，公司总股本由 1,057,866,712 股增加至 1,082,914,712 股，公司注册资本由 1,057,866,712 元增加至 1,082,914,712 元。 二、《公司章程》修订情况 | 原条款 | | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 第二 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-082 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十九次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024 年 8 月 6 日以现场结合通讯表决方式 召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、 董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-084 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于为参股公司 提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股公司新疆宜化化工有 限公司（以下简称"新疆宜化"）提供担保金额 87,319.441 万元。公司 于 2024 年 7 月 11 日召开的 2024 年第四次临时股东会审议通过《关 于新增 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司为 部分控股子公司新增不超过 600,700.00 万元的担保额度，其中对资产 负债率大于 70%的被担保方新增 460,000.00 万元担保额度，对资产负 债率小于或等于 70%的被担保方新增 140,700.00 万元担保额度。 2024 年 7 月，公司为全资子公司湖北宜化磷化工有限公司（以 下简称"磷化工公司"）及参股公司新疆宜化提供担保388,121.63万元， 未超过股东会审议通过的担保对象及额度范围。具体如下： 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

湖北宜化化工股份有限公司 章 程 二零二四年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 公司党委 | 28 | | 第六章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | 董事 | 31 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第八章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 44 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | ...